发布时间：2026 年 9 月 29 日

主题方向：涉黑涉恶

核心结论

警察到你公司调取资料，说明这起涉黑案已经查到了“外部往来”这一层，你的公司被当成了关联交易方或者第三人，多数情况下查的是那笔往来，不是你公司本身。

处理得当，公司可以停在善意第三人的位置上；处理失当，一笔说不清来源的往来款，就可能把公司从协助调查的一方变成被查的一方。

本文把这类问题拆成三个：来调资料意味着什么、公司现在能做什么、哪些动作会把公司拖进案子里。

读完你会拿到一份对外往来台账和风险动作清单，这也是涉黑涉恶案件第三人财产保护与单位配合调查要处理的范围。

一、公司真正关心的七个问题

以下 7 个问题，是卓安律师事务所接待企业咨询时被问得较多的，集中在同一个节点上：同行的公司被定了涉黑，办案机关来到你公司调取与该同行有关的资料，公司还在正常经营，还没有人被采取强制措施。答案只说明法律怎么规定、实务怎么做，不承诺任何案件结果。

问1：警察来调取我们公司的资料，是不是说明我们公司也成了调查对象？

卓安律师事务所解答：

先分清两种情形，才不会自己把自己吓到。一种是公司只是与涉案同行有业务往来的第三人，办案机关依照程序向有关单位调取证据；另一种是公司本身已经被列为涉案主体。两者在文书、问话对象和后续走向上都不一样。

调取资料这件事，针对的是“有关单位”，不是“犯罪嫌疑人”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定，人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据，有关单位和个人应当如实提供证据。这一条把公司放在协助调查的位置上。

实务里判断注意力落在谁身上，看的是三样：一是来的是哪个单位、出示的是什么文书；二是只调资料，还是同时对公司人员做询问；三是有没有对公司账户、股权或者资产采取保全。只调资料、只问业务，通常说明公司还是第三人的角色；一旦出现后两样，就说明调查的方向开始转向公司。这类问题的落点，正好是涉黑涉恶犯罪涉案财产辩护要处理的范围。

实务要点： 把当天的经过记下来：来的是哪个单位、出示了什么文书、调了哪几年的哪些资料、有没有要求签字确认。这份记录比事后回忆可靠得多。

问2：同行出事，警察为什么要查我们公司跟他们的往来？

卓安律师事务所解答：

涉黑案件的认定里有一项叫“经济特征”，办案机关要还原这个组织的资金来源与利益分配，来判断哪些钱是正常经营挣的、哪些钱是组织收益。你公司与同行之间的合同、发票、资金流水，就是补齐这条资金链的材料。

查你公司，多数时候不是冲着你公司来的，而是为了把同行的资金链条补齐。 但这不等于可以不管：这笔往来能不能自证，直接决定你公司是被当成正常交易方，还是被当成资金通道。

能不能自证，看四件事：有没有真实业务、有没有对应的交付或者服务、价格是否与市场相称、资金有没有出现回流。四件事对得上，这笔往来就是干净的；对不上，解释起来就会很吃力。黑社会性质组织“四个特征”审查里的经济特征，落到具体材料上，就是把这几项一项一项摆出来。

实务要点： 把与该同行的全部往来按时间列出来，逐笔标注业务内容、合同编号、发票号、收款账户、交付凭证。往来清楚的留下，说不清的现在就去补证据，不要拖。

问3：来调资料时，哪些必须给、哪些可以要求走程序？

卓安律师事务所解答：

必须给的和可以要求的，是两条不同的线，分清楚了才既尽到配合义务，又守住公司的合法权益。

必须如实提供的是：与案件有关、由办案机关依法出具文书调取的证据材料。可以要求和核对的是：要求出示并留存调取证据的文书、核对被调取资料的清单、对涉及商业秘密的内容提出保密要求、对明显与案件无关的财物或者文件提出异议。

