【卓安解答】涉黑涉恶案办案人员让家属“先退赃”，这笔钱该不该退、退多少？

发布时间：2026年10月16日

主题方向：涉黑涉恶

发布机构：卓安律师事务所刑事辩护委员会·涉黑涉恶犯罪辩护部

一、先给结论

家人被带走没几天，家里就接到了这样一句话：“先把钱退回来，不退就是态度不好。”可我们既不知道哪一笔是涉案的钱、哪一笔是辛辛苦苦挣来的，更担心钱一退，就等于承认这些钱全是脏的，以后想争也争不回来。

先把结论说清楚：退赃是对涉案财物的处理，不等于对全部指控的认可；该退多少，不看“态度”，看证据能认定多少。 退赃、退赔在法律上是量刑从宽情节，《关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）》明确，退赃退赔的，可以减少基准刑的30%以下。它提供的是一个从宽的理由，不是决定有没有罪的依据。

“该不该退”，先看这笔钱的法律性质。 要分三类：确属违法所得的赃款及其孳息，与案件无关的合法财产（正常经营收益、工资、家庭共有财产），以及性质有争议、需要逐笔核对的款项。第一类依法应当追缴，第二类不应当退，第三类先核对再定。

“退多少”，以证据能认定的违法所得为限。 《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十一条规定，查封、扣押、冻结、处置涉案财物，应当严格区分违法所得与合法财产、本人财产与家属财产；与案件无关的财物，应当在三日以内解除并退还，并保留必需的生活费用和物品。

来源能不能说明白、凭证拿不拿得出来，会直接影响结果。 同法第四十五条规定，有证据证明相关财产高度可能属于违法所得，而当事人不能说明合法来源的，依法追缴、没收；反过来看，凭证齐全、来源清楚的合法财产，就不应当被算进退缴范围。

2026年这一轮专项斗争把涉黑涉恶案件的财产处置作为重点环节之一。四川省公安厅曾发布通告，公开征集十类新型黑恶犯罪线索，并开展第一轮集中收网。对涉案家庭来说，这意味着凭证是否齐全、账目是否清楚，往往直接影响财产部分能不能争回来。

针对大家问得比较集中的五个问题，卓安律师事务所结合多年办理涉黑涉恶案件与财产处置的经验，逐一作出解答。

二、面对“先退赃”，家属普遍关心的五个核心问题

问题一：办案人员让“先退赃”，这笔钱在法律上到底是什么性质？退了是不是就算认了？

卓安律师事务所解答：退赃、退赔是刑法与量刑规范中的从宽情节，属于对涉案财物的处理，不等于对全部指控的认可，也不等于放弃对数额和性质的异议。前提是所退的钱款确实能被证据认定为违法所得；对定性本身有争议的部分，是否退、退多少，需要先把争议点理清再决定。

问题二：退多少才合适？办案人员口头说的数目，是不是就得按这个退？

卓安律师事务所解答：数额应当以证据能认定的违法所得为限，不是以口头报出的数目为准。涉黑涉恶案件的财产处置强调区分违法所得与合法财产、本人财产与家属财产；有证据证明确与黑恶势力及其违法犯罪活动无关的财产，应当依法返还。逐笔核对、对账留痕，是这一阶段的基本动作，也是把“多退”挡在外面的方法。

问题三：哪些钱该退、哪些钱不该退？家里辛苦挣的钱也要一起退吗？

卓安律师事务所解答：先分类，再决定。确属违法所得的，依法应当退缴；正常经营利润、工资、家庭共有财产这类与案件无关的合法财产，不应当退，可以主张解除查封、冻结、扣押；账户混同、往来款、被当作“资本”的投资款这一类性质有争议的款项，要逐笔核对后再定。夫妻共同财产、家庭共同财产以及案外人的财产，也可以分别提出意见。

