发布时间：2026 年 9 月 24 日

主题方向：涉黑涉恶

核心结论

办案机关开始调取三年的合同和账目，说明调查已经从“公司有没有问题”走到了“钱和事是怎么走的”。这个阶段家属要先做的，不是打听查到哪一步，而是把家人在公司里的岗位、权限与收入对应上。

卓安律师事务所办理这类案件时发现，查账阶段的材料一旦被动过，后面再想解释来源就难了；而家属手里真正用得上的东西，是三年的社保、个税与工资流水，以及每一笔家庭财产的来源凭证。

本文把这类问题拆成三个：查合同和账目意味着什么、家属现在能准备什么、哪些动作不能做。

读完你会拿到一份按人建立的岗位与财产台账清单，这也是涉黑涉恶犯罪侦查阶段辩护与涉案财产甄别要处理的范围。

一、家属真正关心的七个问题

以下 7 个问题，是卓安律师事务所在接待涉黑涉恶案件家属咨询时被问得较多的，集中在同一个节点上：公司被查，办案机关正在调取三年的合同和账目，家人还没有被采取强制措施。答案只说明法律怎么规定、实务怎么做，不承诺任何案件结果。

问1：公司被查三年的合同和账目，是不是说明已经查到资金这条线了？

卓安律师事务所解答：

“查账”这两个字在实务里分量不轻，但它指代的是哪个阶段，需要说清楚。

调取合同与账目，说明办案机关已经把核查重点从“人有没有动手”转向“钱和事是怎么流转的”。 合同对应事，账目对应钱，两条线一旦合上，判断的主体就从公司变成了具体做事的人。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条规定，在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。第一百四十四条规定，人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。这两条把边界划得很清楚：围绕“与案件有关”这四个字展开。

调取三年而不是三个月，通常意味着办案机关已经有了一条初步的资金线索，需要往前往外扩。这个阶段的材料准备，直接影响后面财产能不能被区分出来。

《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条规定，有组织犯罪组织及其成员违法所得的一切财物及其孳息、收益，用于有组织犯罪活动、资助有组织犯罪的财物，应当依法追缴、没收；有证据证明属于善意取得的第三人合法财产，不予追缴、没收。涉黑涉恶犯罪涉案财产辩护要处理的，正是“哪些进得去、哪些出得来”这条线。

实务要点： 先弄清楚被调走的是什么：只有合同，还是合同加账目、凭证、电子数据。范围不同，说明的调查方向不同，家属准备的重点也不同。

问2：家人只是普通员工，为什么也要查他经手的合同？

卓安律师事务所解答：

合同和账目是“事”与“钱”的载体，谁签的、谁批的、谁报的账，都会在里面留下名字。

调取某一份合同，不等于把签它的人当成嫌疑人。 办案机关的思路是先把业务链条还原出来，再判断每个环节上的人知道多少、决定多少。

2002 年 4 月 28 日全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》规定，黑社会性质组织要同时具备组织特征、经济特征、行为特征与危害性特征。落到个人身上，还要单独审查他有没有参加行为。《刑事审判参考》总第 74 集指导案例第 618 号把参加行为归为五类情形，第 1152 号进一步要求参加行为要与组织形成相对固定的从属关系。

所以家人的处境取决于三件事：他在那份合同里是经办还是审批、有没有超越岗位权限、有没有从中获得超出工资的收益。一份合同上的签名本身说明不了参与组织，说明参与组织的是签名背后的权限和利益。

家属能做的，是把这三件事还原出来：找出当时的分工文件、审批流程截图、上级的书面指示，把“经办”和“决定”分开。黑社会性质组织成员身份审查在查账阶段的落点，就是把岗位边界与具体事项一一对上。

实务要点： 把家人经手过的合同按年份列一份清单，注明每一份是经办、会签还是审批，并找到当时的分工或授权文件。清单宁可少而准，不要多而含糊。

问3：家里共同的存款、房子、车子，会不会因为公司被查一起被冻结？

卓安律师事务所解答：

会不会被查控，取决于这些财产与案件有没有关联；查控之后还要经过甄别，与案件无关的应当解除。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十五条规定，对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。第一百一十七条规定，当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的，有权向该机关申诉或者控告。

