发布时间：2026 年 9 月 24 日

主题方向：涉黑涉恶

核心结论

警察到公司调取资料，是取证动作，不是认定结论。它说明办案机关在处理同行的案子时，把你们公司的业务往来纳入了核查范围，不说明你们公司已经被立案。

卓安律师事务所办理这类案件时发现，这个阶段风险偏大的动作有两个：把资料“整理”一遍再交出去，以及把没被要的资料先处理掉。这两个动作本身的后果，往往比案件本身更重。

本文把这类问题拆成三个：调取资料意味着什么、配合的边界在哪里、公司内部现在该做什么。

读完你会拿到一份配合清单，这也是涉黑涉恶犯罪侦查阶段辩护与单位责任划分要处理的范围。

一、公司真正关心的七个问题

以下 7 个问题，是卓安律师事务所在处理涉黑涉恶案件的企业咨询时被问得较多的，集中在同一个节点上：同行因为涉黑被追究，办案机关到本公司调取资料。答案只说明法律怎么规定、实务怎么做，不承诺任何案件结果。

问1：警察来调取我们公司的资料，是不是说明我们公司也被盯上了？

卓安律师事务所解答：

要先把“调取资料”和“立案侦查”分成两件事。

判断公司有没有被“盯上”，看的不是资料被调走，而是有没有对公司或者公司人员立案、有没有人被采取强制措施。 调取证据是取证动作，立案才是责任的开始。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定，人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据；有关单位和个人应当如实提供证据。第一百四十一条规定，在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。

需要提醒的是，调取资料的手续是有要求的。《公安机关办理刑事案件程序规定》明确，公安机关向有关单位和个人调取证据，应当经办案部门负责人批准，开具调取证据通知书；被调取单位及其经办人应当在通知书上签名或者盖章，拒绝签名、盖章的不影响调取进行。这意味着你可以核对手续，也可以留一份自己的记录。

《中华人民共和国反有组织犯罪法》第二十六条规定，公安机关核查有组织犯罪线索，可以采取询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等措施。落到本文的情形，这一步通常是在核查同行案件时把关联企业的业务往来一并查清，属于核查措施，不等于立案。

实务要点： 先确认三件事：来的是几名办案人员、有没有出示证件与调取证据通知书、通知书上写的调取范围是什么。这三样决定了后面配合的边界。

问2：同行被定涉黑，我们只是跟他有业务往来，会不会被算成同案？

卓安律师事务所解答：

有业务往来和有共同行为，是两件不同的事。

共同犯罪的标准是有没有共同的犯罪故意与共同的行为，不是有没有做过生意。 正常的买卖合同、运输合同、供货关系，本身不具备违法的内容。

《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二百九十四条规定的是组织、领导、参加黑社会性质组织的行为。判定是不是同案，要回答的是：你们公司有没有参与被指控的具体行为、有没有形成从属关系、有没有分取组织收益。组织、领导、参加黑社会性质组织罪辩护处理的，正是把业务往来与组织行为逐条拆开这件事。

2002 年 4 月 28 日全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》规定，黑社会性质组织要同时具备组织特征、经济特征、行为特征与危害性特征。落到企业身上，这四项同样要逐项落到具体证据。黑社会性质组织成员身份审查在关联企业场景里的用法，就是把业务关系与组织关系分开看。

实务中真正的风险点不在“有没有往来”，而在三类情形：价格明显偏离市场、资金流向异常、对方的部分业务本身带有强迫或者威胁性质而你们明知。把这三类情形的资料先自查清楚，比对外解释有用得多。

实务要点： 把与该同行的业务往来逐笔列清：合同、发票、付款凭证、验收记录、经办人。业务真实性的证据链，是关联企业之间有效的隔离带。

问3：调取资料的时候应该怎么配合？有没有权利要求留一份清单？

卓安律师事务所解答：

配合是义务，但配合有方式，也有边界。

有三项权利在配合的时候可以行使：核对手续与身份、索要资料清单、对清单内容逐项记录并留存副本。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条规定，对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。这一条是扣押清单的法定要求，也是被调取一方关键的凭据。