不能做的只有一件事：动材料。 销毁、隐匿、篡改、伪造资料，或者给同行的相关人员通风报信、帮助其逃避查处，风险远大于它可能带来的好处。前者可能涉及帮助毁灭、伪造证据；后者可能牵出帮助犯罪分子逃避处罚罪。如果明知资金与案件有关还代为流转、代为收付，还可能触及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条规定，与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押；第一百四十五条规定，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。这两条既是界限，也是公司将来主张权利的依据。

实务要点： 指定一名对接人全程在场，调取过程留痕；对每一份被调走的资料做登记，形成调取清单副本，由双方确认。

问4：公司的账户、股权和往来款会不会被冻结？该怎么说明？

卓安律师事务所解答：

会不会被查控，取决于这些财产与案件有没有关联；被查控之后还要经过甄别，与案件无关的应当解除。这个顺序在实务里通常是先查后甄别：办案机关先把与涉案主体有关的账户和资产纳入查控范围，再由权利人举证、由办案机关甄别。

有一条对第三人很重要的保护线。 《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条规定，有组织犯罪组织及其成员违法所得的一切财物及其孳息、收益，用于有组织犯罪活动、资助有组织犯罪的财物，应当依法追缴、没收；有证据证明属于善意取得的第三人合法财产，不予追缴、没收。你公司主张的，正是“善意取得的第三人合法财产”这一句。

能不能站住这句，靠的是四样凭证：这笔往来对应真实业务、价格与市场相称、资金没有回流、公司按正常程序开票纳税。《中华人民共和国刑法》第五十九条另有一道保护线：没收财产没收的是犯罪分子个人所有的财产；没收全部财产的，应当为其个人及其所扶养的家属保留必需的生活费用。与犯罪无关的合法财产如何申请解除查封冻结这条线上的方法，是把公司往来按笔、按时间组织成可以逐项核对的材料。

实务要点： 立即整理与该同行的每一笔往来凭证：合同、订单、发货或者验收单、发票、银行回单、完税记录，按笔装订，一笔凭证一份说明，不要混在一起。

问5：公司员工会不会被牵连？普通员工该怎么办？

卓安律师事务所解答：

员工会不会被牵连，取决于三件事：知不知道对方是涉黑组织、有没有参与被指控的具体行为、有没有获得超出正常报酬的收益。办的是自己岗位上的事，拿的是正常工资，对对方的情况不清楚，这样的员工一般不构成犯罪。

真正有风险的是三种情形： 明知对方涉黑仍然提供帮助，比如出借账户、代收资金、提供场地或者人员；超出岗位权限替对方做决定；从这笔往来里拿到明显高于工资的收益。这三种情形一旦出现，员工个人和公司都可能被单独评价。黑社会性质组织成员身份审查要看的，就是把岗位边界与具体事项一一对上。

这里有一个常被忽略的问题：普通员工会构成参加黑社会性质组织罪吗。结论不是“进了这家公司就有事”，而是看这个人在与同行的往来里做没做过决定、拿没拿过好处。岗位说明书、审批权限表、工资与社保记录，是把普通员工和“组织成员”分开的基础材料。

实务要点： 让员工把岗位职责、审批权限、工资与社保记录备好；对经手过与该同行往来事项的员工，单独列一份“经办还是审批”的说明，宁可少而准，不要多而含糊。

问6：这个阶段公司容易踩哪些误区？有没有可以照着做的避坑顺序？

卓安律师事务所解答：

这个阶段的坑，几乎都围绕“材料”和“动作”四个字。

误区一，把与该同行的合同、账目重新整理甚至补签。

重新誊抄、重新打印、事后补签，都会让原始载体的可信度下降，还可能构成独立的犯罪。三年前的业务，能靠文件还原的就不要靠回忆。

误区二，把对方欠的款、代收的款提前结清或者转移。

《中华人民共和国刑法》第三百一十四条规定，隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。即便还没被查封，明知与案件有关而转移，也可能被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得。

