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网络犯罪 活动罪 辩护结果 ：公安机关采纳律师意见，认为 X 某不构成犯罪，对其终止侦查 案件亮点 ：精准认定主观不明知；区分正常技术服务与犯罪帮助行为；公安机关认可涉案行为系合法兼职 封面语 ：X 某作",{"id":135,"title":136,"thumbnail":137,"summary":138,"caseTypeId":122,"caseTypeName":123,"caseTypeCode":124},909,"Z某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，卓安律师团队晏建强、杨清瑶律师为其辩护，在检察院审查起诉阶段获不起诉决定","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F12\u002F388dea71-8be8-433f-8e90-175d9cc9ea01.png","一、案件结果、亮点、焦点、封面语 罪名： 帮助信息网络犯罪活动罪 结果： 不起诉（审查起诉阶段） 亮点： 审查起诉阶段不起诉；检察院听取律师意见 焦点： 架设VOIP设备帮助上游网络犯罪；情节是否轻微 案例综述： Z某在另一被告人Z某1的邀",{"id":140,"title":141,"thumbnail":10,"summary":142,"caseTypeId":41,"caseTypeName":143,"caseTypeCode":144},908,"Q某涉嫌挪用资金、职务侵占罪，四川卓安律师事务所晏建强律师为其辩护，最终争取到缓刑","Q某原系某社区党委书记、居委会主任，因涉嫌 职务侵占罪 、 挪用资金罪 被成都市武侯区人民检察院提起 公诉 。 一、职务侵占事实 2019 年至2024年1月，被告人Q某利用担任某社区党委书记和社区居委会主任的职务便利，将实际控制的为社区服","职务犯罪优秀案例","duty_crime",{"id":146,"title":147,"thumbnail":148,"summary":149,"caseTypeId":46,"caseTypeName":150,"caseTypeCode":151},907,"X 某某涉嫌合同诈骗罪一案 —— 晏建强律师、汪艳律师辩护成功获不起诉","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F12\u002F303ac30d-2b78-485e-bc70-d6756737a5c8.png","一、案件核心信息 罪名 ：合同 诈骗罪 辩护结果 ：检察院采纳律师意见，对 X 某某作出存疑不起诉决定 案件亮点 ：指定监视居住10个月；精准区分经济合同纠纷与刑事犯罪；成功论证行为人无非法占有目的；检察院认可涉案行为系经营不善导致的违约 ","经济犯罪优秀案例","economic_crime",{"id":153,"title":154,"thumbnail":155,"summary":156,"caseTypeId":157,"caseTypeName":158,"caseTypeCode":159},906,"J某某涉嫌故意伤害罪案：晏建强、石大海律师精准辩护获不起诉决定","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F12\u002F2a10b4da-900d-4af4-a5f8-12a43edf08b1.png","一、案件核心要素​ 罪名 ： 故意伤害罪 ​ 结果 ：检察院决定不予起诉​ 亮点 ：逮捕羁押6个月，律师精准突破证据链，检察院全额采纳辩护意见​ 焦点 ：现有证据能否证实 J 某某实施故意伤害行为，伤情与行为的因果关系是否成立​ 封面语 ：",9,"人身权利犯罪优秀案例","criminal_complaint",{"id":161,"title":162,"thumbnail":10,"summary":163,"caseTypeId":157,"caseTypeName":158,"caseTypeCode":159},905,"Y涉嫌故意伤害罪一案，四川卓安律师事务所晏建强律师为其辩护成功取保","一、案情简介 Y某与被害人因工作纠纷发生争执最后导致矛盾升级，Y某使用 管制 刀具将被害人刺伤。 二、办案经过 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，Y某被云南省某县公安局刑事拘留，2023年9月4日，某县人民检察院以Y某犯 合同诈骗罪 提起 公诉 ，指控Y某在明知某高速路建设项目未取得建设许可、没有项目授权及批文的情况下，不核",{"id":181,"title":182,"thumbnail":183,"summary":184,"caseTypeId":122,"caseTypeName":123,"caseTypeCode":124},901,"H某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，四川卓安律师事务所王子叶、钟灵柔律师为其辩护，获撤销案件处理","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F12\u002F0eb6e99d-5b5e-4089-83ad-cef6f78e6048.png","一、案情简介 2023年12月，H某经过同事介绍兼职工作认识了主管L某，L某声称是正规公司做债务催收业务。只需要H某提供身份证和完成人脸识别认证手机卡，即可获得报酬。2024年3月22日，H某被某公安分局拘留，2024年4月23日，公安报送",{"id":186,"title":187,"thumbnail":188,"summary":189,"caseTypeId":157,"caseTypeName":158,"caseTypeCode":159},900,"C某某故意伤害一案，四川卓安律师事务所团队律师为其辩护检察院最终对其不起诉","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F12\u002F2090fccc-b267-4ada-b9af-f412f55c8115.png","一、【案情简述】 2023年1月22日早晨，C某与Z某发生口角并互相抓扯，后Z某受伤入院治疗。 公安机关以C某涉嫌 故意伤害罪 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一案，H某某等三人系未成年人，起诉意见书指控H某某等三人在凌晨3时许，在某街边看见被害人停在街边的车窗未关，H某某望风，同案H某采取翻进","财产犯罪优秀案例","property_crime",[205,208,211,214,217,220,223,229],{"id":41,"code":144,"name":143,"summary":206,"keywords":207},"覆盖贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪等。","监察留置｜公职人员辩护｜数额认定",{"id":38,"code":174,"name":173,"summary":209,"keywords":210},"覆盖组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴等。","黑恶性质认定｜组织层级｜罪数认定",{"id":46,"code":151,"name":150,"summary":212,"keywords":213},"覆盖诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪、虚开增值税专用发票罪等。","企业家辩护｜涉案金额｜刑民交叉",{"id":43,"code":196,"name":195,"summary":215,"keywords":216},"覆盖走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪及制毒物品犯罪。","毒品数量认定｜主观明知｜死刑辩护",{"id":79,"code":203,"name":202,"summary":218,"keywords":219},"覆盖盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪、挪用资金罪等。","非法占有目的｜涉案金额｜退赔谅解",{"id":122,"code":124,"name":123,"summary":221,"keywords":222},"覆盖帮助信息网络犯罪活动罪、电信网络诈骗、侵犯公民个人信息罪、开设赌场罪等。