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承办律师在接受当事人委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展会见工作，客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就案件存在的问题进行沟通，积极主动地向承办人提出自","职务犯罪优秀案例","duty_crime",{"id":129,"title":130,"thumbnail":131,"summary":132,"caseTypeId":43,"caseTypeName":119,"caseTypeCode":120},791,"Y某涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪一案，四川卓安律师事务所杨巽律师为其辩护，获并变更强制措施为取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002F6848d7d9-51e4-41a2-a21f-b54242fcf9d4.png","一、案情简介 Y某因涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪被指定居所监视居住。 二、办案过程 承办律师在接受当事人委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展会见维权工作，同时承办律师与承办人就案件存在的问题进行沟通，积极主动地向承办人提出自己对案",{"id":134,"title":135,"thumbnail":136,"summary":137,"caseTypeId":138,"caseTypeName":139,"caseTypeCode":140},790,"Z某涉嫌侵犯公民个人信息罪一案，杨巽律师为其辩护获拘留30天内变更强制措施为取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002F91b12c44-1a46-4763-8d84-764e429c7273.png","一、案情简介 Z某因购买新注册的企业及法人信息而涉嫌侵犯公民个人信息罪。 二、办案过程 杨巽律师在接受委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展会见工作，客观公正地分析了案件情况。同时与承办人就案件存在的问题进行沟通，积极主动地向承办人提",7,"网络新型犯罪优秀案例","cyber_crime",{"id":142,"title":143,"thumbnail":144,"summary":145,"caseTypeId":76,"caseTypeName":146,"caseTypeCode":147},789,"G某涉嫌敲诈勒索罪一案，杨巽律师为其辩护获解除取保候审决定","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002F0c1f1623-3457-4f21-a1b9-8d9db8ea8b5f.png","一、案情简介 G某涉嫌 敲诈勒索 ，此前在杨巽律师的辩护下争取到30天内 取保候审 ，在取保一年后成功解除强制措施。 二、办案过程 在取保候审期间，杨巽律师定期和案件承办人沟通了解侦查进展，积极主动地向承办人提出自己对案件的看法和观点，争取","财产犯罪优秀案例","property_crime",{"id":149,"title":150,"thumbnail":151,"summary":152,"caseTypeId":76,"caseTypeName":146,"caseTypeCode":147},788,"G某涉嫌敲诈勒索罪一案，四川卓安律师事务所杨巽律师为其辩护获公安机关变更强制措施为取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002F5d95a9bf-f0cd-4786-9c53-944ebd5e5bc6.png","一、案情简介 G某因涉嫌 敲诈勒索罪 被刑事拘留。 二、办案过程 承办律师在接受当事人委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展会见工作，客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就案件存在的问题进行沟通，积极主动地向承办人提出自己对",{"id":154,"title":155,"thumbnail":156,"summary":157,"caseTypeId":76,"caseTypeName":146,"caseTypeCode":147},787,"H某涉嫌敲诈勒索罪一案，四川卓安律师事务所杨巽律师为其辩护获从轻处罚","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002F6205fc11-aded-4213-a806-a8ae5d7ca31f.png","一、案情简介 H某等人通过在百度搜索上购买点击率的方式开展物流运输的宣传，在接到被害人运输邀约后，与被害人谈好运输价格，将货物拉走后，再寻找有运输条件的公司承运。在此期间以控制货物为要挟，向被害人恶意加价运输费用，以被害人不付运费便不能拿货",{"id":159,"title":160,"thumbnail":161,"summary":162,"caseTypeId":138,"caseTypeName":139,"caseTypeCode":140},786,"S某涉嫌破坏计算机信息系统罪一案，四川卓安律师事务所杨巽律师为其辩护获检察院阶段变更强制措施为取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002Fd31daa6c-1432-41a6-b018-2b4f3b804521.png","一、案情简介 嫌疑人S某在互联网上查找“资金盘”平台漏洞后，编写软件盗取“资金盘”内用户的账号密码，通过卡商提供相应的银行卡进行提现。 二、办案过程 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辩护人接受委托后，立刻前往看守所会见S某，之后与承办人积极沟通，向承办人提",{"id":184,"title":185,"thumbnail":186,"summary":187,"caseTypeId":138,"caseTypeName":139,"caseTypeCode":140},781,"W某涉嫌开设赌场罪一案，四川卓安律师事务所杨巽律师为其辩护，获检察院审查起诉阶段变更强制措施为取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002F78134179-fb68-4594-aa5f-b108499f461c.png","一、案情简介 W某因涉嫌 开设赌场 罪被批准逮捕。 二、办案过程 承办律师在接受当事人委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展会见工作，客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就案件存在的问题进行沟通，积极主动地向承办人提出自己对",{"id":189,"title":190,"thumbnail":191,"summary":192,"caseTypeId":193,"caseTypeName":194,"caseTypeCode":195},780,"Z某涉嫌介绍卖淫罪一案，杨巽律师为其辩护获解除取保候审决定","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002Fcffd8721-7adc-4a2a-862d-a102bfc97fe4.png","一、案情简介 Z某因参与介绍未成年卖淫而涉嫌介绍卖淫罪。 二、办案过程 杨巽律师接受委托后，第一时间和办案单位沟通交流对案件的看法和观点，检察院采纳律师意见对Z某不予批准逮捕，Z某变更强制措施为。之后，杨巽律师继续跟进案件进展，在Z某取保候",8,"性犯罪优秀案例","corporate_compliance",{"id":197,"title":198,"thumbnail":199,"summary":200,"caseTypeId":193,"caseTypeName":194,"caseTypeCode":195},779,"W某涉嫌介绍卖淫罪一案，四川卓安律师事务所杨巽律师为其辩护，获检察院不予批准逮捕并变更强制措施为取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F29\u002F074cf8a5-1ce9-48ba-b196-28c4b7516228.png","一、案情简介 W某因涉嫌介绍卖淫罪被刑事拘留。 