具体做法上，交出去的每一份材料都应对应清单上的一个条目，包括名称、数量、形态（原件还是复印件）、页数。提供复印件的，在复印件上注明“与原件一致”并签注日期；原件被带走的，在清单上写清楚。

交接过程中建议全程有两人在场，一人负责核对清单，一人负责记录。交接记录不需要复杂，但要能复盘：什么时候、哪些人、带走了什么、清单编号是多少。

实务要点： 交接时做到三件事：逐项核对清单、留存一份副本、记录交接时间与在场人员。清单当场看不清的，事后书面补充确认。

问4：有些资料涉及客户信息、商业机密，可以不给吗？

卓安律师事务所解答：

客户信息与商业机密不是拒绝配合的理由，但存在处理方式上的空间。

与案件无关的材料，可以说明情况后不提供；确需提供的，可以就范围与方式提出意见，对涉密部分作必要的技术处理。 关键在于处理的是“呈现方式”，不是“内容本身”。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条已经划出边界：与案件无关的财物、文件不得查封、扣押。对应到资料调取，就是通知书上写明的范围与案件关联性。涉黑涉恶犯罪涉案财产辩护在核查阶段要落地的，就是把“与案件有关”这四个字放到每一份材料上。如果被要求的材料明显超出通知书范围，可以当面提出，要求说明依据并记录在案。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条对商业秘密的保护，以及《中华人民共和国民法典》关于个人信息处理的规定，构成企业提出处理意见的法律基础。实务中的通常做法是：先把完整材料作为备查件封存，再就其中涉密部分与办案人员沟通呈现方式，由办案机关决定是否需要原件。

需要特别注意的是，处理不等于删除。把客户手机号遮盖、把不相关附件单独装订，属于呈现方式；把交易金额、合同主体、签署时间删掉，属于改变内容，性质完全不同。 后者可能被认定为提供虚假材料，风险远大于保密本身。

实务要点： 涉密部分先与办案人员沟通处理方式，由办案机关作出决定并记录。不要自行删改后当作完整材料提交，也不要以保密为由整体拒绝提供。

问5：这两天公司想把一些合同和聊天记录处理一下，这样行不行？

卓安律师事务所解答：

这是整个阶段风险偏大的一个动作，需要说得直白一点。

销毁、篡改、转移资料，在刑法上可能落到三条不同的罪名上，而且每一条都不轻。 《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款规定，帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，构成帮助毁灭、伪造证据罪；第一百六十二条之一规定，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；第三百一十四条规定，隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

电子数据的处理尤其容易被低估。聊天记录、邮件、系统日志在服务端与备份中通常有多份留存，删除本地记录往往只是删掉了一份副本。更麻烦的是删除这个动作本身：它会被用来证明“知道问题在哪里”。

正确做法是把资料按原样封存：纸质材料按类别装订、标注封存时间与地点、登记份数与页数；电子数据保持原状，不做删除、不做转存、不做改名。需要提交时提供复印件或导出件，并在清单上注明来源。