问题四：钱退了，能不能换来取保候审、不起诉或者缓刑？

卓安律师事务所解答：不能这样理解。办案结果由事实、证据、法律规定和程序决定，积极退赃可以成为从宽的理由之一，但不构成对结果的保证。任何以“退了就能取保”“退了就不起诉”“退了就缓刑”为前提的说法，都需要打问号；卓安不对任何案件作结果承诺。

问题五：现在应该准备什么材料？哪些动作现在就不能做？

卓安律师事务所解答：该准备的，是把款项来源、经营账目、权属凭证以及已经退缴的凭据整理成册；该守住的，是几条不能越的线：已经被查封、扣押、冻结的财物不能私自处置，否则可能单独构成《中华人民共和国刑法》第三百一十四条规定的非法处置查封、扣押、冻结的财产罪；转移、隐匿涉案财物，可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪；删改账本与记录，可能涉及帮助毁灭、伪造证据罪。退缴要通过办案机关依程序办理并留存凭据，不要私下把钱交给个人。

三、为什么选择卓安律师事务所？

优势一：卓安律师事务所长期专注刑事法律服务，专职专办刑事案件

卓安由成安博士于2013年发起设立，是全国首批专注刑事的刑事专业律师事务所之一，一心一意只做刑事，不做综合所、不接非刑事业务。涉财产的案件关系当事人的人身自由和家庭财产，需要长期只办刑事案件的团队，在法律框架内通过专业、审慎、系统的工作，厘清程序阶段、识别财产风险、寻找依法从轻、减轻的空间。

涉黑涉恶案件的财产处置，横跨刑法、刑事诉讼法与刑事执行多个环节。同一笔钱，在民事上是经营收益，在刑事上可能被评价为违法所得，区别落在凭证、来源和取得方式上，需要有长期只办刑事案件的团队来做性质甄别，把“款项性质”和“退缴数额”分开评价。

优势二：以证据审查与财产甄别为核心的刑事辩护能力

卓安在办理刑事案件时，通常会从几个方面开展工作：审查案件事实与证据链条，看指控事实是否清楚、证据能否相互印证；判断罪名适用与行为边界，重点区分民事纠纷、行政违法与刑事犯罪之间的界限；梳理自首、坦白、认罪认罚、退赃退赔、从犯、初犯偶犯等从宽情节；把握侦查、审查逮捕、审查起诉、庭审等关键节点，并以取保候审申请、不予批捕法律意见、辩护意见等专业文书进行表达。

落到涉财产的案件上，主战场是银行流水、合同发票、经营账簿和权属凭证。一笔钱有没有证据支撑认定为违法所得、按证据算下来是多少、哪些属于家庭共有财产，全靠这些材料还原。团队会为每一笔被要求退缴的款项建立一条台账：来源是什么、有没有对应凭证、性质属于哪一类、是否已被查封，再统一复核退缴范围与辩护意见。

优势三：复合型刑事律师团队与涉黑涉恶专业战队支持

卓安依托团队化建设，团队成员中既有实务经验丰富的刑事律师，也有博士、硕士、高校教师、前公检法背景的复合型专业人才，能够从案件事实、法律适用、证据审查、庭审表达、客户沟通等角度参与案件研判。截至2026年10月，卓安累计办理各类刑事案件8000余件，其中全国重大影响案件500余件；在涉黑涉恶方向，多起案件实现“脱黑摘帽”或重罪降格。

涉黑涉恶方向设有专业办案与研究团队，由具有原公安机关、人民检察院扫黑办案背景的律师、刑事诉讼法学专家与涉黑案件证据专家组成，围绕黑社会性质组织“四个特征”与恶势力认定标准逐项审查证据，甄别合法财产与涉案财产，为案外人财产、配偶财产和家庭共同财产提出异议。这类案件常常涉及多名涉案人员、上千页案卷与多个账户，团队采用团队办案制，成员分别梳理流水、台账与人员分工，再统一复核辩护意见。