二、办案过程 承办律师在接受当事人委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展会见工作，客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就案件存在的问题进行沟通，积极主动地向承办人提出自己对案件",[202,205,210,213,218,221,224,227],{"id":38,"code":127,"name":126,"summary":203,"keywords":204},"覆盖贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪等。","监察留置｜公职人员辩护｜数额认定",{"id":35,"code":206,"name":207,"summary":208,"keywords":209},"gang_crime","涉黑涉恶优秀案例","覆盖组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴等。","黑恶性质认定｜组织层级｜罪数认定",{"id":43,"code":120,"name":119,"summary":211,"keywords":212},"覆盖诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪、虚开增值税专用发票罪等。","企业家辩护｜涉案金额｜刑民交叉",{"id":40,"code":214,"name":215,"summary":216,"keywords":217},"drug_crime","毒品犯罪优秀案例","覆盖走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪及制毒物品犯罪。","毒品数量认定｜主观明知｜死刑辩护",{"id":76,"code":147,"name":146,"summary":219,"keywords":220},"覆盖盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪、挪用资金罪等。","非法占有目的｜涉案金额｜退赔谅解",{"id":138,"code":140,"name":139,"summary":222,"keywords":223},"覆盖帮助信息网络犯罪活动罪、电信网络诈骗、侵犯公民个人信息罪、开设赌场罪等。\n","电子数据审查｜主观明知｜资金流水",{"id":193,"code":195,"name":194,"summary":225,"keywords":226},"覆盖强奸罪、强制猥亵罪、猥亵儿童罪、组织卖淫罪、传播淫秽物品罪等。\n","言词证据｜未成年人案件｜隐私保护",{"id":228,"code":229,"name":230,"summary":231,"keywords":232},9,"criminal_complaint","人身权利犯罪优秀案例","覆盖故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、绑架罪、过失致人死亡罪等。","正当防卫｜因果关系｜伤情鉴定","多年来，卓安专注刑事领域，累计办理刑事案件8000余件，依法为当事人争取无罪、取保候审、缓刑、不起诉、从轻及减轻处罚等结果。",{"id":235,"createdAt":10,"updatedAt":236,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"lawyerId":237,"city":238,"caseType":239,"title":240,"thumbnail":241,"content":10,"publishTime":242,"sort":10,"status":10,"lawyerNames":243,"lawyers":244,"lawyer":248},831,"2026-10-27 10:29:19",82,"西昌市看守所","诈骗罪","2026年10月20日 张津川 诈骗罪——卓安（重庆）律师事务所","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F27\u002Fe894f1b9-c858-4fb5-a101-1ae3b44dc208.png","2026-10-20 11:27:15","张津川",[245],{"id":237,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":243,"position":246,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":247,"content":10,"sort":10,"status":10},"卓安（重庆）律师事务所  合伙人","\u002Fuploads\u002F2026\u002F08\u002F18\u002F3b4ec06f-eb61-4b5c-a5e1-759d77d45b9e.jpg",{"id":237,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":243,"position":246,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":247,"content":10,"sort":10,"status":10},[250,253,266,278,289],{"id":235,"createdAt":236,"updatedAt":236,"deleted":31,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"lawyerId":237,"city":238,"caseType":239,"title":240,"thumbnail":241,"content":10,"publishTime":242,"sort":31,"status":6,"lawyerNames":243,"lawyers":251},[252],{"id":237,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":243,"position":246,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":247,"content":10,"sort":10,"status":10},{"id":254,"createdAt":236,"updatedAt":236,"deleted":31,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"lawyerId":255,"city":256,"caseType":257,"title":258,"thumbnail":259,"content":10,"publishTime":260,"sort":31,"status":6,"lawyerNames":261,"lawyers":262},830,83,"绵阳市涪城区人民检察院","职务侵占罪","2026年10月20日 吴亮 职务侵占罪——卓安（重庆）律师事务所","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F27\u002F4340bc0c-447e-4dae-a2e4-8e68069399e7.png","2026-10-20 11:26:17","吴亮",[263],{"id":255,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":261,"position":264,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":265,"content":10,"sort":10,"status":10},"专职律师","\u002Fuploads\u002F2026\u002F08\u002F18\u002F2a4e2cca-a0b3-4bbe-b5ed-dc0d91aec070.jpg",{"id":267,"createdAt":236,"updatedAt":236,"deleted":31,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"lawyerId":268,"city":269,"caseType":270,"title":271,"thumbnail":272,"content":10,"publishTime":273,"sort":31,"status":6,"lawyerNames":274,"lawyers":275},829,78,"重庆市九龙坡区人民法院","开设赌场罪","2026年10月20日 彭栖伟 开设赌场罪——卓安（重庆）律师事务所","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F27\u002F8e9a02bf-330a-483f-875f-b9e94a610ec0.png","2026-10-20 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11:18:26",10,"【卓安解答】用我的银行卡帮别人走账，帮信罪流水达到多少会立案？","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F04\u002Fc5230871-3a0a-4ca7-bbaa-c881931d5d91.png","\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F04\u002Fd7787f18-804f-4137-b0dc-677c937a9c94.