现实中的顺序通常是先查后甄别：办案机关先把与涉案主体有关的账户和资产纳入查控范围，再由权利人举证、由办案机关甄别。 款项往来是否正常、金额是否与工资收入相称、房产首付来自哪里，这些都要用凭证说话。

《中华人民共和国刑法》第五十九条另有一道保护线：没收财产没收的是犯罪分子个人所有的财产；没收全部财产的，应当为其个人及其所扶养的家属保留必需的生活费用。第六十四条同时要求，对被害人的合法财产应当及时返还。

与犯罪无关的合法财产如何申请解除查封冻结这条线上的方法，是把家庭财产按人、按笔、按时间组织成可以逐项核对的材料：谁名下、什么时候取得、钱从哪里来、有没有完税凭证。

实务要点： 家庭成员的工资流水、完税凭证、养老金发放记录、婚前财产凭证、房产与车辆的原始购买凭证，按人分别建台账，一份财产一份凭证，不要混在一起。

问4：家人三年前在公司做过一段采购，现在那批合同被调走了，该怎么办？

卓安律师事务所解答：

时间往前推三年，常出现的问题不是“做了什么”，而是“记不清了”。

这种情形下的准备重点，是把当时的岗位与权限固定下来，而不是去回忆每一笔业务的细节。 采购岗位的权限通常有边界：单笔金额上限、需不需要比价、需不需要上级审批。这三样在当年的制度文件、审批单和邮件里都能找到。

《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款规定，帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，构成帮助毁灭、伪造证据罪。这意味着“补一份当年的审批单”这类动作，风险远大于它可能带来的好处。

正确做法是三条：一是找到当时的制度文件与流程截图，证明权限范围；二是把当年的比价记录、验收单、入库单整理出来，证明业务真实；三是把与供应商的资金往来与市场价对比，证明价格没有异常。能证明业务真实存在的材料，比任何解释都管用。

涉黑涉恶案件证据审查与辩护在这类问题上的方法，是把言词证据与书证逐项对照：记忆会随时间模糊，审批单和入库单不会。

实务要点： 三年前的业务，能靠文件还原的就不要靠回忆。找出当时的岗位说明书、审批权限表、业务流程文件，按时间排好，注明每一份的出处。

问5：家属现在能替家人准备哪些材料？该从哪里开始？

卓安律师事务所解答：

家属能做的事情比想象中多，但顺序很重要：先保原始，再建台账，最后才是整理意见。

第一步是把家人“在公司里的位置”用文件固定下来，第二步是把家庭财产“与案件的边界”用凭证划清楚。 这两件事做完，后面的沟通才有基础。

具体清单可以按四组来建。第一组是身份与岗位：劳动合同、聘用通知、岗位说明书、任职文件、考勤记录、社保缴费记录。第二组是收入与完税：三年的工资流水（按年打印并加盖银行章）、个人所得税缴纳记录、年终奖发放凭证。第三组是家庭财产：房产与车辆的原始购买凭证、首付来源凭证、贷款与还款记录、家庭成员的独立收入凭证。第四组是经手事项：合同清单、审批链条、上级书面指示、业务真实性的支撑材料。

这四组材料有一个共同的用法：它们回答的是同一个问题——这个人在公司里获得了什么、决定了什么。

涉黑涉恶犯罪涉案财产辩护这套方法的核心，是把“举证”这件事从事后解释变成事前建账：材料在手，主张才有落点。

实务要点： 建议按“人”建台账而不是按“事”：一个家庭成员一份，注明取得时间、资金来源、凭证出处。台账做两份，一份自留，一份备用。

问6：这个阶段家属容易踩哪些误区？有没有可以照着做的避坑顺序？

卓安律师事务所解答：

查账阶段的坑，几乎都围绕“材料”两个字。

误区一，把原始账目和合同重新整理一遍。 重新誊抄、重新打印、补签字，都会让原始载体的可信度下降，还可能构成独立的犯罪。

误区二，把代持的股份、房产提前过户或转让。 《中华人民共和国刑法》第三百一十四条规定，隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。即便还没被查封，明知与案件有关而转移，也可能被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得。