误区三，给同行的人通风报信、传递消息。

涉黑涉恶案件的办案记录完整，托人传话、递消息这些动作本身会进入证据，反而把公司从第三人推到帮助一方。

误区四，把公司资金集中到一个账户“方便处理”。

这种归集在资金分析里非常显眼，等于主动制造一条需要解释的线索。

误区五，觉得“我们只是做生意的，跟我们没关系”，什么都不准备。

关联方被查，材料迟早会被调走。等被通知了才开始整理，可用的时间会被压得很短。

误区六，听信“找人打点一下就不查了”。

对与案件无关财产的处理有异议，应当通过申诉、控告等法定渠道提出，不要通过任何人“递话”。

卓安律师给出的避坑顺序是三步：第一步保原始，把与同行的合同、账目、审批单、聊天记录原地留住；第二步建台账，把往来按笔列清并对应凭证；第三步标节点，把已经收到的文书与已经发生的动作按时间记下来。在卓安，企业先拿到的是一份对外往来台账模板加时间表：哪些材料现在不能碰、哪些必须补齐、哪个节点要出具书面说明。

实务要点： 必做的三件事是按笔建立往来台账、按年份归集凭证、把原始载体原地保存；不能做的三件事是补签、转移、集中资金。

问7：这类“关联方被查”的情况，在四川（成都）有什么本地特点？

卓安律师事务所解答：

先看本地这一轮的查办重点。党中央部署自 2026 年 7 月起在全国开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争。四川省公安厅于 8 月 5 日发布通告，面向社会征集十类新型黑恶犯罪线索；8 月的第一轮集中收网，打掉涉黑涉恶团伙 70 个、抓获 623 人、破获案件 416 起。这一轮的特点是把“打财断血”与“打组织”同步推进，上下游企业的合同、账目与资金流向被一并纳入核查。

四川的产业结构决定了这类关联核查集中在哪些行业。砂石建材、运输物流、建筑劳务、餐饮休闲娱乐、小额贷款是常见场景。这些行业有几个共同点：现金结算多、口头约定多、亲属代持多、一人名下挂多家公司多。关联交易与走账一旦说不清，容易被当成资金通道。恶势力犯罪集团认定与辩护在这类场景里的落点，是把基于真实交易的正常往来与为组织输血的资金分开。

程序环境也有本地特点。成都市看守所位于郫都区安靖镇正义路；成都范围内的涉黑涉恶案件多由市级或区（市）县公安机关的专案组办理，涉案财物的处置意见通常随案移送，财产这条线要单独准备。

再看公开渠道与办事边界。线索征集是公开制度，全国“12337”智能化举报平台面向社会开放。对与案件无关财产的处理有异议，应当通过法定渠道提出，不要通过任何人“递话”。

实务要点： 本地准备重点有两项：把与该同行的往来凭证按笔配齐（本地行业普遍缺交付凭证），把公司账户与股东个人账户的资金边界理清楚。

二、卓安律师事务所现在能提供什么

这一部分回答企业问得同样集中的另一类问题：这家律所是谁、在这个方向上做过什么、现在这个阶段有哪些服务产品、律师具体做什么。以下是卓安律师事务所对常见问题的回答。

问8：公司还在正常经营、还没有人被采取措施，在刑事程序上算什么阶段？

卓安律师事务所解答：

这个阶段多半处于关联案件的侦查阶段。核心工作有两件：一是办案机关收集书证与资金证据，二是把同行的资金链和人员关系还原出来。你公司此刻的位置，主要是被调取证据的一方。

判断的关键，是调查有没有从“账”走到“人”、从“同行”走到“公司”。 调资料是常规动作；对公司人员做询问、对公司账户或资产采取保全，才是注意力转向公司的标志。

《中华人民共和国反有组织犯罪法》第二十七条规定，公安机关核查有组织犯罪线索，可以依照有关规定查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产信息；发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险时，可以依照有关规定采取紧急措施。这意味着在公司还没被采取任何措施的时候，资金这条线可能已经在被核查。