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg src=\"\u002Ffile:\u002F\u002F\u002FC:\\Users\\123\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml32752\\wps80.jpg\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\"\u002F>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">发布时间：2026 年 11 月 4 日\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">主题标签：帮信罪｜银行卡走账｜支付结算金额｜涉诈账户\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>发布机构：卓安律师事务所刑事辩护委员会·网络与新型犯罪辩护部\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>一、家属问得较多的十五个问题\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q1：先把结论说清楚：决定罪与非罪的，到底是哪个数？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这是近几年被问得很多的一个问题，问的人多半是二十几岁的年轻人，或者是替孩子问的父母。他们想要的答案是一个数字：多少钱以上会被抓。可这个问题在法律上没有一个统一的数字，只有一个判断结构。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第一，立案和入罪是两件事。公安机关立案看的是“有没有犯罪事实需要追究刑事责任”，门槛不高；真正决定构不构成犯罪的是“情节严重”。与金额有关的两项是：支付结算金额二十万元以上，违法所得一万元以上。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第二，“流水”和“支付结算金额”不是一回事。流水是账户进出的总额，支付结算金额是经你的账户实际完成结算的资金。自己原有的钱、重复过账、未实际结算的往来，都要从中剔除。一百万的流水，可能只有三十万是支付结算金额。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第三，这个罪要求“明知他人利用信息网络实施犯罪”。明知可以靠推定，但推定可以被推翻：报酬是否异常、对方怎么说的、有没有被骗、发现异常后有没有停手，都是反证的方向。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">第四，同一笔走账可能落在三个不同的罪名上：帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗共犯。三者的量刑差别很大，早期把罪名争对，比事后争刑期有用。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q2：这类咨询现实里多吗？当事人一般是怎么被卷进来的？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">今年春天一位母亲带着儿子来，一进门先说了一句：“他就是把卡借给同学用了几天，怎么就成犯罪了？”孩子二十二岁，刚工作，同学说公司要走账，借用几张卡，用一天给八百块。他把自己的两张卡给了对方，还陪着去银行取过两次现金。三个月后卡被冻结，派出所通知他去做笔录。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">我们问了三件事：第一，同学有没有说这钱是什么钱；第二，八百块一天在你看来是不是正常的价格；第三，第一次取现金的时候，你有没有觉得不对。他想了很久，说：“第二次取的时候，我看他一直在接电话，还让我分几个取款机取，我心里有点嘀咕，但没问。”\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这句“心里有点嘀咕，但没问”，在帮信案件里是很典型的一句话。它既不是完全不知情，也不是明确知道，而是处在中间地带。这个地带的认定，靠的不是当事人的自我评价，而是一组客观事实。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">下面把这类案件的判断结构拆开：先看数字，再看明知，最后看罪名。三件事分开看，才知道自己面对的是什么。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q3：流水、支付结算金额、违法所得、损失，这四个数字有什么不一样？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">帮信案件里，几乎所有争论都围绕数字展开。但卷宗里的数字有好几个，家属往往只听到一个“流水”，就以为全都要算在自己头上。这四个数字必须分开。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>流水。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">账户在一定期间内的进账与出账总额。它是容易被拿来吓人的数字，也是法律上证明力偏弱的一个——因为它只说明账户动过，不说明这些资金的性质。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>支付结算金额。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">经你的账户实际完成资金结算的金额。这是入罪时真正被评价的数字。计算时要剔除三类：本人自有资金、同一笔资金来回转形成的重复部分、没有实际完成结算的挂账或者退回。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>违法所得。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">你实际拿到的好处，包括手续费、佣金、好处费，也包括以其他形式支付的报酬。这一项对应“违法所得一万元以上”的入罪情形，也直接影响到退赃数额。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>被骗损失。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">上游犯罪被害人实际损失的金额。它不属于你的犯罪数额，但会影响“造成严重后果”的认定，也会影响量刑。上游损失越大，从宽的空间越窄。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这四个数字的关系，可以用一张表说清。这张表也是我们在第一次会谈时必然要画的一张。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ctable style=\"width: auto;\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">数字\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">含义\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">常见算法\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">可争的地方\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">流水\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">账户进出总额\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">银行直接导出，双向累计\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">包含本人资金与重复过账，不等于犯罪数额\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">支付结算金额\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">经账户实际完成结算的资金\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">按入账或者出账单向计算，剔除重复\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">单边还是双边、是否实际结算、是否同一笔循环\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">违法所得\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">实际拿到的好处\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">手续费、佣金、好处费合计\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">是否实际取得、是否包含未兑现部分、是否应扣除成本\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">被骗损失\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">上游被害人实际损失\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">报案金额与查证金额\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"149\">是否全部与本人账户对应、是否已追回\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q4：“情节严重”的七种情形里，哪几种和我有关？