误区三，把家里的钱集中到一个人名下“方便管理”。 这种归集在资金分析里非常显眼，等于主动制造一条需要解释的线索。

误区四，只准备“证明清白”的材料，不准备“说明边界”的材料。 后者更重要：岗位边界、权限边界、资金边界，这三条划清楚，比反复解释“他只是个打工的”有用得多。

误区五，觉得查账就是查公司，跟家里没关系。 查账的落点往往是具体的人，家属越早建账越主动。

误区六，听信“找人疏通一下就不查了”。 涉黑涉恶案件的办案记录完整，托人传话、转账打点这些动作本身会进入证据。

卓安律师给出的避坑顺序是三步：第一步保原始，把账目、合同、审批单、聊天记录原地留住；第二步建台账，把岗位、收入与家庭财产按人分列；第三步标节点，把已经收到的通知与已经发生的动作按时间记下来。

在卓安，家属先拿到的是一份材料清单加时间表：哪个阶段要交什么、哪些材料现在不能碰、哪些节点必须提前准备。

实务要点： 必做的三件事是按人建立财产台账、按年份归集收入凭证、把原始载体原地保存；不能做的三件事是重新誊抄、提前过户、集中归集资金。

问7：这类“查合同、查账目”的案件，在四川（成都）有什么本地特点？

卓安律师事务所解答：

先看本地这一轮的查办重点。党中央部署自 2026 年 7 月起在全国开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争。四川省公安厅于 8 月 5 日发布通告，面向社会征集十类新型黑恶犯罪线索；8 月的第一轮集中收网，打掉涉黑涉恶团伙 70 个、抓获 623 人、破获案件 416 起。这一轮的特点是把“打财断血”与“打组织”同步推进，公司的合同、账目与资金流向被一并纳入核查。

四川的产业结构决定了查账案件集中在哪些行业。砂石建材、运输物流、建筑劳务、餐饮休闲娱乐、小额贷款是常见场景。这些行业有几个共同点：现金结算多、口头约定多、亲属代持多、一人名下挂多家公司多。办案中通常会把岗位与角色分开看：有没有决定权、有没有分过组织收益、有没有参与被指控的具体行为。黑社会性质组织“四个特征”审查里的经济特征，在本地多数就是靠这几项材料落地的。

程序环境也有本地特点。成都市看守所位于郫都区安靖镇正义路，龙泉驿、新都、温江、双流、郫都、新津、青白江、都江堰、邛崃、彭州、崇州、金堂、大邑、蒲江等地各有监管场所。成都范围内的涉黑涉恶案件多由市级或区（市）县公安机关的专案组办理，涉案财物的处置意见通常随案移送，财产这条线要单独准备。

再看公开渠道与办事边界。线索征集是公开制度，全国“12337”智能化举报平台面向社会开放。对与案件无关财产的处理有异议，应当通过申诉、控告等法定渠道提出，不要通过任何人“递话”。

实务要点： 本地准备重点有两项：把社保与个税记录按年打印补齐（本地行业普遍缺这个），把房产、车辆与经营的资金来源凭证按人整理成册。

二、卓安律师事务所现在能提供什么

这一部分回答家属问得同样集中的另一类问题：这家律所是谁、在这个方向上做过什么、现在这个阶段有哪些服务产品、律师具体做什么。以下是卓安律师事务所对常见问题的回答。

问8：公司正在被查账，家人还没有被采取强制措施，在刑事程序上是什么阶段？

卓安律师事务所解答：

这个阶段在法律上多半处于立案后的侦查阶段，核心工作是收集书证与资金证据。

判断的关键是调查有没有从“账”走到“人”：账目被调取是常规动作，人被通知谈话或者被采取强制措施才是角色变化的标志。

《中华人民共和国反有组织犯罪法》第二十七条规定，公安机关核查有组织犯罪线索，可以依照有关规定查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产信息；发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险时，可以依照有关规定采取紧急措施。这意味着在家人还没被采取任何措施的时候，资金这条线可能已经在被核查。