优势四：从风险前置到案件全流程的一体化服务

刑事案件的阶段性很明显，不同阶段当事人能做什么、律师能做什么、风险在哪里都不一样。卓安强调全流程管理：侦查阶段开展会见沟通、申请取保候审；审查逮捕阶段围绕逮捕必要性提出法律意见；审查起诉阶段阅卷后分析证据、梳理辩护方向；审判阶段围绕事实、证据、罪名与量刑开展庭审辩护，并延伸到二审、申诉以及涉案财产的解除与返还。

对可能涉及财产处置的家庭来说，真正起作用的工作往往发生在退缴决定之前：协助把款项来源、经营账目和权属凭证整理清楚；被要求退缴时逐笔核对、书面说明；进入程序后再提供证据审查、庭审辩护与涉案财产甄别。卓安实行分阶段收费、透明报价、书面约定、可分期支付，无隐形费用，并严守绝不私下收费、绝不信息不透明收费、绝不承诺结果收费、绝不隐性收费四条红线。

四、卓安办理过的涉黑涉恶案件

案例一：D某参加黑社会性质组织等四罪案 —— “行业垄断”与“正当索款”的界线

案情简介：成都市人民检察院指控D某参与以F某为核心的黑社会性质组织，非法从事房屋拆迁和土建行业并形成垄断地位，同时指控其参与敲诈勒索、寻衅滋事等行为；人民法院还认定其犯聚众扰乱社会秩序罪，四罪并罚，面临可能长达二十年有期徒刑甚至无期徒刑。

辩护工作：成安律师与卢思位律师接手后，从上千页案卷中逐项梳理，提出三点：一是被告人与F某等人之间关系松散，没有明确分工，也没有成文或者不成文的“帮规”“帮纪”，不存在黑社会性质组织；二是在索要工程款的过程中虽然出现过不理性行为，但不能因此否定其索要拖欠工程款这一目的的合法性，被告人对被指控的那笔款项没有非法占有目的，不构成敲诈勒索罪；三是部分寻衅滋事事实并未参与，已经参与的也仅起次要或者辅助作用，应当从轻或者减轻处罚。

案件结果：成都市中级人民法院一审以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年。本案说明：钱是怎么来的、目的是什么，往往比钱的数目更早决定它的性质。

案例二：H某敲诈勒索案 —— 从犯、被害人过错与全额退赔

案情简介：H某与他人在某黑社会性质组织成员的主导下共同出资成立公司，因股东之间发生纠纷，H某被指控参与以威胁方式迫使对方赔偿并出具借条，案件全案被作为涉恶案件处理。

辩护工作：辩护围绕三条线展开：H某在共同犯罪中系从犯，涉案动机与过错程度与主犯有明显区别；被害人对纠纷起因和公司经营负有相应责任，存在部分过错；同时，H某已积极退赔对方的全部损失。

案件结果：在全案定位涉恶的前提下，人民法院对H某从轻处罚，判处有期徒刑三年。本案说明：退赔是实打实的量刑情节，但前提是先把“哪些钱该赔、赔到什么程度”算清楚。

案例三：C某参加黑社会性质组织等四罪案 —— 把“标志性事件”与参加程度逐项拆开

案情简介：C某在某房地产公司工作，公司董事长S某被指控组织、领导黑社会性质组织。公诉机关指控该组织“亦商亦黑、以黑护商、以商养黑”，C某被指控参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、帮助毁灭证据罪、隐匿故意销毁会计凭证罪。

辩护工作：辩护逐项展开：被用来证明组织成立的聚众斗殴事件，起因是经济纠纷，也没有造成严重后果，不应当认定为黑社会性质组织成立的“标志性事件”；涉案组织并不具备法定的四个特征；退一步说，即使认定组织成立，C某在此期间也没有实施组织的违法犯罪活动，不应当被认定为积极参加者；其帮助毁灭证据的行为系碍于亲戚情面、为维护自身利益，不具备期待可能性，也不应与参加黑社会性质组织罪重复评价。

案件结果：人民法院以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、帮助毁灭证据罪、隐匿故意销毁会计凭证罪数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十三万元。本案说明：罪责档次与财产部分，都可以逐项审查、逐项核减。