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这个罪的入罪门槛是“情节严重”。相关司法解释列了七种情形，其中与普通持卡人关系较大的有三种。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第一种，为三个以上对象提供帮助。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">注意是“对象”，不是“次数”。同一伙人反复使用你的卡，可能只算一个对象；把卡分别给三个不同的人或者团伙使用，才可能落入这一项。这一项与金额无关，容易被忽略。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第二种，支付结算金额二十万元以上。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这是适用较多的一项。争议集中在计算口径：是单边还是双边、是否剔除本人资金与重复过账、是否要求资金与上游犯罪有对应关系。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第三种，违法所得一万元以上。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这一项看的是实际获利，不是流水。获利几百块、几千块的案件，通常不落入这一项，但仍可能因金额或者对象数量入罪。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">另外四种情形涉及广告投放资金、二年内受过行政处罚再犯、被帮助对象造成严重后果、以及其他情节严重的情形。其中“造成严重后果”在涉诈案件里经常被援引，指被害人自杀、重大财产损失等情形。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">需要提醒的是：这七种情形是“入罪”的标准，不是“立案”的标准。实践中公安机关在流水明显异常、卡被多地冻结、或者有同案人指认的情况下，就可能立案侦查。立案之后能不能定罪，仍要回到这七种情形。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>涉诈账户流水审查\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">要做的第一件事，就是把“立案依据”和“入罪依据”分开看。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q5：流水到多少会立案？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">没有一个“到多少就立案”的统一数字。立案的标准是有犯罪事实需要追究刑事责任，实践中往往由账户异常、被害人报案、同案人供述触发。真正有明确数字的是入罪标准：支付结算金额二十万元以上，或者违法所得一万元以上，或者为三个以上对象提供帮助等。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">所以正确的问法不是“我流水多少会不会被抓”，而是“我的支付结算金额是多少、违法所得是多少、帮助了几个对象”。这三个问题有答案，风险才有轮廓。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">还有一点：立案之后，案件可能走向不起诉、也可能走向起诉，中间的差别很大。把立案等同于定罪，是家属常见的误判。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q6：二十万是单边算还是双边算？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">实践中不统一，这正是可以争的地方。有的案件按入账金额计算，有的按出账计算，有的把进出双向累计。同一张卡，三种算法可能差出一倍。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">辩护时的主张通常是：应当以实际完成结算的资金为基准，同一笔资金在账户内循环流转的部分不应重复计算；本人自有资金、工资收入、正常经营往来应当剔除；与上游犯罪没有对应关系的资金不应计入。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这些主张能不能被接受，取决于流水本身的结构。如果账户里全是整笔进、整笔出、当天进当天出的资金，剔除的空间就小；如果账户长期混合使用，就有拆分的余地。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>支付结算金额核减\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">就是从这里入手的。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q7：卡里有自己的工资和生意款，会一起算吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">不应当一起算，但需要举证。混合使用的账户，办案机关最初往往按总额认定，把剔除的责任留给当事人。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">举证的办法很具体：把工资流水、经营合同、进货凭证、纳税记录与涉案资金的时间段对照，标出哪些进账有独立来源；把本人消费、还款、转账的记录单独列出，说明账户并非专用过账。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">如果账户是在某个时间点之后才被用于走账，时间分割点很重要——分割点之前的流水与案件无关，这一点用开户以来的完整流水就能说明。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q8：我只赚了几百块手续费，也会有事吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">可能有事，但空间较大。获利少说明不落入“违法所得一万元以上”这一项，但如果支付结算金额超过二十万元，或者为三个以上对象提供帮助，仍可能入罪。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">获利少在量刑上是从宽情节，在不起诉的争取上也是有利因素，尤其对初犯、在校学生、被欺骗参与的年轻人。实务中不少这类案件最终作相对不起诉，前提是把“参与程度浅、获利少、认罪悔罪、退缴违法所得”这几点做扎实。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>实务要点：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">不要因为“只赚了几百块”就觉得无所谓而不去处理。小额获利＋大额流水，恰恰是这类案件很典型的组合。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>违法所得认定与退缴\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">要算清的是实际取得，而不是账面上过了多少钱。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q9：我真不知道对方在诈骗，也算犯罪吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">不构成。这个罪要求明知他人利用信息网络实施犯罪。但“明知”包括明确知道和应当知道，后者靠推定。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">推定的常见依据：报酬明显异常（一天几百上千的“用卡费”）；对方要求分散取现、躲避监控；账户频繁被冻结仍继续提供；使用专门的话术或者暗语；被银行、公安提示后仍不收手。这些事实叠加，很容易被认定“应当知道”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">反证的方向同样具体：对方是如何介绍的（有聊天记录更佳）；你此前与对方的关系与信任基础；你发现异常后做了什么（询问、要求停止、收回卡）；你自身是否也是被骗的一方（比如对方以贷款刷流水、兼职走账为名）。