\n","电子数据审查｜主观明知｜资金流水",{"id":224,"code":225,"name":226,"summary":227,"keywords":228},8,"corporate_compliance","性犯罪优秀案例","覆盖强奸罪、强制猥亵罪、猥亵儿童罪、组织卖淫罪、传播淫秽物品罪等。\n","言词证据｜未成年人案件｜隐私保护",{"id":157,"code":159,"name":158,"summary":230,"keywords":231},"覆盖故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、绑架罪、过失致人死亡罪等。","正当防卫｜因果关系｜伤情鉴定","多年来，卓安专注刑事领域，累计办理刑事案件8000余件，依法为当事人争取无罪、取保候审、缓刑、不起诉、从轻及减轻处罚等结果。",{"id":191,"createdAt":10,"updatedAt":234,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"lawyerId":235,"city":236,"caseType":237,"title":238,"thumbnail":239,"content":10,"publishTime":240,"sort":10,"status":10,"lawyerNames":241,"lawyers":242,"lawyer":246},"2026-11-10 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秦敏、吕灵兮、汪余财 开设赌场罪——卓安律师事务所","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F10\u002Fd869aa87-b128-475a-8d42-f14e1e3a4993.png","2026-11-09 13:41:21","秦敏、吕灵兮、汪余财",[260,263,268],{"id":252,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":261,"position":244,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":262,"content":10,"sort":10,"status":10},"秦敏","\u002Fuploads\u002F2026\u002F08\u002F18\u002F9e874f4b-493f-4aaf-a0db-dff3a4a3e015.jpg",{"id":264,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":265,"position":266,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":267,"content":10,"sort":10,"status":10},46,"吕灵兮","卓安（昆明）律师事务所  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15:12:23",10,"【卓安解答】我参与虚拟货币资金转账，什么情况会被认定洗钱罪？","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F11\u002Fbd8b1140-d84b-4dfe-bcf8-a0e17ecd4d77.png","\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F11\u002F01245540-ca0d-456a-aa3a-f0e2a2f80f01.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg src=\"\u002Ffile:\u002F\u002F\u002FC:\\Users\\123\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml12368\\wps86.jpg\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\"\u002F>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">发布时间：2026 年 11 月 10 日\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">主题标签：金融犯罪｜洗钱罪｜虚拟货币｜资金转账\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">发布机构：卓安律师事务所刑事辩护委员会·金融犯罪辩护部\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>一、当事人问得较多的十个问题\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q1：我只是帮人转 U、换个地址，什么时候会变成洗钱罪？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">当三个条件同时成立：上游是特定犯罪、你明知钱的来路、你的动作是为了掩盖这个来路。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">虚拟货币的特殊之处在于，它同时具备三个功能：转移、兑换、切断痕迹。一次转账，资金从A地址到B地址；一次换币，人民币变成USDT；一次跨链，链条断在半途。这三个动作叠加，恰好构成洗钱罪所描述的“转换、转移、掩饰、隐瞒”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">所以判断的重点不是“我有没有用过虚拟货币”，而是“我用它做了什么”。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>洗钱罪的构成要件\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">落在五个行为方式上：提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产、以其他方法掩饰隐瞒。虚拟货币转账，通常落在第三项与第五项。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">一句话提醒：币圈里“搬砖”“跑分”“代付”这些词，在办案人员眼里对应的不是生意，是行为方式。