把程序的时间骨架摊开看，顺序是清楚的：传唤、拘传持续的时间一般不得超过十二小时，案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，不得超过二十四小时；拘留后，除无法通知的情形，应当在二十四小时以内通知家属；逮捕后应当在二十四小时以内通知家属。每一个节点都对应着家属可以做的事情，不是每一步都只能等消息。

这个阶段的实务判断要点有三条：一是被调取材料的年份有没有继续往前推，标志是范围从三年扩到五年、从合同扩到原始凭证；二是资金线有没有动，标志是公司账户、股东个人账户、关联账户被查询或者被采取保全；三是问话的对象有没有从财务、业务人员走向管理层。

实务要点： 现在该做的，是把已经收到的通知、被调走的材料范围、被问过话的人员整理成一份时间线；不要等到自己被通知才开始准备，也不要在这段时间做任何过户、变更登记或者大额转账。

问9：处理这类“查合同、查账目”的案件，卓安律师事务所的优势体现在哪里？

卓安律师事务所解答：

这类案件的特点决定了它不能靠单一经验解决：公司的账与个人的钱要分得开，业务的真实性与行为的违法性要分开判断，涉案财产的甄别要一项一项举证。

【优势一：只做刑事，判断集中在一个专业面上】

四川卓安律师事务所创立于 2013 年，前身为 2009 年创办的为你辩护网，是全国第三家只专注刑事业务的精品专业化律师事务所。卓安只办刑事案件，不办民商事、不办非诉，团队全部精力集中在刑事辩护、刑事控告与刑事风险防控三个方向。

只做刑事这份取舍在本文这类问题上的价值很直接：同样一笔资金往来，民事思路看的是合同效力，刑事思路看的是资金性质与主观明知，两套思路混用，容易把正常的业务款说成涉案资金。

落到“查合同、查账目”这个阶段，“只做刑事”意味着三件具体的事：清楚哪些科目与流水会被纳入经济特征的评价；清楚书证与言词证据相互印证的规则；清楚什么样的资金记录能支撑独立经营或正常履职的抗辩。

【优势二：全国一体化办案，公司注册地、经营地与办案机关常常不在同一个城市】

卓安总部在成都，在深圳、昆明、重庆、达州、西宁设有分所，形成“总分所联动、属地响应、异地协同”的机制，可以就近会见、就近阅卷，并处理多地并案、管辖争议与程序衔接问题。全国一体化办案这套协同方式在涉黑涉恶案件里用得上：公司注册地在一座城市，实际经营在另一座城市，账户开户行在第三地，办案机关还可能因为管辖设在别处。

对成都的家属来说，这条能力在两种情形下很具体：一是家人在外地的办案机关接受调查，需要异地会见或者异地阅卷；二是同一批合同与资金在多个地市被分别调取，需要把口径统一起来。

【优势三：平台化与数智化，把人员、时间与资金三条线放在一张表上】

卓安以数智化全流程品控为主线，落实“数智辅助专业服务、律师承担最终判断”的原则，把案件进度、服务节点与成果交付都做成可查的记录。

具体做法是把人员关系、时间区间与资金往来排成对照表：谁在什么时间入职、经手过什么事项、收到过哪些款项，逐栏对上。表排不出来的主张，通常也讲不清楚。 查账类案件尤其需要这张表：合同、流水、审批单、聊天记录四条线能不能对上，一眼就看出来。这一套做法对应数智化全流程品控。

【优势四：团队研判、专业分工、多级复核，材料判断不是一个人下的】

卓安坚持团队办案制：律所层面设案件质量总把关人，疑难案件参与集体研讨、把关辩护方向；主办律师是案件第一责任人，全程负责阅卷、深挖辩点、与公安机关、人民检察院、人民法院做核心沟通；辅办律师承担法条检索、类案整理、卷宗梳理与流程跟进。团队中近三分之一的律师具有人民法院、人民检察院、公安机关从业经历，汇聚 11 位法学博士、30 余位法学硕士。这也是大案要案团队辩护的组织方式。