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>帮信罪主观明知认定\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">的核心，就是把这些细节变成可验证的材料，而不是反复声明“我不知道”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q10：卡被冻结了，是不是就被立案了？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">不一定。冻结可能来自银行的风控模型、公安机关的紧急止付，也可能是异地办案机关的冻结措施。冻结本身是资金控制手段，不等于刑事立案，更不等于定罪。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">但冻结是一个明确信号，说明账户与某起案件产生了关联。正确的动作是：向开户行问清冻结机关与文书编号；主动联系办案机关说明情况；保存所有能证明资金来源的材料；不要再使用该账户，也不要新开账户继续过账。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这个阶段忌讳的是“换个账户继续”。资金继续流动，会被认为是明知之后仍继续提供帮助，主观明知的反证就没了。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>银行卡惩戒解除\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">的前提，往往是先把“已经停手”这件事证明清楚。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q11：帮信罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪，哪个更重？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">基础刑期相近，但上限差别明显。帮信罪的法定刑是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基础档也是三年以下，情节严重的在三到七年。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">两者的区别在行为方式和主观内容。帮信罪发生在上游犯罪实施过程中，提供的是技术支持、支付结算等帮助；掩饰隐瞒发生在犯罪既遂之后，是对赃款的窝藏、转移、收购、代为销售。实践中的分界，常看资金进入账户时上游犯罪是否已经完成、当事人是否明知是“犯罪所得”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">还有第三种可能：如果参与程度更深，比如参与分工、参与分赃、参与话术，可能被认定为诈骗共犯，量刑明显更重。所以早期把“我到底站在哪个位置”讲清楚，是这类案件的第一要务。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>帮信罪与诈骗共犯区分\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">的争点，多半就在参与深度上。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q12：会不会判实刑？能不能缓刑？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">多数帮信案件的情节较轻，缓刑、不起诉的比例不低，但不等于自动获得。影响判断的因素包括：支付结算金额、违法所得、参与时间长短、是否初犯、是否退缴、是否认罪认罚、有没有前科或者行政处罚记录。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">争取缓刑的着力点：把金额核减下来、把违法所得退清、把认罪态度固定成书面材料、把社会危险性讲清楚（固定职业、家庭情况、无前科）。对于在校学生，还要争取学校的证明材料。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">如果已经被羁押，\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>取保候审与羁押必要性审查\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">是另一个可以争取的窗口。这类案件社会危险性通常不高，关键在于把“不会再犯、不会串供、不会逃跑”这三点用材料说清楚。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q13：退赃退多少？退给谁？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">退的是违法所得，不是流水。赚了八百就退八百，赚了五千就退五千，不需要按流水金额退。这一点很多家属理解错了，白白多花钱，也不能换来对应的从宽。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">退给谁看阶段：侦查阶段通常退缴至办案机关指定账户；审查起诉阶段通过检察机关；审判阶段通过法院。退缴要拿正式票据，不要私下转给被害人或者中间人，否则可能被认定为新的资金往来。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">如果上游被害人的损失尚未弥补，办案机关可能要求退赔。退赔与退缴是两个概念：前者是对被害人的补偿，后者是交出自己获取的利益。两者在量刑上都有作用，但数额依据不同。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q14：银行卡被惩戒五年，能解除吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">可以申请，但难度不小。惩戒措施通常包括五年内暂停账户非柜面业务、不得新开户、不得使用支付账户等。解除的路径一般是通过办案机关或者作出惩戒的公安机关，说明不再涉案、已履行相关义务、确有生活或者经营需要。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">实际能起作用的材料：案件处理结果（不起诉决定书、判决书、撤案决定）、退缴凭证、单位或者学校的情况说明、必要的经营流水证明。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">需要说清楚的是：惩戒是行政性的，与刑事处理是两条线，\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>涉卡案件的行刑衔接\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">要处理的正是这两条线不同步的问题。案件了不起诉，惩戒不一定会自动解除，需要单独申请。这也是很多当事人案件结束后仍然被卡住的原因。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Q15：现在能自己先查清哪几件事？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安律师事务所解答：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">在第一次会谈里，我们会请当事人先填一张纸。不需要法律知识，只需要如实。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第一，卡是怎么出去的。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">借、租、卖，还是被以“兼职”“贷款刷流水”“公司走账”为名骗走的。这三种性质完全不同：出售的主观恶性明显重于被骗。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第二，对方是谁、怎么认识的。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">同学、网友、中介、招聘信息。关系越远、认识时间越短，越需要用其他证据支撑“信任的合理性”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第三，报酬怎么算的。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">按天、按笔、按流水比例，还是免费帮忙。报酬水平是判断“应当知道”的重要依据。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第四，你做了什么。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">有没有问过来路、有没有拒绝过、有没有在发现异常后收回卡、有没有报警或者向银行反映。这些动作是反证的核心。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第五，账户怎么用的。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">专用过账，还是与自己的工资、经营款混用。混用的要标出时间段。