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q2：洗钱罪和掩隐罪，到底差在哪？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">差在上游犯罪的范围，也差在行为的指向。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">洗钱罪的上游限于七类特定犯罪：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。掩隐罪没有这个限定，只要上游是犯罪即可。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>洗钱罪与掩隐罪的界分\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">，第一层，就是看上游落在不落在这七类里。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第二层看行为的指向。洗钱罪强调“掩饰、隐瞒来源和性质”，动作要围绕“让钱看起来干净”展开；掩隐罪更宽，窝藏、转移、收购、代为销售都算，不要求有“洗白”的目的。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这个区分对量刑影响很大。洗钱罪的法定刑是五年以下，情节严重五年以上十年以下；掩隐罪是一般三年以下，情节严重三年以上七年以下。同样是几十万，落在哪个罪名，结果可以差出一倍。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第三层是竞合。同一行为同时符合两罪时，按处罚较重的规定处理。实务中常见的情形是：上游查不清属于哪七类，就先按掩隐起诉；查清了，再改成洗钱。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q3：什么是“自洗钱”？自己犯罪自己转钱，也会单独定罪吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">会。这是这几年变化明显的一块。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">过去认为，犯罪的人处置自己的违法所得属于“事后不可罚”，不另定罪。现在明确：为掩饰、隐瞒自己特定上游犯罪的所得及其收益的来源和性质，进行转移、转换、交易的，可以单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>自洗钱与他洗钱的区分\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">因此成为这类案件的新战场。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">虚拟货币领域里，自洗钱的典型动作是：诈骗、非法集资拿到钱后，自己买币、跨链、转到境外地址，再以“投资收益”的名义回流。这个闭环一旦被还原，就是两个罪名。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">对当事人来说，这意味着一个反直觉的提醒：不要以为“钱是我自己的，我怎么转都行”。恰恰因为钱是你自己的违法所得，你的转移动作才可能被单独评价。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">辩护上则要盯住两点：上游犯罪是否成立、转移行为是否具有“掩饰来源”的目的。单纯保管、单纯存放，与“转换形态、跨境转移”在性质上并不相同。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q4：上游必须是那七类犯罪吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">是。这是洗钱罪的硬门槛，也是这类案件里容易被忽略的辩点。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">如果上游是电信网络诈骗，通常落在“金融诈骗犯罪”里，属于七类之一；网络赌博，多数情形下不属于七类，此时按掩隐或者帮信处理更合适；非法经营，要看具体形态——非法从事资金支付结算、非法买卖外汇，属于破坏金融管理秩序犯罪，可能入列；普通诈骗、职务侵占，则不在七类之内。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>七类上游犯罪的限定\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">必须逐个对，不能笼统说“都是犯罪所得”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这个门槛带来的实务后果是：办案机关必须把上游犯罪查清、定性准确，才能按洗钱起诉。上游定性存疑，洗钱罪就站不住。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">所以第一步永远是问一句：指控的上游犯罪是什么，落在七类里的哪一类。这一问答不上来，后面的辩论都是空的。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q5：“知道钱不干净”够不够？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">不够，但也不要求你知道得很细。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">洗钱罪的主观要件是“明知”是七类上游犯罪的所得及其收益。实务中采用推定的方式：不要求你明确知道具体罪名，但要求你能认识到这笔钱来自那几类严重犯罪。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>主观明知的推定与反驳\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">看的是基础事实——交易价格是否明显异常、是否使用他人账户、是否拆分金额、是否要求删除记录、报酬是否与风险明显不匹配。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">反过来说，如果交易按市场价成交、有完整的客户登记与风险提示、对异常交易有例行询问、报酬在正常区间，这些事实可以用来反驳“明知”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">要提醒的是，明知不是“知道得多就重、知道得少就轻”。明知的有无决定罪与非罪，明知的层次影响作用大小的评价。很多人把这两件事混在一起谈，谈成了“我其实不太清楚”，结果两头都不占。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q6：为什么虚拟货币转账容易被认定洗钱？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">因为它同时完成了三件事：换形态、换主体、断痕迹。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">换形态：人民币变成USDT，账面上不再有资金流；换主体：付款方与收款方之间多了一层地址，真实身份被遮住；断痕迹：跨链、混币、多个钱包轮转之后，资金来源难以追溯。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>虚拟货币转账的洗钱认定\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">在实务中通常按“资金链条是否被切断”来判断——如果一笔钱经过三个以上地址、跨越两个链条、最终以现金或者境内人民币回流，这个结构本身就会被认定为掩饰、隐瞒。