这个阶段的实务判断要点有三条：一是被调取材料的年份有没有继续往前推，标志是范围从三年扩到五年、从合同扩到原始凭证；二是资金线有没有动，标志是公司账户、股东个人账户、关联账户被查询或者被采取保全；三是问话的对象有没有从业务人员走向管理层。

实务要点： 现在该做的，是把已经收到的通知、被调走的材料范围、被问过话的人员整理成一份时间线；在这段时间不要做任何过户、变更登记或者大额转账。

问9：处理这类“关联方涉黑、公司被调资料”的情况，卓安律师事务所的优势体现在哪里？

卓安律师事务所解答：

这类情况的特点决定了它不能靠单一经验解决：公司的正常经营与涉案行为要分得开，企业账户与个人账户的边界要划得清，善意第三人的财产要一项一项举证。

【优势一：只做刑事，判断集中在一个专业面上】

卓安律师事务所创立于 2013 年，前身为 2009 年创办的为你辩护网，是全国第三家只专注刑事业务的精品专业化律师事务所。卓安只办刑事案件，不办民商事、不办非诉，团队全部精力集中在刑事辩护、刑事控告与刑事风险防控三个方向。只做刑事这份取舍在本文这类问题上的价值很直接：同样一笔往来款，民事思路看的是合同效力，刑事思路看的是资金性质与主观明知，两套思路混用，容易把正常的业务款说成涉案资金。

落到“公司被调资料”这个阶段，“只做刑事”意味着三件具体的事：清楚哪些科目与流水会被纳入经济特征的评价；清楚书证与言词证据相互印证的规则；清楚什么样的资金记录能支撑正常经营或者善意第三人的抗辩。

【优势二：全国一体化办案，同行与办案机关常常不在同一个城市】

卓安总部在成都，在深圳、昆明、重庆、达州、西宁设有分所，形成“总分所联动、属地响应、异地协同”的机制，可以就近对接办案机关，并处理多地并案、管辖争议与程序衔接问题。全国一体化办案这套协同方式在涉黑涉恶案件里用得上：同行注册地在一座城市，实际经营在另一座城市，账户开户行在第三地，办案机关还可能因为管辖设在别处。

对成都的企业来说，这条能力在两种情形下很具体：一是同行在外地的办案机关被查，公司需要异地配合、异地递材料；二是同一批合同与资金在多个地市被分别核查，需要把口径统一起来。

【优势三：平台化与数智化，把往来、时间与资金三条线放在一张表上】

卓安以数智化全流程品控为主线，落实“数智辅助专业服务、律师承担最终判断”的原则，把案件进度、服务节点与成果交付都做成可查的记录。

具体做法是把公司与该同行的往来关系、时间区间与资金流动排成对照表：哪一年哪一笔业务、对应哪份合同、开了哪张发票、钱从哪个账户进出，逐栏对上。表排不出来的主张，通常也讲不清楚。 关联方被查的场景尤其需要这张表：合同、流水、发票、交付凭证四条线能不能对上，一眼就看出来。这一套做法对应数智化全流程品控。

【优势四：团队研判、专业分工、多级复核，材料判断不是一个人下的】

卓安坚持团队办案制：律所层面设案件质量总把关人，疑难案件参与集体研讨、把关辩护方向；主办律师是案件第一责任人，全程负责阅卷、深挖辩点、与公安机关、人民检察院、人民法院做核心沟通；辅办律师承担法条检索、类案整理、材料梳理与流程跟进。团队中近三分之一的律师具有人民法院、人民检察院、公安机关从业经历，汇聚 11 位法学博士、30 余位法学硕士。这也是大案要案团队辩护的组织方式。