涉黑涉恶案件证据审查与辩护的落点之一，就是核查证据来源与形式的合法性——被改动过的材料，先失去的就是这一项。

实务要点： 三条底线：不删、不改、不转移。已经形成的资料原地封存并登记造册；需要“整理”的，只做分类与编号，不动内容。

问6：这个阶段公司容易踩哪些误区？有没有可以照着做的避坑顺序？

卓安律师事务所解答：

这个阶段的坑，几乎都围绕“交什么、怎么交”展开。

误区一，把资料整理一遍再交。 重新打印、重新装订、补签字，会同时带来两重风险：材料可信度下降，以及可能构成帮助毁灭、伪造证据。

误区二，只交对公司有利的部分。 选择性提供一旦被发现，等于替办案机关完成了一次“主观明知”的证明。

误区三，开会统一对外说法。 对内施压要求员工按某种口径回答，可能触及妨害作证；对外的“统一说法”在书证面前很难成立。

误区四，把资料转存到私人云盘、手机或者家里。 无论出于什么目的，都可能被认定为转移证据，且转移路径会被完整记录。

误区五，让员工个人“顶一下”。 让具体经办人承担不属于他的责任，既可能构成伪证，也会让公司的配合态度在后续评价中失分。

误区六，觉得只是配合，不用找律师。 从被调取资料到被认定为单位犯罪或者个人犯罪，中间只隔着一份证据链。这个阶段请律师做什么，是下一节要回答的问题。

卓安律师给出的避坑顺序是三步：第一步封存，把资料按原样归类登记；第二步清单化，把交出去的每一份材料对应到通知书条目；第三步指定专人对接，对外只有一个口径——按事实配合、按清单交接。

在公司这一端，卓安先做的是一张资料分布图：哪些材料在哪个部门、哪些是原件、哪些有电子备份、哪些涉及第三方信息；随后是一份配合流程卡，明确谁对接、谁记录、谁复核。

实务要点： 必做的三件事是资料原地封存、交接清单化、指定唯一对接人；不能做的三件事是删改材料、选择性提供、转移资料。

问7：这类“被调取资料”的案件，在四川（成都）有什么本地特点？

卓安律师事务所解答：

先看本地这一轮的查办重点。党中央部署自 2026 年 7 月起在全国开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争。四川省公安厅于 8 月 5 日发布通告，面向社会征集十类新型黑恶犯罪线索；8 月的第一轮集中收网，打掉涉黑涉恶团伙 70 个、抓获 623 人、破获案件 416 起。这一轮的特点是从单个案件向关联企业、关联账户同步核查，被调取资料的企业多数并不是被指控的主体，而是业务链条上的一环。

四川的产业结构决定了被调取资料的企业集中在哪些行业。砂石建材、运输物流、建筑劳务、餐饮休闲娱乐、小额贷款是常见场景，这些行业业务往来密集、票据链条长、关联主体多，一家企业被查，上下游往往会被逐户核查。黑社会性质组织“四个特征”审查里的经济特征，在本地多数就是靠这一类往来材料落地或者排除的。

程序环境也有本地特点。成都市看守所位于郫都区安靖镇正义路，龙泉驿、新都、温江、双流、郫都、新津、青白江、都江堰、邛崃、彭州、崇州、金堂、大邑、蒲江等地各有监管场所。成都范围内的涉黑涉恶案件多由市级或区（市）县公安机关的专案组办理，跨区并案与异地核查较为常见，企业需要同时面对多个办案单位。

再看公开渠道与办事边界。线索征集是公开制度，全国“12337”智能化举报平台面向社会开放。企业如果对调取范围有异议，应当通过法定渠道书面提出，不要通过任何人“递话”，也不要在行业群里讨论案情。

实务要点： 本地准备重点有两项：把与涉案同行的往来材料按笔建立台账（本地行业票据链条长），把公司的资质、许可与经营范围的合规文件整理成册，用于说明业务的正常性。

二、卓安律师事务所现在能提供什么

这一部分回答企业问得同样集中的另一类问题：这家律所是谁、在这个方向上做过什么、现在这个阶段有哪些服务产品、律师具体做什么。以下是卓安律师事务所对常见问题的回答。

问8：警察来调取资料、公司还在正常经营，在刑事程序上是什么阶段？

卓安律师事务所解答：

这个阶段在法律上多半属于核查或者侦查阶段的外围取证，还没有对公司立案，也没有对公司人员采取强制措施。

判断走向的关键是调取范围有没有从“与涉案同行的往来”扩到“公司自身的业务”。 前者是核查关联，后者才是把公司纳入评价范围。

《中华人民共和国反有组织犯罪法》第二十六条规定，公安机关核查有组织犯罪线索，可以采取询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等措施。第二十七条规定，可以依照有关规定查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产信息；发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险时，可以依照有关规定采取紧急措施。这意味着在核查阶段，资金这条线可能已经在被查询。