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这也解释了为什么“只帮忙转一下”风险很高：在结构上，你就是那个切断链条的环节。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">但要区分两种情形。为客户提供正常的兑换服务，有报价、有记录、有客户登记，属于经营行为；按指令把特定资金拆成小额、转到指定地址、再回流，属于处置行为。前者可能构成非法经营，后者才是洗钱的方向。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q7：金额与情节，多少算“情节严重”？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">洗钱罪的“情节严重”，通常按洗钱数额与行为方式综合判断，数额达到一定标准，或者多次实施、跨境实施、造成重大损失的，会升到五年以上。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>洗钱数额与情节严重\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">的认定要注意三点：数额按实际掩饰、隐瞒的金额计算，不含重复流转；同一笔资金反复操作的，不重复累计；已追缴、已退还的部分，在量刑时单独评价。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">实务中容易出现的问题，是把流水总额直接当作洗钱数额。一笔钱在五个地址之间转了五圈，流水是五倍，实际洗白的只有一笔。这个差额，就是辩护要争的地方。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">还有一层：虚拟货币与人民币的折算。按成交时价、案发时价还是实际支付金额，结果差别不小。这一块要逐笔做表，不能整体接受一个总数。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">量刑上，数额之外还看作用。组织者、操盘手与按指令操作的执行者，差别很大；是否跨境、是否使用混币工具、是否销毁记录，都是加重或减轻的情节。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q8：只赚手续费、只做跑分，会被认定为主犯吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">不会仅因为“经手资金多”就认定为主犯，但也不会因为“只拿手续费”就当然是从犯。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>跑分与代付的性质\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">要看三件事：谁发起、谁控制、谁受益。发起并控制资金流向、决定拆分方式的，是组织者；只按指令操作、不接触决策、领取固定报酬的，作用较小。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">实务中一个常见误区是：把所有经手资金的人都当成“共同正犯”，按总额认定。这需要一层层拆开——你经手的部分是多少、你知情的部分是多少、你参与的时间有多长。三个数字定下来，责任才有边界。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">单位涉案的，还要看是否构成单位犯罪。以公司名义、有决策程序、违法所得归公司的，追单位与直接负责的主管人员；几个人临时拼凑、按比例分账的，按共同犯罪处理。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>单位洗钱与个人责任\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">的分界，直接影响谁站在被告席上。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q9：涉案钱包、账户、USDT 会被怎么处理？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">三类资产，三条处理路径。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">银行账户：涉案部分依法冻结、追缴；合法部分可以申请解冻，需要提交资金来源、入账凭证、交易背景与纳税记录。钱包与地址：办案机关通常通过交易所调取KYC信息，确认地址归属后查封对应资产。USDT：变现、保管、处置各环节都可能出现问题，价格如何确定、由谁处置，都会影响退赔与罚金。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>涉案虚拟货币的处置\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">里需要盯住的是两点——哪些地址被处置、按什么价格处置。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">对当事人来说，还有一件事要主动做：把合法持有的部分单独列出来。自有资金购买的币、长期持有的投资、与涉案流水无关的地址，都可以单独主张。不主张，就默认一并处理。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">提醒一句：不要自行转移钱包资产。这个动作在办案机关看来，就是“掩饰、隐瞒”的继续，可能直接从一罪变两罪。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q10：现在该做什么？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">四件事，按顺序。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第一，把资金链路画出来。从人民币进、到币出、到回流，每一跳标上时间、地址、金额、对手方。这张图决定你是“通道”还是“洗白”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第二，把明知的基础事实整理好。客户怎么来的、报价怎么定的、有没有风险提示、异常交易怎么处理。这些材料决定“明知”能不能被推翻。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第三，把数额算准。重复流转、已退还、未实际处置的部分逐项剔除，折算口径逐笔标注。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>洗钱罪的量刑辩护\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">的空间，多半在这一张表上。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第四，把情节做实。退缴违法所得、配合追缴、认罪认罚，逐项落在凭证上。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>认罪认罚与退赃\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">的顺序仍然是——先核数额，再退，再谈。