在配合调查阶段，多级复核的意义在于避免误判：一笔往来的性质、一份合同的效力、一项财产的归属，都要同时经得起事实、证据与法律的检验。

【优势五：价格、流程与交付透明，企业知道钱花在哪一段】

企业在这类事情里焦虑的，除了结果就是“我到底买到了什么”。卓安把服务产品、收费标准、服务流程与阶段成果都做成可视的：这个阶段做什么、交付什么文件、由谁负责，事先讲清楚。

这个阶段可以列出来的交付物是明确的：资料整理清单、对外往来台账模板、风险动作提示、程序节点表、阶段性法律意见。卓安的服务流程固定为七步：预约咨询、上门或线上谈案、签约与案件研判、侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段、执行与申诉、结案归档。这一条对应价格、流程与交付透明。

【优势六：案件成果与实战经验丰富，把正常经营与涉案行为分开】

截至目前，卓安累计办理刑事案件 8000+ 件，其中涉黑涉恶犯罪案件 500+ 件，成功摘除黑恶性质认定 60+ 件，辩护经验覆盖组织者、领导者、积极参加者与其他参加者各个层级。已出版法学专著 65 部，发表专业文章数百篇。

落到本文的问题上，经验的价值是具体的：什么样的往来流水容易被认定为组织收益、什么样的合同与交付能支撑正常交易、什么样的财产凭证能让与案件无关的财物被解除查控。作为总部在成都的律所，卓安的实战基础里还叠加了一层本地经验：四川的砂石建材、运输物流、建筑劳务这类现金往来多、亲属代持多的行业，是卓安反复处理过的场景。组织、领导、参加黑社会性质组织罪辩护要解决的，正是把被卷入的企业和员工从被指控的组织链条上摘出来这一件事。

问10：卓安办理过公司被牵连、责任与财产边界被划清的类似案件吗？

卓安律师事务所解答：

以下案例均为卓安办理过的涉黑涉恶及其关联案件，重点说明正常经营与涉案行为的区分、企业财产边界的划定这两条辩护入口。案例均已脱敏，仅用于说明辩护方法，不构成对任何案件结果的承诺。

【案例 1：江苏某环保公司涉恶串通投标案 —— 因项目技术原因引发争议，历时两年，最终撤案】

案件情况： 该公司在参与项目投标后被卷入一起涉恶案件，争议的起因是项目的技术条件本身具有特定要求，导致招标环节出现瑕疵，被质疑存在串通投标。

辩护工作： 卓安律师团队围绕招标文件、技术条件与投标过程，逐项说明争议由技术原因引起，而非人为串通，并把公司的经营资质与业务背景作为佐证一并提交。

结果： 案件历时两年，最终由办案机关作出撤案处理，公司恢复正常经营。本案说明，企业被卷入涉恶案件时，把争议的成因讲清楚，往往比反复解释“我们没有恶意”更管用。

【案例 2：C 某涉嫌参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、帮助毁灭证据罪、隐匿故意销毁会计凭证罪案 —— 关联公司员工被牵连，会计凭证类指控的证据审查，罚金由二十万元降至十三万元】

案件情况： C 某系某房地产公司员工，公司董事长 S 某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪。本案共四十五名被告人，历经五天庭前会议与十天正式庭审。人民检察院在审查起诉阶段提出的认罪认罚建议为九年有期徒刑与二十万元罚金，不认罪认罚建议为九年至十一年有期徒刑与二十万元罚金。

辩护工作： 卓安律师团队围绕三处切入：涉案会计凭证的处置行为缺乏主观明知的证据；当事人在组织存续期间未参与核心决策，岗位不具备组织性；聚众斗殴由普通经济纠纷引起，不宜被拔高认定为涉黑标志性事件。团队同时就财产部分单独提出意见，说明罚金档位与当事人在组织中的实际角色不相称。

结果： 人民法院判处有期徒刑九年，罚金由二十万元降至十三万元，低于人民检察院的量刑建议。本案说明，黑社会性质组织成员身份审查的关键不在“有没有经手”，而在“知不知道、能不能拒绝”。