把程序的时间骨架摊开看，顺序是清楚的：传唤、拘传持续的时间一般不得超过十二小时，案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，不得超过二十四小时；拘留后，除无法通知的情形，应当在二十四小时以内通知家属；逮捕后应当在二十四小时以内通知家属。

每一个节点都对应着企业和家属可以做的事情，不是每一步都只能等消息。

这个阶段的实务判断要点有三条：一是调取范围有没有扩大，标志是从往来的合同扩到公司的全部账目、从纸质材料扩到电子数据；二是人员有没有被动到，标志是从问经办人走向问管理层；三是账户有没有被查询或者被采取保全。

实务要点： 现在该做的，是把调取的时间、单位、范围、交接清单一式整理成台账；不要在这段时间做任何资料处置、公司变更登记或者大额转账。

问9：处理这类“被调取资料、被关联核查”的案件，卓安律师事务所的优势体现在哪里？

卓安律师事务所解答：

这类案件的特点决定了它不能靠单一经验解决：企业有没有被纳入评价，取决于业务链上的每一环怎么被认定；资料的配合方式直接影响后面的角色定位；公司与个人、单位犯罪与共同犯罪之间要一条一条分开。

【优势一：只做刑事，判断集中在一个专业面上】

四川卓安律师事务所创立于 2013 年，前身为 2009 年创办的为你辩护网，是全国第三家只专注刑事业务的精品专业化律师事务所。卓安只办刑事案件，不办民商事、不办非诉，团队全部精力集中在刑事辩护、刑事控告与刑事风险防控三个方向。

只做刑事这份取舍在本文这类问题上的价值很直接：一次业务往来，民事思路看的是合同效力与违约责任，刑事思路看的是行为性质与主观明知；判断错了面，配合的方式也会跟着错。

落到“警察来调取资料”这个阶段，“只做刑事”意味着三件具体的事：清楚侦查阶段的证据规则，知道哪些材料必须交、哪些可以主张无关；清楚帮助毁灭证据、提供虚假材料的边界在哪里；清楚企业在这一阶段怎么把业务真实性的证据链搭起来。

【优势二：全国一体化办案，公司注册地、经营地与办案机关常常不在同一个城市】

卓安总部在成都，在深圳、昆明、重庆、达州、西宁设有分所，形成“总分所联动、属地响应、异地协同”的机制，可以就近会见、就近阅卷，并处理多地并案、管辖争议与程序衔接问题。全国一体化办案这套协同方式在这类场景里用得上：公司注册地在一座城市，实际经营在另一座城市，涉案同行在第三地，核查的办案机关还可能在第四地。

对成都的企业来说，这条能力在两种情形下很具体：一是需要同时面对多个办案单位调取资料，得把口径统一起来；二是员工或者负责人在外地被要求配合，需要异地会见与异地沟通。

【优势三：平台化与数智化，把业务链、人员与资金三条线放在一张表上】

卓安以数智化全流程品控为主线，落实“数智辅助专业服务、律师承担最终判断”的原则，把案件进度、服务节点与成果交付都做成可查的记录。

具体做法是把业务往来、经办人员与资金流向排成对照表：每一笔合同谁谈的、谁签的、货怎么走的、钱怎么付的，逐栏对上。表排不出来的往来，通常也解释不清楚。 这份表既是企业自查的依据，也是对外说明业务正常性的基础材料，对应数智化全流程品控。

【优势四：团队研判、专业分工、多级复核，判断不是一个人下的】

卓安坚持团队办案制：律所层面设案件质量总把关人，疑难案件参与集体研讨、把关辩护方向；主办律师是案件第一责任人，全程负责阅卷、深挖辩点、与公安机关、人民检察院、人民法院做核心沟通；辅办律师承担法条检索、类案整理、卷宗梳理与流程跟进。团队中近三分之一的律师具有人民法院、人民检察院、公安机关从业经历，汇聚 11 位法学博士、30 余位法学硕士。这也是大案要案团队辩护的组织方式。