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">最后一句：这类案件的上游定性往往决定全案走向，而\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>上游犯罪未判决时的处理\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">是很多人忽略的一环——上游还没判，洗钱的数额与性质其实都还没有定论，这段时间的工作，价值很高。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ctable style=\"width: auto;\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">行为方式\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">常见罪名\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">核心争点\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">要准备的材料\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">为特定上游资金换币、跨链、转境外\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">洗钱罪\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">上游是否属七类、是否明知、有无掩饰目的\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">钱包地址、交易记录、聊天指令\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">按指令拆分资金、代付、跑分\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">掩隐罪或者帮信罪\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">是否处置所得、认知层次\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">流水、任务记录、报酬凭证\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">自营兑换、双向报价赚价差\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">非法经营罪\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">是否属支付结算、情节严重\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">客户协议、报价记录、后台订单\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">自己犯罪后自行买币转移\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">上游犯罪＋洗钱罪\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">自洗钱是否单独评价\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">资金闭环图、地址归属证据\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">仅提供账户，未参与处置\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">帮信罪\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">帮助行为与明知\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">开卡记录、账户控制情况\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>二、卓安律师团队办理过的同类案件\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">以下三起案件均由卓安律师事务所金融犯罪辩护部律师团队承办，当事人姓名、单位名称与具体金额已作脱敏处理。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案例1：某兑换商被控洗钱案——上游定性不明，改以非法经营处理\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">当事人系某虚拟货币兑换商，为多名客户提供人民币与USDT兑换服务，其中一名客户的资金被查明与一起非法集资案件有关。办案机关以其协助转移资金、掩饰来源为由，按洗钱罪立案，指控金额 3000 余万元。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>辩护工作：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安律师团队把第一战场放在上游定性上：调取上游案件的起诉书与判决材料，指出该案认定的是非法吸收公众存款，属于破坏金融管理秩序犯罪，但当事人经手的资金中，只有一小部分能与该案的具体集资款对应，其余部分无法建立同一性；第二战场放在主观明知：提交其客户登记表、报价记录与风险提示截图，证明其按市场价成交、未收取异常费用、对客户资金来源仅作常规询问；第三战场放在数额：把重复兑换、当日往返、未实际成交的订单逐笔剔除。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">洗钱部分的事实未予认定，案件以非法经营罪处理，指控数额大幅下降，当事人获从轻处罚。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>本案说明：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">洗钱罪的第一道门槛在上游。上游对不上、资金对不上，“洗”这个字就落不下来。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案例2：某技术员被控洗钱案——只做系统维护，不知资金性质\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">当事人系某支付平台的技术人员，负责钱包系统与转账接口的维护。平台实际控制人利用该系统为境外赌博团伙转移资金，全案被以洗钱罪、非法经营罪分别起诉，当事人被列为洗钱罪共犯。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>辩护工作：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安律师团队从职责与认知两处入手。职责上，调取劳动合同、岗位说明书、代码提交记录与工作群聊天记录，证明其只负责接口稳定性与故障处理，不接触客户、不参与定价、不决定资金流向；认知上，提交其入职背景、薪酬结构（固定工资、无分成）与内部邮件，说明其从未被告知资金性质，也无从判断具体客户是谁；所得上，以其工资流水与全案分赃记录的对比，说明未参与利润分配。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">当事人未被认定为洗钱罪共犯，案件以帮助信息网络犯罪活动罪处理，量刑明显轻于组织者。