【案例 3：刘某某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、逃税罪、行贿罪等六罪案 —— 审查一百零九卷案卷，把商业行为与组织行为分开，二审改判减刑二年】

案件情况： 刘某某系某市承包河砂开采的个体经营者，一审被以组织、领导黑社会性质组织罪及聚众斗殴罪、行贿罪等六罪定罪量刑。案件的争点集中在河砂开采与经营活动中，哪些属于正常商业行为、哪些被认定为组织行为。

辩护工作： 卓安律师团队在一审宣判前三天接受委托，复印并审查一百零九卷案卷材料，会见被告人后第二天即提交委托手续，随后向四川省高级人民法院提出上诉意见，围绕组织特征与具体行为的对应关系逐项论证，并把经营账目与组织行为的界限作为重点。

结果： 四川省高级人民法院采纳部分关键辩护意见，依法改判减刑二年。本案说明，在经营类涉黑案件里，把商业行为与组织行为分开，是影响刑期的核心工作。

【案例 4：董某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪案 —— 索要工程款不构成敲诈勒索，三十一页辩护意见】

案件情况： 董某某被控参加以杜某为核心的黑社会性质组织，在成都市多地参与违法犯罪活动，公诉机关同时指控敲诈勒索等罪名。

辩护工作： 成安律师与团队律师从上千页案卷中梳理有利证据，形成长达三十一页的辩护意见：论证当事人与杜某等人之间关系松散，不符合组织特征；被指控的敲诈勒索行为实为索要合法工程款，不具备非法占有目的；部分指控缺乏证据印证。

结果： 人民法院一审判处其参加黑社会性质组织罪有期徒刑六年、寻衅滋事罪二年、聚众扰乱社会秩序罪三年，敲诈勒索罪的指控未被认定。本案的辩护重点落在“事出有因”与“非法占有目的”的区分上。

【案例 5：L 某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪案 —— 全案脱黑，被查封的涉案财产得以解封】

案件情况： 本案案情复杂、证据繁多，当事人一旦被认定为组织、领导黑社会性质组织罪，将面临长期监禁与相应的财产追缴。案件同时涉及公司层面的多笔资产。

辩护工作： 卓安律师团队用一个整月梳理卷宗，围绕黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征与危害性特征逐项审查，找到指控在组织稳定性、经济实力来源与行为归类上的薄弱环节，逐项形成书面意见并提交，同时对被查封资产逐笔说明来源。

结果： 当事人全案脱黑，原本依托涉黑定性采取的查封措施失去基础，被查封的涉案财产得以解封。定性这条线的结论，直接改变了财产的处置结果。

【案例 6：某高校单位受贿涉黑关联案 —— 从主体、性质、账目三处突破，检察院撤诉，无罪结案】

案件情况： 该单位因与涉黑案件存在关联被一并追责，控方以单位受贿等罪名指控，争议集中在单位是不是适格主体、涉案费用是不是明示入账。

辩护工作： 卓安律师团队从主体资格、行为性质、账目记载三处切入，论证相关费用收支有据、并非为组织输送利益，逐项提交书面意见。

结果： 人民检察院撤诉，案件以无罪结案。本案说明，单位被牵连时，把“主体—性质—账目”三条理清，往往能改变整个案件的走向。

把这些案件放在一起看，会发现一个共同点：企业与涉案行为的边界，往往和财产边界是同一条证据链上的两个结果。 让与案件无关的财产被区分出来、让正常经营被认出来，靠的不是解释，而是合同、时间与凭证三样东西对得上。