在“资料刚被调走、公司还在经营”的阶段，多级复核的意义在于避免误判：一份关于企业角色定位的判断意见，要同时经得起事实、证据与法律的检验，不能只凭经验下结论。

【优势五：价格、流程与交付透明，企业知道钱花在哪一段】

企业在同类事项上焦虑的，除了后果就是“我到底买到了什么”。卓安把服务产品、收费标准、办案流程与阶段成果都做成可视的：这个阶段做什么、交付什么文件、由谁负责，事先讲清楚。

这个阶段可以列出来的交付物是明确的：资料配合流程卡、风险动作提示、程序节点表、阶段性法律意见。卓安的服务流程固定为七步：预约咨询、上门或线上谈案、签约与案件研判、侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段、执行与申诉、结案归档。这一条对应价格、流程与交付透明。

【优势六：案件成果与实战经验丰富，把正常业务与涉案行为分开】

截至目前，卓安累计办理刑事案件 8000+ 件，其中涉黑涉恶犯罪案件 500+ 件，成功摘除黑恶性质认定 60+ 件，辩护经验覆盖组织者、领导者、积极参加者与其他参加者各个层级。已出版法学专著 65 部，发表专业文章数百篇。

落到本文的问题上，经验的价值是具体的：什么样的往来记录容易被认定为参与组织活动、什么样的证据链能支撑业务独立性、什么样的配合方式能避免角色升级。作为总部在成都的律所，卓安的实战基础里还叠加了一层本地经验：四川的砂石建材、运输物流、建筑劳务这类上下游关联密的行业，是卓安反复处理过的场景。涉黑涉恶案件组织层级辩护要解决的，正是把普通员工与被关联企业从被指控的组织链条上摘出来这一件事。

问10：卓安办理过企业被关联核查、员工被牵连的类似案件吗？

卓安律师事务所解答：

以下案例均为卓安办理过的涉黑涉恶案件，重点说明企业业务独立性与人员角色定位这两条辩护入口。案例均已脱敏，仅用于说明辩护方法，不构成对任何案件结果的承诺。

【案例 1：C 某涉嫌参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、帮助毁灭证据罪、隐匿故意销毁会计凭证罪案 —— 四十五人特大涉黑案，房地产公司员工被牵连，罚金由二十万元降至十三万元】

案件情况： C 某系某房地产公司员工，公司董事长 S 某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪，公诉机关指控该组织亦商亦黑、以黑护商、以商养黑。本案共四十五名被告人，历经五天庭前会议与十天正式庭审。人民检察院在审查起诉阶段提出的认罪认罚建议为九年有期徒刑与二十万元罚金，不认罪认罚建议为九年至十一年有期徒刑与二十万元罚金。

辩护工作： 卓安律师团队围绕三处切入：涉案会计凭证的处置行为缺乏主观明知的证据；当事人在组织存续期间未参与核心决策，岗位不具备组织性；聚众斗殴由普通经济纠纷引起，不宜被拔高认定为涉黑标志性事件。团队同时就财产部分单独提出意见，说明罚金档位与当事人在组织中的实际角色不相称。

结果： 人民法院判处有期徒刑九年，罚金由二十万元降至十三万元，低于人民检察院的量刑建议。本案说明，企业与人员的责任要分开看：公司被认定，不等于员工被认定。

【案例 2：L 某涉嫌参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪案 —— 全案坚持无罪辩护，逐项剥离不成立的指控】

案件情况： 人民检察院指控 L 某犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪，2022 年 7 月提起公诉。指控的核心是该当事人长期参与某组织的经营活动，并在多起事件中起组织、指挥作用。

辩护工作： 卓安律师团队的辩护意见分五条线展开：现有证据无法证实当事人具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征与危害性特征中的客观要件；当事人与核心成员之间是临时雇佣关系，不具备相对固定的从属关系；被指控的具体行为缺乏证据印证；言词证据之间存在无法排除的矛盾；量刑应当与认定层级相匹配。