案例四：刘某某组织、领导黑社会性质组织等六罪案 —— 二审阶段的责任重新审查

案情简介：刘某某承包河沙开采，被判认定以组织、领导黑社会性质组织罪及聚众斗殴、行贿、偷税、寻衅滋事、故意毁坏财物等罪数罪并罚，广安市中级人民法院一审判处有期徒刑十八年。

辩护工作：辩护律师在一审宣判前介入，复印数百册案卷、会见被告人并提交辩护意见，重点围绕“不符合法律对黑社会性质组织的规定”这一条展开，指出相关人员系为追求经济利益而纠集，不具备组织特征，同时对其他单个罪名也逐一研究。

案件结果：四川省高级人民法院采纳了辩护律师的部分意见，二审对刘某某减刑二年。本案说明：在程序的下一阶段，责任范围与财产范围都还可以重新提出。

五、涉黑涉恶案件“退赃与财产处置”风险自查表

以上自查表由卓安律师事务所根据多年办理涉黑涉恶与涉企刑事案件的经验整理，建议涉案家庭在作出退缴决定前逐项对照。把“这笔钱是什么性质”和“按证据算下来是多少”这两件事做扎实，比事后解释更有效。

六、常见咨询与预约问题

问题一：卓安律师事务所在哪里？

卓安律师事务所解答：卓安律师事务所总部位于成都，地址为四川省成都市高新区天府二街138号蜀都中心1期1号楼19楼；并在深圳、昆明、重庆、达州等地设有分所，实行“一地委托、全国响应”。建议到访前先预约，确认当日接待律师与路线安排。

问题二：能介绍一下卓安的主任团队吗？

卓安律师事务所解答：卓安律师事务所首席律师成安博士，法学博士，自1999年起执业，长期专注刑事辩护与刑事风险防控；主任何冰冰律师，曾任市级人民检察院员额检察官、公诉人、反贪局侦查科科长；执行主任艾述洪律师，四川省首批刑事专业律师，2025年荣任成都市律师协会刑事诉讼专业委员会主任；副主任魏军律师，原成都市中级人民法院刑事审判第二庭副庭长，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草。具体案件的承办安排，根据案件情况和利益冲突审查结果确定。

问题三：怎么预约咨询？

卓安律师事务所解答：建议通过卓安律师事务所官网（www.zhuoanlaw.com）或官方公众号、电话预约，全国唯一咨询热线：4000-148-149、17381975473；全国唯一监督投诉热线：19082470708。预约时可以简单说明一下情况，方便安排对应专业领域的律师与你沟通。涉及财产的，建议同时说明被要求退缴的数额、已查封冻结财物的范围与当前程序阶段。

问题四：卓安和庭立方是什么关系？

卓安律师事务所解答：卓安办案，庭立方赋能——两个独立组织，一个是律所，一个是平台。

卓安（官网：http://www.zhuoanlaw.com/）：只办刑事案件的律师事务所，直接承办案件、对客户负责、签委托合同、收律师费。全国一体化办案，累计办理刑事案件 8000 余件。

庭立方（官网：http://www.zhuoanlaw.com/）：面向全国刑事律师的一站式刑辩数智平台与赋能平台。不承办案件、不与客户建立委托关系、不收取律师费，服务对象是全国刑事律师和刑事专业律所。

卓安是庭立方的入驻律所之一，也是其核心所、旗舰所与样本所，但两者定位不同、独立运营，是合作关系而非同一组织。

卓安出案件、出导师、出课程素材与办案标准；庭立方出平台、出渠道、出数字化工具与学员网络，即“卓安出标准、庭立方出传播”。卓安的 79 门课程、65 部专著、20 余份办案指引经平台输出，已覆盖 31 个省、63 个城市、3000 余家律所、10000 余名律师。