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第六，现在停没停。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">所有涉案账户是否已经停用、有没有新开户继续走账。这一条决定主观明知的反证还能不能成立。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">六件事填完，案件的轮廓基本就出来了。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>涉卡案件证据审查\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">后续做的，是把这张纸上的每一项，换成可以放进卷宗的证据。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>二、卓安办理过的同类案件\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">涉卡与支付结算类案件办过多起。下面三起，分别对应定性、角色位置和金额三个争点。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案例1：某公司非法经营 2.7 亿元案——支付结算型业务，最终不起诉\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">某公司从事资金结算类业务，被指控未经许可经营支付结算业务，涉案金额 2.7 亿元，按指控逻辑可能面临五年以上有期徒刑。这类案件的争点在于：业务本身是技术服务的提供，还是资金结算的经营；行为应当评价为非法经营，还是帮助信息网络犯罪活动。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>辩护工作：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安律师从业务结构入手，逐笔核对资金流向与合同关系，说明公司在整个链条中提供的是技术接入与信息传递，未实际从事资金清算与结算；同时就“未经许可”这一要件提出意见，指出公司持有的资质范围与实际业务之间的对应关系被误读。对涉案金额，按实际完成结算的部分重新核算，剔除重复计算与未实际发生的部分。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案件结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">检察机关作出不起诉决定。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>本案说明：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">支付结算型业务落在哪个罪名上，取决于它在链条里做了什么，而不是账户过了多少钱。位置先定，数字才有意义。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案例2：Y 某虚开发票案——中间介绍人，在同案被诉的情况下单独获不起诉\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">Y 某在交易双方之间居间介绍，收取介绍费。同案的其他人员因虚开发票被起诉，Y 某被一并移送，指控逻辑是“共同犯罪中的帮助行为”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>辩护工作：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">辩护的核心是位置。卓安律师把 Y 某的行为从整个交易链条中单独抽出来：他不出资、不参与开票、不分享票面利益，仅提供信息并收取固定介绍费；对开票方的具体操作方式没有参与，对虚开的具体金额没有认知。据此论证其主观明知与参与程度均达不到共同犯罪的要求，同时说明其行为的社会危害性与同案人员存在本质差别。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案件结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">检察机关对 Y 某单独作出不起诉决定。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>本案说明：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">涉卡案件里的“卡主、收卡人、转卡中介”与此类似：同案被诉，不等于同责。把每个人做了什么分开，才有分别评价的可能。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案例3：李某某违规出具金融票证案——二审穿透审查，两项罪名不成立\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">李某某因票据业务中的操作被指控违规出具金融票证等两项罪名，一审作出有罪认定。案件涉及大量票据流转与资金往来，票面金额与实际损失之间的关系被混同。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>辩护工作：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">二审阶段，卓安律师对证据体系作穿透审查：把票面金额、实际融资金额、最终损失三者分开，指出一审以票面金额认定情节严重，缺乏对实际损失与因果关系的审查；同时就行为的真实交易背景逐笔核对，说明相关操作属于业务范围内的处理，不符合“违规出具”的构成要件。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>案件结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">成都中院二审改判，两项罪名均不成立。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cstrong>本案说明：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">金额大不等于情节重。票面金额、结算金额、实际损失，是三个不同层次的数字——这一点，在帮信案件里同样成立。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>三、家属常会追问的问题\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>追问1：第一次想找卓安律师谈，怎么约？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：可以通过卓安律师事务所官网或官方公众号电话预约，全国咨询热线 4000-148-149、17381975473；监督投诉热线 19082470708。预约时说明涉嫌罪名、办案单位、账户冻结情况与当前阶段，便于安排对口的专业律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">涉卡案件预约时，建议把三件事准备好：哪几张卡被冻结、冻结机关是哪里、有没有收到过传唤或者笔录通知。这三点决定现在处在“自查阶段”还是“已经被调查”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">如果当事人是在校学生，第一次会谈建议家长一同到场。这类案件的处置方式与成年人不同，学校的态度、学业状态、能否继续就读，都会影响最终的处理结果。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问2：委托需要准备哪些材料？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：三类。身份类：身份证、户口本或者学生证。账户类：被冻结账户的开户信息、完整流水（尽量打全，不要只打涉案期间）、冻结通知或者银行告知的截图。事实类：与对方的聊天记录、转账记录、报酬收取记录、通话记录。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">流水一定要打完整。只提交涉案期间的片段，等于把解释权交给别人——办案机关看到的是异常段落，看不到这个账户平时怎么用。完整流水才能说明哪些是工资、哪些是经营往来、哪些是过账。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">如果已经被做过笔录，把笔录复印件或者当时的记录带上。笔录里的每一句话，后面都会被反复引用，越早发现表述问题，越容易修正。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问3：卓安和庭立方是什么关系？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：卓安办案，庭立方赋能——两个独立组织，一个是律所，一个是平台。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安（http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002F）：只办刑事案件的律师事务所，直接承办案件、对客户负责、签委托合同、收律师费。