问11：针对“同行被定涉黑、警察来调取我们公司资料”这个阶段，卓安有哪些具体的法律服务产品？

卓安律师事务所解答：

卓安围绕客户全生命周期，构建了覆盖刑事普法、刑事风控、刑事诉讼、刑罚执行四个维度的服务产品体系，并把咨询评估做成“深度刑事咨询—评估性会见—评估性阅卷”三级标准化服务，先诊断、再开方，拒绝盲目委托。这一整套产品对应刑事法律全生命周期覆盖。

在“同行被定涉黑、警察来调取公司资料、公司还没有人被采取强制措施”这个节点上，企业真正需要的是深度刑事咨询这一个产品。

深度刑事咨询解决的是“现在到底该怎么办”： 根据现有情况分析案件性质，预判可能涉嫌的罪名与法律风险等级；拆解当前阶段的实操流程，指出哪些资料必须依法配合提供、哪些动作现在不能做；区分公司的正常经营与涉案行为，判断家庭成员与员工需要准备的证据方向；并给出第一步行动指引、风险动作清单与对外往来台账模板。

问12：在实际服务流程里，律师会根据这个产品提供哪些服务？

卓安律师事务所解答：

把产品放回流程里看会清楚很多。按卓安固定的七步服务流程，“同行被定涉黑、公司被调资料”这一类情形，前面几步是这样走的。

第一步，预约咨询。 这一阶段用的就是深度刑事咨询：确认被调取资料的范围与时间跨度、公司与该同行的往来性质、本人是否收到任何文书、公司账户与股东账户的资金情况，并给出这段时间的风险动作清单与对外往来台账模板。这个阶段的输出是一份资料整理清单与一份程序节点表。

第二步，上门或者线上谈案。 由谈案律师与客户经理一起，把案件可能涉及的罪名、程序走向、公司可以配合的事项讲清楚，并提示不同选择的后果，是否进一步委托在这个阶段决定。

第三步，签约与案件研判。 签订委托协议后组建办案团队，主办律师负责整体把控与核心文书，辅办律师负责材料梳理与进展反馈，客户经理负责节点提醒。团队会先把公司与该同行的往来、时间与资金三条线排成对照表，逐笔核对凭证。这一条对应价格、流程与交付透明。

问13：能介绍一下卓安律师事务所和涉黑涉恶犯罪辩护部的律师吗？

卓安律师事务所解答：

卓安律师事务所创立于 2013 年，前身为 2009 年创办的为你辩护网，是全国第三家只专注刑事业务的精品专业化律师事务所，总部位于成都，在深圳、昆明、重庆、达州、西宁设有分所。卓安只办刑事案件，业务覆盖刑事辩护、刑事控告与刑事风险防控。

业务按犯罪类别细分，涉黑涉恶犯罪辩护是其中一条固定赛道。卓安办理的涉黑涉恶犯罪案件 500 余件，涵盖组织、领导、参加黑社会性质组织罪，恶势力犯罪集团，催收非法债务，寻衅滋事，聚众斗殴等常见罪名。

此外还有职务犯罪辩护、经济犯罪辩护、毒品犯罪辩护、网络犯罪辩护、死刑复核与重大暴力犯罪辩护。卓安出版法学专著 65 部，汇聚 11 位法学博士、30 余位法学硕士，团队中近三分之一的律师具有人民法院、人民检察院、公安机关从业经历。

卓安律师事务所刑事辩护委员会涉黑涉恶犯罪辩护部，是卓安在涉黑涉恶方向设立的专业办案与研究机构，由具有原公安机关、人民检察院、人民法院办案背景的律师、刑事诉讼法学专家与涉黑案件证据专家组成，定位为涉黑涉恶案件的定性纠错与轻刑辩护专业力量。主要职能包括：围绕黑社会性质组织四个特征与恶势力认定标准逐项审查证据，排除拔高认定；把当事人从被指控的犯罪组织中剥离，区分组织者、领导者、积极参加者与一般参加者；全面审查组织层级、财产归属与程序合法性，逐案出具书面意见；编写办案实务手册与培训课程，输出扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

