W某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，四川卓安律师事务所律师为其辩护，获从轻处罚

一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得罪
结果：判处有期徒刑三年，罚金五万元（较公诉机关建议刑期减轻六个月）。

亮点：

成功排除部分指控事实（叶XX、孙XX被诈骗事实未被认定）；

当事人退赔并取得被害人谅解，量刑从轻；

辩护策略聚焦证据链薄弱环节，推翻关键转账记录真实性。

案件焦点：

犯罪金额的认定是否包含不确定的转账记录；

共同犯罪中主从犯的区分；

退赔谅解情节对量刑的影响。

封面语：“证据存疑利益归于被告人——从证据对抗视角破解掩饰、隐瞒犯罪所得罪指控"

二、案情简介

1. 当事人信息

被告人：W某（男，1991年生，大专文化，无前科）

被害人：胡某等5人（被诈骗资金共计10.26万元）

办案机关：某县公安局侦查，某县检察院公诉，某县法院审理。

1. 关键时间轴

2023.5：W某等人共谋通过提供银行卡帮助上家转移资金；

2023.6-7：实施5起取现行为，涉案金额10.26万元；

2023.8.15：W某被；

2023.12：W某退赔胡某2万元并取得谅解；

2024.3.25：法院判决W某有期徒刑三年。

1. 案件基本事实

W某与同案犯分工合作，以“刷流水”为名骗取他人银行卡，转移资金，按30%-40%比例分成。

三、办案过程​​​​​

1. 辩护策略分阶段推进

1. 关键动作

​​证据对抗：通过银行流水与被害人陈述的矛盾，成功排除2万元指控金额；

​​量刑协商：以退赔谅解书争取法院采纳从轻情节。

四、办案思路

1. 证据拆解：

针对起诉书指控的5起事实，重点突破证据链最薄弱的“叶XX被诈骗2万元”事实，指出转账时间、金额与笔录矛盾，引用《刑诉法》第55条“证据确实、充分”标准，主张存疑利益归于被告人。

1. 量刑辩护：

援引《》第67条坦白从宽条款，结合W某全程认罪态度良好；

通过退赔谅解书（卷7P120）证明社会危害性降低，建议适用（虽未采纳，但刑期减轻）。

1. 共同犯罪定位：

强调W某仅负责线上联系上家，未直接参与取现，作用小于同案犯（法院未区分主从犯，但量刑时实际体现差异）。

五、办案结果

法院采纳部分辩护意见，认定涉案金额8.26万元（排除2万元），判处W某有期徒刑三年（低于公诉建议刑期），罚金五万元。

六、办案心得

证据精细化审查：刑事辩护需深挖证据细节，本案通过比对银行流水与笔录的毫厘之差，直接推翻部分指控。

量刑情节前置布局：审查起诉阶段即启动退赔，为庭审争取主动。

共同犯罪辩护技巧：在法院拒绝区分主从犯的情况下，通过分工细节说服法官实际降低量刑。

“刑辩律师不仅是法律的解释者，更是证据矛盾的发现者。本案的突破，始于对一行银行流水数字的追问。”——承办律师手记

七、判决书