在查账阶段，多级复核的意义在于避免误判：一笔款项的性质、一份合同的效力、一项财产的归属，都要同时经得起事实、证据与法律的检验。

【优势五：价格、流程与交付透明，家属知道钱花在哪一段】

家属在这类案件里焦虑的，除了结果就是“我到底买到了什么”。卓安把服务产品、收费标准、办案流程与阶段成果都做成可视的：这个阶段做什么、交付什么文件、由谁负责，事先讲清楚。

这个阶段可以列出来的交付物是明确的：材料整理清单、财产台账模板、风险动作提示、程序节点表、阶段性法律意见。卓安的服务流程固定为七步：预约咨询、上门或线上谈案、签约与案件研判、侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段、执行与申诉、结案归档。这一条对应价格、流程与交付透明。

【优势六：案件成果与实战经验丰富，把正常业务与涉案行为分开】

截至目前，卓安累计办理刑事案件 8000+ 件，其中涉黑涉恶犯罪案件 500+ 件，成功摘除黑恶性质认定 60+ 件，辩护经验覆盖组织者、领导者、积极参加者与其他参加者各个层级。已出版法学专著 65 部，发表专业文章数百篇。

落到本文的问题上，经验的价值是具体的：什么样的资金流水容易被认定为组织收益、什么样的审批链条能支撑正常履职、什么样的财产凭证能让与案件无关的财物被解除查控。作为总部在成都的律所，卓安的实战基础里还叠加了一层本地经验：四川的砂石建材、运输物流、建筑劳务这类现金往来多、亲属代持多的行业，是卓安反复处理过的场景。涉黑涉恶案件组织层级辩护要解决的，正是把普通员工从被指控的组织链条上摘出来这一件事。

问10：卓安办理过公司被查账、员工被牵连的类似案件吗？

卓安律师事务所解答：

以下案例均为卓安办理过的涉黑涉恶案件，重点说明书证审查与财产边界这两条辩护入口。案例均已脱敏，仅用于说明辩护方法，不构成对任何案件结果的承诺。

【案例 1：C 某涉嫌参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、帮助毁灭证据罪、隐匿故意销毁会计凭证罪案 —— 四十五人特大涉黑案，会计凭证类指控的证据审查，罚金由二十万元降至十三万元】

案件情况： C 某系某房地产公司员工，公司董事长 S 某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪，公诉机关指控该组织亦商亦黑、以黑护商、以商养黑。本案共四十五名被告人，历经五天庭前会议与十天正式庭审。人民检察院在审查起诉阶段提出的认罪认罚建议为九年有期徒刑与二十万元罚金，不认罪认罚建议为九年至十一年有期徒刑与二十万元罚金。

辩护工作： 卓安律师团队围绕三处切入：涉案会计凭证的处置行为缺乏主观明知的证据；当事人在组织存续期间未参与核心决策，岗位不具备组织性；聚众斗殴由普通经济纠纷引起，不宜被拔高认定为涉黑标志性事件。团队同时就财产部分单独提出意见，说明罚金档位与当事人在组织中的实际角色不相称。

结果： 人民法院判处有期徒刑九年，罚金由二十万元降至十三万元，低于人民检察院的量刑建议。本案说明，账目和凭证类指控的关键不在“有没有经手”，而在“知不知道、能不能拒绝”。

【案例 2：L 某涉嫌参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪案 —— 全案坚持无罪辩护，逐项剥离不成立的组织层级】

案件情况： 人民检察院指控 L 某犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪，2022 年 7 月提起公诉。指控的核心是该当事人长期参与某组织的经营活动，并在多起事件中起组织、指挥作用。

