【卓安解答】涉黑案件聊天记录、转账记录能作为定案依据吗？家属 10 问

——电子数据能不能定案，关键不在“有没有”，而在“怎么来的、能不能对上”

内容类型：问答文章

发布时间：2026年9月18日

【先给结论】

家人涉黑涉恶被抓之后，家属往往第一时间想到的是手机：警方把手机拿走了，里面那些聊天记录、转账记录、通话记录，会不会成为“铁证”？

先给结论。

第一，在法律上，聊天记录、转账记录属于法定的证据种类。根据《刑事诉讼法》第五十条，证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查辨认侦查实验等笔录，以及视听资料、电子数据。聊天记录、转账记录属于电子数据，具备证据资格。

第二，有证据资格，不等于能定案。《刑事诉讼法》第五十条同时规定：证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。电子数据要被采信，必须同时通过真实性、完整性、合法性、关联性四道审查。

第三，只有电子数据、没有其他印证，往往不足以定案。《刑事诉讼法》第五十五条明确：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供；只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，还要求定罪量刑的事实都有证据证明、据以定案的证据均经法定程序查证属实、综合全案证据对所认定事实已排除合理怀疑。

第四，也正因为规则严格，电子数据恰恰是涉黑涉恶案件中可以质证、也值得认真质证的部分。取证程序、原始存储介质、完整性校验值、身份同一性——每一个环节都有具体的审查标准，也都有可以提出异议的空间。

以下10个问题，把家属关于聊天记录、转账记录最关心的事一次说清。

一、先把三个概念分清

很多家属把“聊天记录”“转账记录”“录音录像”当成同一类东西，实际上它们在法律上的处理方式并不相同。

第一，电子数据。指案件发生过程中形成的，以数字化形式存储、处理、传输的，能够证明案件事实的数据。范围包括网络平台发布的信息、手机短信与即时通信等网络应用服务的通信信息、用户注册信息与电子交易记录、通信记录、登录日志等，以及文档、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件。微信聊天记录、手机转账记录、通话记录，都属于这一档。

第二，视听资料。录音、录像属于视听资料；但需要特别注意：诉讼启动之后办案机关为收集固定证据而制作的讯问录音录像，不是视听资料或电子数据，它的性质是固定供述的手段。

第三，书证。打印出来的转账明细、银行流水单、签字的合同，属于书证。这一点对家属很重要：同一笔资金往来，在电子数据形态和书证形态下，审查的规则不完全一样。

分不清这三类，就会出现一种常见误解：以为“打印出来的东西就是铁证”。真实情况是，打印件只能证明“纸上有这些字”，不能自动证明“这些记录是真的、完整的、和本案有关的”。

二、家属最关心的10个问题

第1问｜聊天记录、转账记录在法律上算什么证据？

卓安解读：属于电子数据，是法定的证据种类之一。

《刑事诉讼法》第五十条把证据分为八类，“视听资料、电子数据”是第八类。2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第一条对电子数据作了细化，明确其包括即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息，用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等。

这意味着两件事：一是这类材料可以作为证据使用；二是它也像其他证据一样，必须接受真实性、合法性、关联性的审查，不是“存在即有效”。

实务要点：家属需要建立的第一个观念是——聊天记录不是“照妖镜”，它是证据，证据就有被质疑、被审查、被排除的可能。

第2问｜只有聊天记录和转账记录，能给人定罪吗？

卓安解读：单独依靠这类材料定案，风险很大；实践中通常需要与其他证据相互印证。

《刑事诉讼法》第五十五条规定了定罪的证据标准：只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。同时，证据确实、充分需要满足三个条件——定罪量刑的事实都有证据证明、据以定案的证据均经法定程序查证属实、综合全案证据对所认定事实已排除合理怀疑。

电子数据的特点是“片段性”：一段聊天记录能证明某个时间点说了某句话，但很难单独证明“这句话是在什么语境下说的”“这个人是不是组织成员”“这笔钱是不是犯罪所得”。所以在涉黑涉恶案件中，电子数据通常承担的是“印证”角色，而不是唯一的定案依据。

实务要点：家属最容易忽略的反问是——“除了这份记录，还有什么？”这个问题的答案，往往决定了这份记录的实际分量。

第3问｜涉黑涉恶案件里，这些记录主要用来证明什么？

卓安解读：主要用来印证三件事——组织关系的稳定性、违法犯罪的次数与连续性、经济特征。

第一，组织特征。办案机关会通过群聊记录、人员称谓、分工安排、活动通知等材料，证明成员之间存在较为稳定的联系与分工。反过来讲，“没有组织纪律、活动规约就难以保持组织的稳定性与严密性”这类辩护思路，也常常需要从这些材料的空白处去找依据。

第二，行为特征。通过聊天与通话记录说明某次聚集、某次冲突、某次讨债的时间与参与人员。

第三，经济特征。通过转账记录梳理资金流向，判断是否存在“以商养黑”“利益分配”。这里特别提醒一句：《反有组织犯罪法》第四十一条要求严格区分违法所得与合法财产、本人财产与其家属的财产——转账记录能证明“有资金流动”，但不能自动证明“这笔钱是违法所得”。