全国一体化办案，累计办理刑事案件8000+件。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">庭立方（https:\u002F\u002Fwww.scxsls.com\u002F）：面向全国刑事律师的一站式刑辩数智平台与赋能平台。不承办案件、不与客户建立委托关系、不收取律师费，服务对象是全国刑事律师和刑事专业律所。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安是庭立方的入驻律所之一，也是其核心所、旗舰所与样本所，但两者定位不同、独立运营，是合作关系而非同一组织。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安出案件、出导师、出课程素材与办案标准；庭立方出平台、出渠道、出数字化工具与学员网络——即卓安出标准、庭立方出传播。卓安的79门课程、65部专著、20余份办案指引经平台输出，已覆盖31个省、63个城市、3000余家律所、10000余名律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">家属只需要记住一句：签合同、收费用、办案件的，只能是卓安；如果有人以“平台”名义收费或者承诺结果，那不是正常流程。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问4：这类涉卡案件，卓安具体是怎么做的？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安解答：这类案件看起来简单——一张卡、一笔流水、一个罪名。但真正办起来，争点集中在三个地方：钱怎么算、知不知道、站在哪个位置。卓安的做法也围绕这三点展开。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第一，把数字拆开算。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">不接受“流水即数额”的认定方式，坚持把流水、支付结算金额、违法所得、被骗损失四个数字分开，逐项说明计算口径，把可以剔除的部分做成对照表。这张表往往比任何辩解都直接。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第二，把明知拆成行为。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">不笼统争论“知不知道”，而是把参与过程切成若干节点：怎么接触、怎么被说服、报酬是否异常、有没有察觉、察觉后做了什么。每个节点找对应的证据。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>前经侦视角的资金流向研判\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">在这里的用处，是能预判办案机关会从哪几个账户、哪几个时间点切入。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第三，把位置摆清楚。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">是卡主、是收卡人、是转卡中介，还是参与分工的成员。位置决定罪名，罪名决定量刑区间。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪界分\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">的争点，多数时候不是法律理解，而是事实定位。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>第四，把出口找出来。\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">这类案件的出口通常有三个：不起诉、缓刑、单处罚金。三个出口对应的条件不同，需要准备的材料也不同。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>帮信罪不起诉争取\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">看重的是参与程度、获利数额、认罪态度与退缴情况，四者齐备才有说服力。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安的网络与新型犯罪辩护部，办理帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营（非法支付结算）、侵犯公民个人信息、电信网络诈骗等案件。这类案件的特点是证据高度依赖电子数据与资金流水，因此团队在账户梳理、\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>电子数据审查\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">、平台规则理解上投入较多。对在校学生涉卡案件，另有专门的处置路径，重点是争取不起诉与学业延续。帮助信息网络犯罪活动这类涉卡案件，在卓安的办案体系里由网络与新型犯罪辩护部承办，同时与金融犯罪、财产犯罪条线共用资金审查的方法；文末的积累，按卓安经济犯罪条线的整体口径列示。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>四、结语与免责声明\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">流水是一个吓人的数字，但它不是法律上的犯罪数额。真正决定走向的，是支付结算金额怎么算、违法所得有多少、帮助了几个对象、以及你能不能用材料说明自己不知道。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">如果现在卡已经被冻结，该做的三件事是：停用所有涉案账户、打全流水、把与对方的沟通记录原样保存。这三件事做完，才有资格谈“会不会立案”“能不能不起诉”。顺序反了，后面的每一步都会更难。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>【免责声明】\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">本文基于公开法律规范与一般实务经验撰写，仅供理解相关法律问题参考，不构成对具体案件的法律意见，也不构成对办案结果的承诺。个案的处理结果取决于事实、证据、程序与办案机关的判断，任何案件都应结合具体情况单独分析。文中案例已作脱敏处理，当事人姓名、单位名称均为化名或者简称。如您或家人正面临类似情况，建议尽早咨询专业刑事律师，避免在关键节点作出难以挽回的表述或者处置。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>附：卓安在经济犯罪领域的积累与沉淀\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>\u003Cstrong>办案积累\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安由成安博士于 2013 年发起设立，是全国首批专注刑事的刑事专业律师事务所之一。累计办理刑事案件 8000 余件，其中全国重大影响案件 500 余件；经济犯罪累计办理 1000 余件，其中涉案金额过亿的重大案件 100 余件，不起诉与无罪化处理 90 余件、缓刑与免予刑事处罚 150 余件、重罪降格 80 余件、二审重大改判与发回重审 40 余件。资金流水与审计报告逐项比对后形成核减意见，累计核减犯罪金额超过 10 亿元。案件涵盖非法集资、骗取贷款、违法发放贷款、违规出具金融票证、洗钱、非法经营、金融诈骗等金融类犯罪，虚开增值税专用发票、骗取出口退税、逃税、走私等涉税与走私类犯罪，以及诈骗、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、拒不支付劳动报酬等企业经营与市场交易类犯罪；涉案主体从企业实际控制人、董监高、财务与投融资负责人，到采购、销售、项目等关键岗位经办人员，覆盖各层级。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>专业出版\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安累计出版法学专著 65 部、发表学术论文 203 篇，围绕公安机关、人民检察院、人民法院运行机制、律师辩护、办案程序与犯罪类型开展专项研究。经济犯罪方向编写《非法集资裁判规则》《虚开案件辩护实务》《企业刑事风险防范指南》等内部实务指引，发表《非法集资主观故意认定疑难问题》《虚开增值税专用发票证据审查要点》《合同诈骗与民事欺诈边界司法认定》《经济犯罪刑民交叉研究》等论文 40 余篇，整理经济犯罪裁判规则 1000 余条，编制《经济犯罪证据审查手册》，建立经济犯罪大数据类案检索库，形成资金流水审查、票据流与货物流三流比对、司法审计质证、涉案金额核减与“非法占有目的”认定的专项指引。