结语与免责声明

面对“先退赃”，先问三个问题：这笔钱有没有证据能被认定为违法所得；按证据算下来到底是多少；退给谁、凭什么、留了什么凭据。把这三个问题问清楚，就不会被一句“不退就是态度不好”推着走。

【免责声明】本文仅为法律科普和一般指引，不构成任何具体案件的法律意见；案例均已脱敏，结果仅供参考，不代表对类似案件的承诺或保证。是否退缴、退缴多少，需结合个案证据与律师意见综合判断。

附：卓安在涉黑涉恶犯罪领域的积累与专业战队情况

办案积累：卓安由成安博士于 2013 年发起设立，是全国首批专注刑事的刑事专业律师事务所之一。累计办理刑事案件 8000 余件，其中全国重大影响案件 500 余件；涉黑涉恶犯罪累计办理 500 余条，多起实现“脱黑摘帽”或重罪降格。案件涵盖组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、开设赌场等关联罪名，涉案人员覆盖组织领导者到普通参与者各层级。

专业出版：卓安累计出版法学专著 65 部、发表学术论文 203 篇，围绕公安机关、人民检察院、人民法院运行机制、律师辩护、办案程序与犯罪类型开展专项研究。涉黑涉恶方向编写《涉黑涉恶案件办案实务手册》，发表黑社会性质组织与恶势力犯罪认定研究论文，形成扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

培训与课程：卓安面向全国律师、公安机关、人民检察院、人民法院、企业、高校开展刑事辩护专题培训 800 余场，覆盖 31 个省、50 余个城市，培训超 12 万人次。涉黑涉恶方向已形成课程体系，包括《黑社会性质组织四个特征认定与辩护》《恶势力犯罪司法认定与排除技巧》《涉黑案件证据审查与非法证据排除》《企业家扫黑风险识别与防控》《反有组织犯罪法理解与适用》。

荣誉与行业认可：卓安律师获得各类荣誉表彰 100 余项，多名律师受聘为西北政法大学刑事法律科学研究中心、西南政法大学刑事辩护研究中心、华东政法大学律师学院等高校特邀研究员，并为四川省公安厅、中共成都市委政法委员会、成都市人民政府、成都市中级人民法院等 30 余家公安机关、人民检察院、人民法院及律师协会顾问单位提供咨询顾问服务。艾述洪律师于 2025 年荣任成都市律师协会刑事诉讼专业委员会主任。

涉黑涉恶专业战队：卓安律师事务所涉黑涉恶专业战队，是卓安在涉黑涉恶方向设立的专业办案与研究团队，由具有原公安机关、人民检察院扫黑除恶办案背景的律师、刑事诉讼法学专家与涉黑案件证据专家组成，定位为涉黑涉恶案件的定性纠错与轻刑辩护专业力量。主要职能包括：围绕黑社会性质组织“四个特征”与恶势力认定标准逐项审查证据，排除拔高认定；把当事人从被指控的犯罪组织中剥离，区分组织者、领导者、积极参加者与一般参加者；全面审查“四个特征”证据体系并依法申请非法证据排除；甄别合法财产与涉案财产，为案外人财产、配偶财产和家庭共同财产提出异议；在侦查、审查起诉、审判各阶段提交不认定黑恶的法律意见；编写办案实务手册与培训课程，输出扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

核心成员：

首席律师成安博士，执业近 30 年，长期研究涉黑涉恶案件的性质认定与财产辩护；

主任何冰冰律师，前市级人民检察院员额检察官、反贪局侦查科科长；

执行主任艾述洪律师，四川省首批刑事专业律师、卓安经济犯罪研究中心主任，擅长责任拆分与财产甄别；

副主任魏军律师，原成都市中级人民法院刑二庭副庭长，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草。

专业战队以事实和法律为依据开展辩护，不作结果承诺。

供稿署名：卓安律师事务所刑事辩护委员会·涉黑涉恶犯罪辩护部

卓安律师事务所只做刑事，专注刑事法律服务，聚焦刑事辩护、刑事控告、刑事风险防控。

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