结果： 人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月。本案的辩护路径说明，即便定性未被推翻，把不成立的组织层级与不成立的具体指控逐项剥离，同样能改变最终的刑期结构。

【案例 3：Y 某涉嫌催收非法债务罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪案 —— 审查起诉阶段撤回一项指控，数罪并罚五年八个月】

案件情况： Y 某在当地经营小额贷款公司，在收取贷款过程中与部分逾期客户发生冲突，被控催收非法债务罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。公司业务记录与员工参与程度，是本案责任划分的关键之一。

辩护工作： 卓安律师团队先开案件研讨会确定思路，再按争议焦点分别制作阅卷笔录。审查起诉阶段针对聚众斗殴罪单独出具意见，论证该起事件的事实与证据不足；审判阶段就催收非法债务罪与非法拘禁罪、寻衅滋事罪之间的法条包容性竞合关系提出意见，并邀请专家论证。恶势力犯罪集团认定与辩护在这一案里的落点，是把事出有因的债务纠纷与为非作恶、欺压百姓的评价分开。

结果： 人民检察院在审查起诉阶段撤回了对聚众斗殴罪的指控；人民法院判决催收非法债务罪有期徒刑八个月、非法拘禁罪一年二个月，数罪并罚决定执行有期徒刑五年八个月。

【案例 4：刘某某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、逃税罪、行贿罪等六罪案 —— 审查一百零九卷案卷，二审改判减刑二年】

案件情况： 刘某某系某市承包河砂开采的个体经营者，广安市中级人民法院一审以组织、领导黑社会性质组织罪及聚众斗殴罪、行贿罪等六罪定罪量刑。案件的争点集中在河砂开采与经营活动中，哪些属于正常商业行为、哪些被认定为组织行为。

辩护工作： 卓安律师团队在一审宣判前三天接受委托，复印并审查一百零九卷案卷材料，会见被告人后第二天即向广安市中级人民法院提交委托手续，随后向四川省高级人民法院提出上诉意见，围绕组织特征与具体行为的对应关系逐项论证，把经营行为与组织行为的界限作为重点。

结果： 四川省高级人民法院采纳部分关键辩护意见，依法改判减刑二年。本案说明，在经营类涉黑案件里，把商业行为与组织行为分开，是影响刑期的核心工作。

【案例 5：董某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪案 —— 索要工程款不构成敲诈勒索，三十一页辩护意见】

案件情况： 董某某被控参加以杜某为核心的黑社会性质组织，为该组织骨干成员，在成都市多地参与非法拆迁等违法犯罪活动，公诉机关同时指控敲诈勒索等罪名。

辩护工作： 成安律师与团队律师从上千页案卷中梳理有利证据，形成长达三十一页的辩护意见：论证当事人与杜某等人之间关系松散，不符合组织特征；被指控的敲诈勒索行为实为索要合法工程款，不具备非法占有目的；部分指控缺乏证据印证。

结果： 成都市中级人民法院一审判处其参加黑社会性质组织罪有期徒刑六年、寻衅滋事罪二年、聚众扰乱社会秩序罪三年，敲诈勒索罪的指控未被认定。本案的辩护重点落在“事出有因”与“非法占有目的”的区分上。

【案例 6：L 某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪案 —— 全案脱黑，被查封的涉案财产得以解封】

案件情况： 本案案情复杂、证据繁多，当事人一旦被认定为组织、领导黑社会性质组织罪，将面临长期监禁与相应的财产追缴。案件同时涉及公司层面的多笔资产。

辩护工作： 卓安律师团队用一个整月梳理卷宗，围绕黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征与危害性特征逐项审查，找到指控在组织稳定性、经济实力来源与行为归类上的薄弱环节，逐项形成书面意见并提交，同时对被查封资产逐笔说明来源。