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>本案说明：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">技术人员的责任边界，靠职责、认知、所得三件事划定。三件事都站得住，就不该被算进“洗”的那一环。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案例3：某“跑分”团队被控洗钱案——数额核减与作用分层\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">当事人系某跑分团队的成员，按上家指令使用本人及亲属的十余张银行卡收款、转出，并按流水千分之三提成。办案机关按洗钱罪起诉，指控其经手资金 1800 余万元，认定情节严重。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>辩护工作：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安律师团队做三件事。一是数额核减：把十余张卡的流水按“进—出”配对，剔除同一笔资金的当日往返、原路退回、因冻结未实际转出的部分，将实际转移金额压缩至原指控的四成；二是作用分层：以其加入时间、任务来源、是否发展下线、是否参与分账为依据，说明其处于执行末端；三是明知层次：提交其与上家的聊天记录，证明对方以“电商货款、需要分流”为由解释，其对具体上游犯罪并无认识。同时固定其退缴提成、配合核对流水的情节。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">洗钱数额未达情节严重，当事人被判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>本案说明：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">洗钱案件的数额，一半是配对问题。进出的对应关系理顺了，数字就会落下来；落下来，档次就变了。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>三、当事人常会追问的五个问题\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>追问1：第一次想找律师谈，怎么约？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：可以通过卓安律师事务所官网或官方公众号电话预约，全国咨询热线 4000-148-149、17381975473；监督投诉热线 19082470708。预约时说明涉案行为、上游案件情况、办案单位与当前阶段，便于安排对口的专业律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这类案件预约时，建议说清三件事：做的是兑换还是代付、客户从哪里来、有没有跨境环节。第三点尤其关键，它同时影响罪名与情节。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第一次会谈不必带全部数据，带上立案决定书、冻结通知、交易记录样本、与客户的聊天记录就够。律师先判断上游与定性，再看技术细节。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问2：委托需要准备哪些材料？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：三类。主体类，身份证、营业执照、公司章程、岗位说明。程序类，立案决定书、传唤证或者拘留通知、冻结清单，有哪份带哪份。事实类，客户协议与报价记录、钱包地址与交易记录、银行流水、聊天记录、手续费与分账记录。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">如果上游案件已经判决或者在审，还要尽量取得上游的起诉书、判决书。上游定性直接决定洗钱罪能不能成立，这份材料往往比十份辩解更有用。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">材料不齐不影响先谈。真正要紧的是别让数据消失：交易记录、钱包备份、聊天记录，能导出的先导出。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问3：这类案子一般要办多久？钱花在哪？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：看阶段。侦查阶段一般两个月，可以延长；审查起诉一般一个月，重大复杂案件可以延长，也可以退回补充侦查；一审通常二到三个月；有二审的再加二到三个月。涉跨境、涉多人、数据量大的案件，整体周期常在一年以上。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">费用大致四块：数据与资金梳理，包括链路还原、重复流转剔除、折算口径核对；定性论证，包括上游是否属七类、明知层次、洗钱与掩隐及非法经营的界分；法律文书，包括不构成犯罪意见、罪名变更意见、解冻申请；程序应对，包括会见、沟通、退赔方案、庭审。刑事案件不实行风险代理，不能按结果收费。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">预算有限时，优先顺序通常是：先保上游定性与明知论证，再保数额核减，最后保庭审。这类案件的空间，多在起诉之前。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问4：这类案子，卓安律师团队具体是怎么做的？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：洗钱案件的辩护有三条线——上游线、认知线、数额线。卓安律师团队的做法可以概括为四步。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第一步，核上游。把指控的上游犯罪逐项对照七类范围，核对资金与上游具体事实的同一性。上游对不上，洗钱罪名就落不下来。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第二步，拆链路。把人民币进、币出、回流三段画成图，标出每一跳的时间、地址、金额。这张图既是定性的依据，也是数额核减的底稿。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第三步，争明知。围绕“交易是否异常、报酬是否合理、有无风险提示”组织证据，把认知往“概括知道来路不正”的方向争，而不是一味否认。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第四步，算数额。剔除重复流转、未实际处置、已退还的部分，逐笔标注折算依据，形成可与起诉书对照的表格。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>反洗钱义务与合规边界\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这类问题在案件之外也要处理——客户准入、大额交易报告、地址风险筛查，这几项不改，同类风险还会回来。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这类案件由卓安金融犯罪辩护部承办。部门依托刑事辩护委员会设立，由具有原公安机关经侦、检察机关公诉、人民法院刑事审判背景的律师与刑事诉讼法学专家组成，熟悉资金链路还原、司法审计质证与涉案金额核减的处理流程。