辩护工作： 卓安律师团队的辩护意见分五条线展开：现有证据无法证实当事人具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征与危害性特征中的客观要件；当事人与核心成员之间是临时雇佣关系，不具备相对固定的从属关系；被指控的具体行为缺乏证据印证；言词证据之间存在无法排除的矛盾；量刑应当与认定层级相匹配。

结果： 人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月。本案的辩护路径说明，即便定性未被推翻，把不成立的组织层级与不成立的具体指控逐项剥离，同样能改变最终的刑期结构。

【案例 3：Y 某涉嫌催收非法债务罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪案 —— 审查起诉阶段撤回一项指控，数罪并罚五年八个月】

案件情况： Y 某在当地经营小额贷款公司，在收取贷款过程中与部分逾期客户发生冲突，被控催收非法债务罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。公司账目与催收记录在其中的作用，是本案责任划分的关键之一。

辩护工作： 卓安律师团队先开案件研讨会确定思路，再按争议焦点分别制作阅卷笔录。审查起诉阶段针对聚众斗殴罪单独出具意见，论证该起事件的事实与证据不足；审判阶段就催收非法债务罪与非法拘禁罪、寻衅滋事罪之间的法条包容性竞合关系提出意见，并邀请专家论证。恶势力犯罪集团认定与辩护在这一案里的落点，是把事出有因的债务纠纷与为非作恶、欺压百姓的评价分开。

结果： 人民检察院在审查起诉阶段撤回了对聚众斗殴罪的指控；人民法院判决催收非法债务罪有期徒刑八个月、非法拘禁罪一年二个月，数罪并罚决定执行有期徒刑五年八个月。

【案例 4：刘某某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、逃税罪、行贿罪等六罪案 —— 审查一百零九卷案卷，把商业行为与组织行为分开，二审改判减刑二年】

案件情况： 刘某某系某市承包河砂开采的个体经营者，广安市中级人民法院一审以组织、领导黑社会性质组织罪及聚众斗殴罪、行贿罪等六罪定罪量刑。案件的争点集中在河砂开采与经营活动中，哪些属于正常商业行为、哪些被认定为组织行为。

辩护工作： 卓安律师团队在一审宣判前三天接受委托，复印并审查一百零九卷案卷材料，会见被告人后第二天即向广安市中级人民法院提交委托手续，随后向四川省高级人民法院提出上诉意见，围绕组织特征与具体行为的对应关系逐项论证，并把经营账目与组织行为的界限作为重点。

结果： 四川省高级人民法院采纳部分关键辩护意见，依法改判减刑二年。本案说明，在经营类涉黑案件里，把商业行为与组织行为分开，是影响刑期的核心工作。

【案例 5：董某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪案 —— 索要工程款不构成敲诈勒索，三十一页辩护意见】

案件情况： 董某某被控参加以杜某为核心的黑社会性质组织，为该组织骨干成员，在成都市多地参与非法拆迁等违法犯罪活动，公诉机关同时指控敲诈勒索等罪名。

辩护工作： 成安律师与团队律师从上千页案卷中梳理有利证据，形成长达三十一页的辩护意见：论证当事人与杜某等人之间关系松散，不符合组织特征；被指控的敲诈勒索行为实为索要合法工程款，不具备非法占有目的；部分指控缺乏证据印证。

结果： 成都市中级人民法院一审判处其参加黑社会性质组织罪有期徒刑六年、寻衅滋事罪二年、聚众扰乱社会秩序罪三年，敲诈勒索罪的指控未被认定。本案的辩护重点落在“事出有因”与“非法占有目的”的区分上。

【案例 6：L 某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪案 —— 全案脱黑，被查封的涉案财产得以解封】

案件情况： 本案案情复杂、证据繁多，当事人一旦被认定为组织、领导黑社会性质组织罪，将面临长期监禁与相应的财产追缴。案件同时涉及公司层面的多笔资产。

辩护工作： 卓安律师团队用一个整月梳理卷宗，围绕黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征与危害性特征逐项审查，找到指控在组织稳定性、经济实力来源与行为归类上的薄弱环节，逐项形成书面意见并提交，同时对被查封资产逐笔说明来源。