结果： 当事人全案脱黑，原本依托涉黑定性采取的查封措施失去基础，被查封的涉案财产得以解封。定性这条线的结论，直接改变了财产的处置结果。

把这些案件放在一起看，会发现一个共同点：企业的业务独立性与人员的角色定位，往往是同一条证据链上的两个结果。 让正常业务被区分出来，靠的不是解释，而是合同、凭证与资金流向三样东西对得上。

问11：针对“被调取资料、被关联核查”这个阶段，卓安有哪些具体的法律服务产品？

卓安律师事务所解答：

卓安围绕客户全生命周期，构建了覆盖刑事普法、刑事风控、刑事诉讼、刑罚执行四个维度的产品体系，按服务目的分为引流、转化与交付三个层级。在资料被调取、公司尚未被立案这个节点上，企业会用到的产品为深度刑事咨询。

深度刑事咨询解决的是“现在到底该怎么办”： 根据现有情况分析案件性质，预判可能涉嫌的罪名与量刑幅度，拆解当前阶段的实操流程，判断需要准备的证据方向，并给出资料配合流程与风险动作清单。

问12：在实际辩护流程里，律师会根据这些产品提供哪些服务？

卓安律师事务所解答：

把产品放回流程里看会清楚很多。按卓安固定的七步服务流程，“资料被调取、公司还在经营”这一类情形，前面几步是这样走的。

第一步，预约咨询。 这一阶段用的是深度刑事咨询：确认调取的时间与单位、通知书上写明的范围、已经交出了哪些材料、公司名下与涉案同行有哪些往来、内部有没有人在推动处理动作，并给出配合流程与风险动作清单。这个阶段的输出是一份资料清单模板与一份程序节点表。

第二步，上门或者线上谈案。 由谈案律师与客户经理一起，把可能涉及的罪名、程序走向、企业可以配合的事项讲清楚，并提示不同选择的后果，委托与否在这个阶段决定。

第三步，签约与案件研判。 签订委托协议后组建办案团队，主办律师负责整体把控与核心文书，辅办律师负责材料梳理与进展反馈，客户经理负责节点提醒。团队会先把业务链、经办人员与资金流向排成对照表。

问13：能介绍一下卓安律师事务所和涉黑涉恶犯罪辩护部的律师吗？

卓安律师事务所解答：

四川卓安律师事务所创立于 2013 年，前身为 2009 年创办的为你辩护网，是全国第三家只专注刑事业务的精品专业化律师事务所，总部位于成都，在深圳、昆明、重庆、达州、西宁设有分所。卓安只办刑事案件，业务覆盖刑事辩护、刑事控告与刑事风险防控。

业务按犯罪类别细分，涉黑涉恶犯罪辩护是其中一条固定赛道。卓安办理的涉黑涉恶犯罪案件 500 余件，涵盖组织、领导、参加黑社会性质组织罪，恶势力犯罪集团，催收非法债务，寻衅滋事，聚众斗殴等常见罪名。

此外还有职务犯罪辩护、经济犯罪辩护、毒品犯罪辩护、网络犯罪辩护、死刑复核与重大暴力犯罪辩护。卓安出版法学专著 65 部，汇聚 11 位法学博士、30 余位法学硕士，团队中近三分之一的律师具有人民法院、人民检察院、公安机关从业经历。

四川卓安律师事务所涉黑涉恶犯罪辩护部：是卓安在涉黑涉恶方向设立的专业办案与研究机构，由具有原公安机关、人民检察院、人民法院办案背景的律师、刑事诉讼法学专家与涉黑案件证据专家组成，定位为涉黑涉恶案件的定性纠错与轻刑辩护专业力量。主要职能包括：围绕黑社会性质组织四个特征与恶势力认定标准逐项审查证据，排除拔高认定；把当事人从被指控的犯罪组织中剥离，区分组织者、领导者、积极参加者与一般参加者；全面审查组织层级、财产归属与程序合法性，逐案出具书面意见；编写办案实务手册与培训课程，输出扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