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问5：卓安和庭立方是什么关系？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：卓安办案，庭立方赋能——两个独立组织，一个是律所，一个是平台。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安（http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002F）：只办刑事案件的律师事务所，直接承办案件、对客户负责、签委托合同、收律师费。全国一体化办案，累计办理刑事案件8000+件。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">庭立方（https:\u002F\u002Fwww.scxsls.com\u002F）：面向全国刑事律师的一站式刑辩数智平台与赋能平台。不承办案件、不与客户建立委托关系、不收取律师费，服务对象是全国刑事律师和刑事专业律所。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安是庭立方的入驻律所之一，也是其核心所、旗舰所与样本所，但两者定位不同、独立运营，是合作关系而非同一组织。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安出案件、出导师、出课程素材与办案标准；庭立方出平台、出渠道、出数字化工具与学员网络——即卓安出标准、庭立方出传播。卓安的79门课程、65部专著、20余份办案指引经平台输出，已覆盖31个省、63个城市、3000余家律所、10000余名律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>四、结语与免责声明\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">回到最初那个问题：参与虚拟货币资金转账，什么情况会被认定洗钱罪？答案是——上游属于那七类犯罪，你知道钱的来路，你的动作是为了让这个来路看不见。三件事同时成立，才叫洗钱。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">当事人现在能做的，其实很具体：把资金链路画出来，把客户与报价记录整理好，把重复流转的部分标出来，把合法持有的币单独列明。这些动作不会让案子消失，但会让“我只是做兑换，没有洗白”从一句话，变成一份可以被核对的材料。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>【免责声明】本文基于公开法律规范与一般实务经验撰写，仅供理解相关法律问题参考，不构成对具体案件的法律意见，也不构成对办案结果的承诺。个案的处理结果取决于事实、证据、程序与办案机关的判断，任何案件都应结合具体情况单独分析。文中案例已作脱敏处理，当事人姓名、单位名称均为化名或者简称。如您或所在企业正面临类似情况，建议尽早咨询专业刑事律师，避免在关键节点作出难以挽回的表述或者处置。\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>附：卓安在金融犯罪领域的积累\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>\u003Cstrong>办案积累\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安由成安博士于 2013 年发起设立，是全国首批专注刑事的刑事专业律师事务所之一，二十余年未离开刑事主业。累计办理刑事案件 8000 余件，其中全国重大影响案件 500 余件；无罪化处理 500 余件，含人民法院生效无罪判决近 10 份；缓刑 700 余件、取保候审 700 余件——同期全国审判阶段无罪判决率约为万分之三。金融犯罪方向，涉案金额过亿的案件办理 100 余件，资金流水与司法审计报告逐项比对后形成核减意见，累计核减犯罪金额超过 10 亿元；经济犯罪整体口径下，二审重大改判与发回重审 40 余件。案件涵盖非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、骗取贷款、违法发放贷款、违规出具金融票证、票据与信用证诈骗、信用卡诈骗、洗钱、非法经营（非法支付结算、地下钱庄）、操纵证券市场与内幕交易；涉案主体从银行、信托、小贷、融资租赁、商业保理、私募与财富管理机构的实际控制人、董监高，到分管信贷的业务负责人、客户经理与财务经办人员，决策端与执行端均在办理范围内。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>专业研究\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安累计出版法学专著 65 部、发表学术论文 203 篇，围绕公安机关、人民检察院、人民法院运行机制、律师辩护、办案程序与犯罪类型开展专项研究。金融犯罪方向编有《非法集资裁判规则》等内部实务指引，发表《非法集资主观故意认定疑难问题》等论文，并形成《经济犯罪辩护》《非法集资案件司法认定与有效辩护》《金融企业家刑事法律风险防控》三门成体系课程。研究落在一个具体问题上：钱和目的。资金流水动辄数十万条，司法审计报告上百页，同一笔钱在投资款、返利、续借之间来回流动，按流水累计即被重复计算；而非法占有目的、主观明知这些要件，往往没有直接证据，只能从资金去向、履约能力与事后行为反推。卓安的审查方法是在这两处同时展开——证据按合法性、关联性、证明力三重检验，会见七步法、四步阅卷法、大案三级论证把动作固定下来；金额则先划清民事借贷、正常融资与刑事犯罪的边界，再把重复投资、已兑付本息、自有资金投入、亲友间借款与滚动续借形成的重复计算逐项剔除。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>培训与课程\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安面向全国律师、公安机关、人民检察院、人民法院、企业、高校开展刑事辩护专题培训 800 余场，覆盖 31 个省、50 余个城市，培训超 12 万人次。金融犯罪方向已形成课程体系：《经济犯罪辩护》面向全国刑事律师开设，《非法集资案件司法认定与有效辩护》《金融企业家刑事法律风险防控》面向金融机构与企业；团队受邀为四川省公安厅经侦总队讲授“P2P 模式下涉嫌非法集资的相关法律问题”，为四川省公安厅青年骨干讲授《经济犯罪中的疑难问题》——讲的正是办案机关在罪与非罪、金额认定上的实际难点。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>代表性案例\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">李某某违规出具金融票证案，经证据体系穿透审查，成都中院二审改判两项罪名不成立；熊某某违法发放贷款案，泸州江阳法院判决无罪，同案多名被告人亦获无罪——两起均为法院生效无罪判决；某公司非法经营 2.7 亿元案，经辩护获不起诉；某涉嫌信用卡诈骗案，逮捕后获不起诉；某公司负责人挪用资金案，存疑不起诉；非法吸收公众存款 6000 万元、2900 万元两案，均判处缓刑，其中一起系实刑改缓刑。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>荣誉与行业认可\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安律师累计获得各类荣誉表彰 100 余项，并为四川省公安厅、中共成都市委政法委员会、成都市人民政府、成都市中级人民法院等 30 余家公安机关、人民检察院、人民法院及律师协会顾问单位提供咨询顾问服务。