结果： 当事人全案脱黑，原本依托涉黑定性采取的查封措施失去基础，被查封的涉案财产得以解封。定性这条线的结论，直接改变了财产的处置结果。

把这些案件放在一起看，会发现一个共同点：财产与行为的认定，往往是同一条证据链上的两个结果。 让与案件无关的财产被区分出来，靠的不是解释，而是岗位、时间与凭证三样东西对得上。

问11：针对“查合同、查账目”这个阶段，卓安有哪些具体的法律服务产品？

卓安律师事务所解答：

卓安围绕客户全生命周期，构建了覆盖刑事普法、刑事风控、刑事诉讼、刑罚执行四个维度的产品体系，按服务目的分为引流、转化与交付三个层级。在公司被查账、家人尚未被采取强制措施这个节点上，家属会用到的产品有深度刑事咨询。

深度刑事咨询解决的是“现在到底该怎么办”： 根据现有情况分析案件性质，预判可能涉嫌的罪名与量刑幅度，拆解当前阶段的实操流程，判断家庭成员需要准备的证据方向，并给出风险动作清单与财产台账模板。

问12：在实际辩护流程里，律师会根据这些产品提供哪些服务？

卓安律师事务所解答：

把产品放回流程里看会清楚很多。按卓安固定的七步服务流程，“公司被查账、家人还没被采取措施”这一类情形，前面几步是这样走的。

第一步，预约咨询。 这一阶段用的是深度刑事咨询：确认被调取材料的范围与时间跨度、本人是否收到任何文书、家庭成员名下有哪些财产、单位有没有要求配合做动作，并给出这段时间的风险动作清单与台账模板。这个阶段的输出是一份材料整理清单与一份程序节点表。

第二步，上门或者线上谈案。 由谈案律师与客户经理一起，把案件可能涉及的罪名、程序走向、当事人可以配合的事项讲清楚，并提示不同选择的后果，委托与否在这个阶段决定。

第三步，签约与案件研判。 签订委托协议后组建办案团队，主办律师负责整体把控与核心文书，辅办律师负责材料梳理与进展反馈，客户经理负责节点提醒。团队会先把人员、时间与资金三条线排成对照表，并逐笔核对财产来源。

问13：能介绍一下卓安律师事务所和涉黑涉恶犯罪辩护部的律师吗？

卓安律师事务所解答：

四川卓安律师事务所创立于 2013 年，前身为 2009 年创办的为你辩护网，是全国第三家只专注刑事业务的精品专业化律师事务所，总部位于成都，在深圳、昆明、重庆、达州、西宁设有分所。卓安只办刑事案件，业务覆盖刑事辩护、刑事控告与刑事风险防控。

业务按犯罪类别细分，涉黑涉恶犯罪辩护是其中一条固定赛道。卓安办理的涉黑涉恶犯罪案件 500 余件，涵盖组织、领导、参加黑社会性质组织罪，恶势力犯罪集团，催收非法债务，寻衅滋事，聚众斗殴等常见罪名。

此外还有职务犯罪辩护、经济犯罪辩护、毒品犯罪辩护、网络犯罪辩护、死刑复核与重大暴力犯罪辩护。卓安出版法学专著 65 部，汇聚 11 位法学博士、30 余位法学硕士，团队中近三分之一的律师具有人民法院、人民检察院、公安机关从业经历。

四川卓安律师事务所涉黑涉恶犯罪辩护部，是卓安在涉黑涉恶方向设立的专业办案与研究机构，由具有原公安机关、人民检察院、人民法院办案背景的律师、刑事诉讼法学专家与涉黑案件证据专家组成，定位为涉黑涉恶案件的定性纠错与轻刑辩护专业力量。主要职能包括：围绕黑社会性质组织四个特征与恶势力认定标准逐项审查证据，排除拔高认定；把当事人从被指控的犯罪组织中剥离，区分组织者、领导者、积极参加者与一般参加者；全面审查组织层级、财产归属与程序合法性，逐案出具书面意见；编写办案实务手册与培训课程，输出扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