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>培训与课程\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安面向全国律师、公检法机关、企业、高校开展刑事辩护专题培训 800 余场，覆盖 31 个省、50 余个城市，培训超 12 万人次。经济犯罪方向已形成课程体系，包括《经济犯罪辩护》《经济犯罪刑民交叉案件处理实务》《非法集资案件司法认定与有效辩护》《虚开增值税专用发票辩护要点与合规防控》《合同诈骗罪边界厘定与危机应对》《职务侵占、挪用资金案件辩护技巧》《企业家经济犯罪刑事风险识别与防控》《金融企业家刑事法律风险防控》。其中《经济犯罪辩护》面向全国刑事律师开设。团队曾为四川省公安厅经侦总队讲授“P2P 模式下涉嫌非法集资的相关法律问题”，为四川省公安厅青年骨干讲授《经济犯罪中的疑难问题》。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>代表性案例\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">李某某违规出具金融票证案，经证据体系穿透审查，成都中院二审改判两项罪名不成立；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">熊某某违法发放贷款案，泸州江阳法院判决无罪，同案多名被告人亦获无罪；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">某公司非法经营 2.7 亿元案，经辩护获不起诉决定；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">某公司负责人挪用资金案，存疑不起诉；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">非法吸收公众存款 6000 万元、2900 万元两案，均判处缓刑；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">H 某虚开发票案，企业无真实业务接受发票 2000 余万元，合规整改后检察机关作出不起诉决定；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">Y 某虚开发票案，当事人系中间介绍人，在同案被诉的情况下单独获不起诉；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">黄某某涉嫌诈骗案，厘清属民事经济纠纷、无非法占有目的，泸县法院判决无罪；合同诈骗涉案资金 640 余万元案，获从轻处罚；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">企业业务员职务侵占 200 余万元案，获轻判；公司员工职务侵占案，一审成功免除财产刑。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>荣誉与行业认可\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安律师获得各类荣誉表彰 100 余项，多名律师受聘为西北政法大学刑事法律科学研究中心、西南政法大学刑事辩护研究中心、华东政法大学律师学院等高校特邀研究员，并为四川省公安厅、中共成都市委政法委员会、成都市人民政府、成都市中级人民法院等 30 余家公安机关、人民检察院、人民法院及律师协会顾问单位提供咨询顾问服务。成安博士受聘为四川省公安厅经侦总队专家顾问、四川省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">艾述洪律师系四川省首批刑事专业律师、高级律师，2025 年荣任成都市律师协会刑事诉讼专业委员会主任；魏军律师系西北政法大学刑事法律科学研究中心特邀研究员。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>金融犯罪辩护部和财产犯罪辩护部\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">是卓安依托刑事辩护委员会金融犯罪辩护部，会同涉税与走私犯罪辩护部、财产犯罪辩护部组建的经济犯罪办案与研究团队，由具有原公安机关经侦、检察机关公诉与反贪、人民法院刑事审判背景的律师，刑事诉讼法学专家与财税、金融专业人员组成，定位为经济犯罪的定性纠错与轻刑辩护专业力量。主要职能包括：围绕罪名构成要件与涉案金额逐项审查证据，先厘清刑事犯罪与民事纠纷、行政违法的边界，排除拔高认定与金额重复计算；对资金流水、会计凭证、票据流、资金流与货物流逐笔比对，核减涉案金额、纠正司法审计口径；论证“非法占有目的”“主观明知”“单位意志”等核心要件，将企业行为与个人行为、决策层与执行层责任逐层拆开；全面审查取证程序与言词证据，依法申请非法证据排除；甄别合法财产与涉案财产，为经营性资产、股东财产、案外人财产和配偶财产提出异议并申请解封返还；在企业合规整改与合规不起诉环节衔接第三方监督评估；在侦查、审查起诉、审判各阶段提交不构成犯罪、罪名变更与罪轻的法律意见；编写办案实务手册与培训课程，输出经济犯罪裁判规则、证据审查与金额核减指引。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>核心成员\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">首席律师成安博士，执业近 30 年，四川省公安厅经侦总队专家顾问，长期研究经济犯罪的性质认定与刑民边界；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">主任何冰冰律师，前市级人民检察院员额检察官、反贪局侦查科科长，熟悉资金流向与账目核查的指控逻辑；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">执行主任艾述洪律师，四川省首批刑事专业律师、高级律师，主攻经济犯罪辩护，经办经济犯罪案件 500 余件，擅长罪名变更与涉案金额核减；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">副主任魏军律师，原成都市中级人民法院刑二庭副庭长，曾审理全国首例操纵商品期货市场案，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">专业战队以事实和法律为依据开展辩护，不作结果承诺。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"\u002Ffile:\u002F\u002F\u002FC:\\Users\\123\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml32752\\wps81.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F04\u002Ffa34dc11-1847-4cc3-967d-4bb0e1d4a882.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">专注刑事，更专注人的价值——卓安律师事务所\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">地址：四川省成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 期 1 号楼 19 楼\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">全国唯一监督投诉热线：19082470708。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">24 小时刑事急救专线：4000-148-149、17381975473\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">地址：四川省成都市高新区天府二街138号蜀都中心1期1号楼19楼\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\u003C\u002Fp>","2026-11-04 11:17:38",{"id":409,"createdAt":415,"updatedAt":415,"deleted":31,"code":416,"name":417,"icon":32,"sort":228,"status":6,"seoTitle":32,"seoDescription":32,"seoKeywords":32},"2026-09-24 15:46:59","qa","卓安问答",{"title":419,"description":420,"keywords":32,"canonical":421,"image":411,"jsonLd":422},"【卓安解答】用我的银行卡帮别人走账，帮信罪流水达到多少会立案？ - 卓安问答 | 四川卓安律师事务所","发布时间：2026 年 11 月 4 日 主题标签：帮信罪｜银行卡走账｜支付结算金额｜涉诈账户 发布机构：卓安律师事务所刑事辩护委员会·网络与新型犯罪辩护部 一、家属问得较多的十五个问题 Q1：先把结论说清楚：决定罪与非罪的，到底是哪个数？ 卓安律师事务所解答： 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