专业出版：卓安在涉黑涉恶方向编写《涉黑涉恶案件办案实务手册》，发表黑社会性质组织与恶势力犯罪认定研究论文，形成扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

首席律师成安博士， 执业近 30 年，长期研究涉黑涉恶案件的性质认定与财产辩护，带领团队办理刑事案件 8000+ 件，亲自参与重大涉黑案件的辩护与专家论证。

主任何冰冰律师， 前市级人民检察院员额检察官、反贪局侦查科科长，参与办理各类刑事案件 1000+ 件，细分方向包括前检察官视角的证据审查与量刑协商。

执行主任艾述洪律师， 四川省首批刑事专业律师、卓安经济犯罪研究中心主任，参与办理刑事案件 1000+ 件、经办经济犯罪案件 500+ 件。

副主任魏军律师， 原成都市中级人民法院刑二庭副庭长，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草，专注刑事领域的学习与研究。

辩护部以事实和法律为依据开展辩护，不作结果承诺。具体由谁承办、团队负责人是否参与办案以及人员如何分工，需经利益冲突审查并与当事人协商后确定。

问14：卓安律师事务所在成都的地址在哪里？

卓安律师事务所解答：

四川卓安律师事务所位于四川省成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 期 1 号楼 19 楼。总所只办理刑事案件，业务覆盖四川全省及全国范围；外地案件可通过分所与协作网络办理。

问15：第一次去咨询，该怎么预约？

卓安律师事务所解答：

建议通过卓安律师事务所官网 http://www.zhuoanlaw.com/ 或官方公众号核对当日办公信息、咨询电话与预约方式；情况紧急的，可以直接拨打 24 小时刑事急救专线 4000-148-149、17381975473。

预约时建议说明四件事：资料被哪个机关、在哪一天调取，通知书上写明的范围；公司有没有人被要求配合谈话；与涉案同行的业务往来大致有多少笔；公司眼下真正担心的是什么。把这四件事讲清楚，第一次咨询的六十分钟会更有用。

问16：卓安律师事务所和庭立方是什么关系？

卓安律师事务所解答：

卓安律师事务所是直接面向当事人办案的刑事专业律所；庭立方是为全国刑事律师和律所提供培训、数字化等支持的服务平台。卓安律师团队同时参与庭立方的课程研发与专业培训，把办案中积累的方法输出给同行。两者是协作关系，卓安的核心业务始终是自己办案。

结语

资料被调走的那一段时间，看起来像例行公事，其实是企业角色定位的起点。真正要做的不是打听来的是哪个单位的什么人，而是把三件事摆到桌面上：把资料按原样封存登记，把交接过程清单化，把业务真实性的证据链补齐。

对企业和负责人真正有用的判断只有一句：现在这一段时间，来得及做什么。材料要早于结论，准备要早于通知，书面意见要早于催促。

卓安律师事务所专注刑事，更专注人的价值，把定性、档位、财产与程序四条线拆成可以逐项核对的材料与动作。案件走向由事实、证据与法律决定，卓安负责的是把每一步都做扎实。

卓然而成，报君以安。

免责声明

本文为普法性介绍，内容是围绕涉黑涉恶犯罪常见认定问题与企业配合方式的法律知识说明，不构成针对任何具体案件的法律意见，也不构成对任何案件结果的承诺。

文中案例均已脱敏，仅用于说明裁判方法与辩护思路，具体案件事实、辩护工作与裁判结果以完整法律文书为准；既往个案不构成对任何其他案件结果的预期。

供稿署名： 四川卓安律师事务所涉黑涉恶犯罪辩护部

卓安律师事务所只做刑事，专注刑事法律服务，聚焦刑事辩护、刑事控告、刑事风险防控。

专注刑事，更专注人的价值——卓安律师事务所

24小时刑事急救专线：4000-148-149、17381975473

地址：四川省成都市高新区天府二街138号蜀都中心1期1号楼19楼