成安博士受聘为四川省公安厅经侦总队专家顾问，系成都市政府法律顾问团专家顾问、四川省法学会常务理事；艾述洪律师系四川省首批刑事专业律师、高级律师，2025 年荣任成都市律师协会刑事诉讼专业委员会主任。全所三分之一律师曾任职于公安、检察、法院。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>金融犯罪辩护部\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安律师事务所金融犯罪辩护部是卓安依托刑事辩护委员会设立的专业办案与研究团队，由具有原公安机关经侦、检察机关公诉、人民法院刑事审判背景的律师与刑事诉讼法学专家组成，定位为金融犯罪的金额核减与定性纠错专业力量。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>主要职能包括\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">审查资金流水、会计凭证与司法审计报告，逐笔核对指控金额，剔除重复计算与推定金额，把核减明细做成可与起诉书对照的表格；围绕非法集资的公开性、社会性、利诱性，贷款类的骗取手段与重大损失，票证类的真实交易背景逐项检验构成要件，先厘清刑民边界，再谈定性；论证非法占有目的与主观明知，从资金去向、履约能力、事后行为还原真实意思；审查取证程序与言词证据，依法申请非法证据排除；甄别合法财产与涉案财产，为经营性资产、股东财产与案外人财产提出异议；在侦查、审查起诉、审判各阶段提交不构成犯罪、罪名变更与罪轻的法律意见，重大案件组织专家论证。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>核心成员\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">首席律师成安博士，执业近 30 年，四川省公安厅经侦总队专家顾问，长期研究金融犯罪的构成要件认定与刑民边界；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">主任何冰冰律师，前市级人民检察院员额检察官、反贪局侦查科科长，熟悉资金流向查证与账目核对的指控逻辑；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">执行主任艾述洪律师，四川省首批刑事专业律师、高级律师，成都市律师协会刑事诉讼专业委员会主任，经办经济犯罪案件 500 余件，擅长罪名变更与涉案金额核减；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">副主任魏军律师，原成都市中级人民法院刑二庭副庭长，曾审理全国首例操纵商品期货市场案，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"\u002Ffile:\u002F\u002F\u002FC:\\Users\\123\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml12368\\wps87.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F11\u002F3c783e86-92b0-4728-b2c7-5e4760b006b3.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cstrong>专注刑事，更专注人的价值——卓安律师事务所\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">地址：四川省成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 期 1 号楼 19 楼\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">监督投诉热线：19082470708。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">24 小时刑事急救专线：4000-148-149、17381975473\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">地址：四川省成都市高新区天府二街138号蜀都中心1期1号楼19楼\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\u003C\u002Fp>","2026-11-11 15:11:49",{"id":422,"createdAt":428,"updatedAt":428,"deleted":34,"code":429,"name":430,"icon":35,"sort":157,"status":6,"seoTitle":35,"seoDescription":35,"seoKeywords":35},"2026-09-24 15:46:59","qa","卓安问答",{"title":432,"description":433,"keywords":35,"canonical":434,"image":424,"jsonLd":435},"【卓安解答】我参与虚拟货币资金转账，什么情况会被认定洗钱罪？ - 卓安问答 | 四川卓安律师事务所","发布时间：2026 年 11 月 10 日 主题标签：金融犯罪｜洗钱罪｜虚拟货币｜资金转账 发布机构：卓安律师事务所刑事辩护委员会·金融犯罪辩护部 一、当事人问得较多的十个问题 Q1：我只是帮人转 U、换个地址，什么时候会变成洗钱罪？ 卓安律师事务所解答： 当三个条件同时成立：上游是特定犯罪、你明知钱的来路、你的动作是","https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fnews\u002Fqa\u002F1476",[436],{"@context":376,"@graph":437},[438,445],{"@type":439,"@id":434,"url":434,"headline":423,"description":433,"datePublished":440,"dateModified":441,"author":442,"publisher":443,"articleSection":430,"inLanguage":381,"image":444},"Article","2026-11-11T15:11:49+08:00","2026-11-11T15:12:23+08:00",{"@id":383},{"@id":383},"https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F11\u002Fbd8b1140-d84b-4dfe-bcf8-a0e17ecd4d77.png",{"@type":446,"itemListElement":447},"BreadcrumbList",[448,451,453],{"@type":449,"position":6,"name":450,"item":373},"ListItem","首页",{"@type":449,"position":41,"name":430,"item":452},"https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fnews\u002Fqa",{"@type":449,"position":38,"name":423,"item":434}]