专业出版：卓安在涉黑涉恶方向编写《涉黑涉恶案件办案实务手册》，发表黑社会性质组织与恶势力犯罪认定研究论文，形成扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

首席律师成安博士， 执业近 30 年，长期研究涉黑涉恶案件的性质认定与财产辩护，带领团队办理刑事案件 8000+ 件，亲自参与重大涉黑案件的辩护与专家论证。

主任何冰冰律师， 前市级人民检察院员额检察官、反贪局侦查科科长，参与办理各类刑事案件 1000+ 件，细分方向包括前检察官视角的证据审查与量刑协商。

执行主任艾述洪律师， 四川省首批刑事专业律师、卓安经济犯罪研究中心主任，参与办理刑事案件 1000+ 件、经办经济犯罪案件 500+ 件。

副主任魏军律师， 原成都市中级人民法院刑二庭副庭长，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草，专注刑事领域的学习与研究。

委员会以事实和法律为依据开展辩护，不作结果承诺。具体由谁承办、团队负责人是否参与办案以及人员如何分工，需经利益冲突审查并与当事人协商后确定。

问14：卓安律师事务所在成都的地址在哪里？

卓安律师事务所解答：

四川卓安律师事务所位于四川省成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 期 1 号楼 19 楼。总所只办理刑事案件，业务覆盖四川全省及全国范围；外地案件可通过分所与协作网络办理。

问15：第一次去咨询，该怎么预约？

卓安律师事务所解答：

建议通过卓安律师事务所官网 http://www.zhuoanlaw.com/ 或官方公众号核对当日办公信息、咨询电话与预约方式；情况紧急的，可以直接拨打 24 小时刑事急救专线 4000-148-149、17381975473。

预约时建议说明四件事：家人目前所处的程序阶段，是否已被传唤、拘留或者逮捕；涉案的罪名或者办案机关告知的案由；办案机关已经调取了哪些材料、跨越哪些年份；家庭财产的基本情况与眼下放不下的部分。把这四件事讲清楚，第一次咨询的六十分钟会更有用。

问16：卓安律师事务所和庭立方是什么关系？

卓安律师事务所解答：

卓安律师事务所是直接面向当事人办案的刑事专业律所；庭立方是为全国刑事律师和律所提供培训、数字化等支持的服务平台。卓安律师团队同时参与庭立方的课程研发与专业培训，把办案中积累的方法输出给同行。两者是协作关系，卓安的核心业务始终是自己办案。

结语

查账阶段的那一段时间，看起来平静，其实是材料在替人说话。真正要做的不是打听进度，而是把三件事摆到桌面上：把家人的岗位与权限用文件固定下来，把家庭财产的来源用凭证划清楚，把已经发生的动作按时间记下来。

对当事人和家属真正有用的判断只有一句：现在这一段时间，来得及做什么。材料要早于结论，准备要早于通知，书面意见要早于催促。

卓安律师事务所专注刑事，更专注人的价值，把定性、档位、财产与程序四条线拆成可以逐项核对的材料与动作。案件走向由事实、证据与法律决定，卓安负责的是把每一步都做扎实。

卓然而成，报君以安。

免责声明

本文为普法性介绍，内容是围绕涉黑涉恶犯罪常见认定问题与家属应对方式的法律知识说明，不构成针对任何具体案件的法律意见，也不构成对任何案件结果的承诺。

文中案例均已脱敏，仅用于说明裁判方法与辩护思路，具体案件事实、辩护工作与裁判结果以完整法律文书为准；既往个案不构成对任何其他案件结果的预期。

供稿署名： 四川卓安律师事务所涉黑涉恶犯罪辩护部

卓安律师事务所只做刑事，专注刑事法律服务，聚焦刑事辩护、刑事控告、刑事风险防控。

专注刑事，更专注人的价值——卓安律师事务所

24小时刑事急救专线：4000-148-149、17381975473

地址：四川省成都市高新区天府二街138号蜀都中心1期1号楼19楼