专业出版：卓安在涉黑涉恶方向编写《涉黑涉恶案件办案实务手册》，发表黑社会性质组织与恶势力犯罪认定研究论文，形成扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

首席律师成安博士， 执业近 30 年，长期研究涉黑涉恶案件的性质认定与财产辩护，带领团队办理刑事案件 8000+ 件，亲自参与重大涉黑案件的辩护与专家论证。

主任何冰冰律师， 前市级人民检察院员额检察官、反贪局侦查科科长，参与办理各类刑事案件 1000+ 件，细分方向包括前检察官视角的证据审查与量刑协商。

执行主任艾述洪律师， 四川省首批刑事专业律师、卓安经济犯罪研究中心主任，参与办理刑事案件 1000+ 件、经办经济犯罪案件 500+ 件。

副主任魏军律师， 原成都市中级人民法院刑二庭副庭长，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草，专注刑事领域的学习与研究。

委员会以事实和法律为依据开展辩护，不作结果承诺。具体由谁承办、团队负责人是否参与办案以及人员如何分工，需经利益冲突审查并与当事人协商后确定。

问14：卓安律师事务所在成都的地址在哪里？

卓安律师事务所解答：

卓安律师事务所位于四川省成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 期 1 号楼 19 楼。总所只办理刑事案件，业务覆盖四川全省及全国范围；外地案件可通过分所与协作网络办理。

问15：公司遇到这种情况，第一次去咨询该怎么预约？

卓安律师事务所解答：

建议通过卓安律师事务所官网 http://www.zhuoanlaw.com/ 或官方公众号核对当日办公信息、咨询电话与预约方式；情况紧急的，可以直接拨打 24 小时刑事急救专线 4000-148-149、17381975473。

预约时建议说明四件事：公司与该同行的关系，是上下游、合作方还是仅有零星往来；办案机关已经调取了哪些材料、跨越哪些年份；公司有没有人被约谈、被询问，有没有人收到文书；公司账户、股权与主要资产的现状。把这四件事讲清楚，第一次咨询的六十分钟会更有用。

问16：卓安律师事务所和庭立方是什么关系？

卓安律师事务所解答：

卓安律师事务所是直接面向当事人与企业办案的刑事专业律所；庭立方是为全国刑事律师和律所提供培训、数字化等支持的服务平台。卓安律师团队同时参与庭立方的课程研发与专业培训，把办案中积累的方法输出给同行。两者是协作关系，卓安的核心业务始终是自己办案。

结语

同行被查之后的这一段时间，看起来只是配合调资料，其实是材料在替公司说话。真正要做的不是打听查到哪一步，而是把三件事摆到桌面上：把公司与同行的往来用凭证固定下来，把公司账户与个人账户的边界划清楚，把已经发生的动作按时间记下来。

对公司真正有用的判断只有一句：现在这一段时间，来得及做什么。材料要早于结论，准备要早于通知，书面说明要早于催促。

卓安律师事务所专注刑事，更专注人的价值，把定性、财产、责任与程序四条线拆成可以逐项核对的材料与动作。案件走向由事实、证据与法律决定，卓安负责的是把每一步都做扎实。

卓然而成，报君以安。

免责声明

本文为普法性介绍，内容是围绕涉黑涉恶犯罪常见认定问题与企业配合调查应对方式的法律知识说明，不构成针对任何具体案件的法律意见，也不构成对任何案件结果的承诺。

文中案例均已脱敏，仅用于说明裁判方法与辩护思路，具体案件事实、辩护工作与裁判结果以完整法律文书为准；既往个案不构成对任何其他案件结果的预期。

供稿署名：卓安律师事务所刑事辩护委员会涉黑涉恶犯罪辩护部

卓安律师事务所只做刑事，专注刑事法律服务，聚焦刑事辩护、刑事控告、刑事风险防控。

专注刑事，更专注人的价值——卓安律师事务所

24小时刑事急救专线：4000-148-149、17381975473

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