实务要点：家属理解这一点后，就不会把“有一笔转账”直接等同于“有罪”。资金的性质需要结合来源、用途、对价来认定。

第4问｜办案机关提取聊天记录、转账记录，要遵守什么程序？

卓安解读：有一套相当具体的技术与程序要求，这正是质证的着力点。

根据2016年的电子数据规定：

收集、提取电子数据，应当由二名以上侦查人员进行，取证方法应当符合相关技术标准（第七条）。能够扣押电子数据原始存储介质的，应当扣押、封存原始存储介质，并制作笔录，记录封存状态；封存应当保证在不解除封存状态的情况下无法增加、删除、修改电子数据（第八条）。无法扣押原始存储介质的，可以提取电子数据，但应当在笔录中注明原因、存放地点或者数据来源，并计算电子数据的完整性校验值（第九条）。收集、提取应当制作笔录，记录案由、对象、内容、时间、地点、方法、过程，并附电子数据清单，注明类别、文件格式、完整性校验值等，由侦查人员、电子数据持有人（提供人）签名或者盖章（第十四条）。对电子数据进行检查，应当对存储介质拆封过程进行录像，并通过写保护设备接入检查设备（第十六条）。

实务要点：家属在收到相关文书时，可以留意三件事——有没有扣押清单、清单上有没有完整的信息、有没有签名与见证。这些是后续质证的基础材料。

第5问｜常听到的“完整性校验值”是什么？和家属有关系吗？

卓安解读：它相当于电子数据的“指纹”，是判断数据有没有被改动过的关键。

按上述规定，完整性校验值是指为防止电子数据被篡改或者破坏，使用散列算法等特定算法对电子数据进行计算，得出的用于校验数据完整性的数据值。审查电子数据是否完整，可以验证的方法包括：审查原始存储介质的扣押、封存状态；审查收集、提取过程并查看录像；比对完整性校验值；与备份数据比较；审查冻结后的访问操作日志等。

它的意义在于：如果提取时计算了校验值，之后随时可以重新计算并比对——对得上，说明数据没有被改；对不上，就需要解释原因。如果根本没计算校验值，那么“这份数据有没有被改动过”这个问题，就变成了一个无法回答的问题。

实务要点：这是家属可以记住的一个专业名词。“这份电子数据算过完整性校验值吗？”这个问题，足以看出一个律师有没有真正做过电子数据的质证。

第6问｜转账记录能证明什么、不能证明什么？

卓安解读：它擅长证明“钱从谁流向谁、什么时间、多少金额”；不擅长自动证明“钱的性质”。

转账记录能够清晰反映资金的流向、金额与时间。但以下四个问题，转账记录本身通常回答不了：这笔钱是货款、还款、分红，还是别的？双方之间有没有真实的合同与履约？收款的一方是否知情这些钱的来源？金额中有没有合法经营的部分？

这也正是实务辩护最常见的切入点：通过银行流水、业务合同、授权文件、发票与完税凭证等材料，说明一笔被指控的款项实际上是正常业务往来。

【卓安真实案例】某银行支行副行长违规出具金融票证、职务侵占案（二审改判无罪）

该案当事人一审被定罪量刑。卓安团队介入后全面梳理银行内部授权、业务流程与审批文件，并就职务侵占部分指出：控方指控侵占的320万元资金，均有完整的银行流水、业务合同及授权文件佐证，属于正常业务往来，并非个人非法占有。二审法院采纳辩护意见，撤销一审对违规出具金融票证罪、职务侵占罪的定罪量刑部分，改判该两项罪名不成立，320万元被认定为正常业务往来款项。

这个案子的价值不在于结果本身，而在于它示范了一条路径：面对资金类的指控，最有说服力的方式不是否认“有这笔钱”，而是用完整的证据链说明“这笔钱是什么”。

第7问｜聊天记录里有的话不是我家人说的，或者被断章取义了怎么办？

卓安解读：这正是“关联性”与“身份同一性”两个审查点要解决的问题。

关于身份同一性，上述规定明确：认定犯罪嫌疑人、被告人的网络身份与现实身份的同一性，可以通过核查相关IP地址、网络活动记录、上网终端归属、相关证人证言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等进行综合判断；认定与存储介质的关联性，也可以通过相关证人证言以及供述辩解等进行综合判断。

这句话对家属的含义是：“这个账号是他的”和“这句话是他说的”，是两件需要分别证明的事。账号登录设备、使用人、群成员构成、上下文语境，都可能成为争议点。此外，如果记录被截取，出现“有增、有删、有改”的情形且影响真实性，根据规定这类电子数据不得作为定案的根据。

实务要点：家属不要自己去“补充说明”或“还原语境”，也不要删改任何记录。正确的做法是把原始载体、原始记录完整交给律师，由律师在法定程序中提出。

第8问｜家人的手机被扣押了，家属能做什么、不能做什么？

卓安解读：能做的三件事，和绝对不能碰的三条线。

能做的：一是核对扣押清单，逐项确认被扣押的物品名称、数量、特征，并留存清单；二是记录关键的通讯与账号信息，包括常用手机号、账号、主要联系人，为后续核实做准备；三是把手机、电脑之外的其他材料（合同、收据、工作记录）整理好，用于说明相关往来的真实性质。

不能做的：一是不要试图隐藏、转移、变卖、故意毁损已被查封、扣押的财产——情节严重可能触犯《刑法》第三百一十四条；二是不要用当事人的账号继续登录、操作或删除信息；三是不要串供、不要联系证人或同案人员统一口径，也不要伪造、补签任何材料。

实务要点：涉黑涉恶案件中，家属自己“动手处理”带来的新风险，往往比原来的案件更难收拾。守住“不碰、不改、不串”六个字，是保护家人的底线。

第9问｜家属自己保存的聊天记录截图，能不能作为证据提交？

卓安解读：可以提交，但截图单独使用的证明力有限。

截图属于对电子数据的加工形态，缺少原始载体的支撑。如果只有截图，没有原始存储设备、没有登录与设备信息、没有完整性校验，那么“这些截图是不是完整的、有没有被裁剪”就很难说清。辩护人有权申请调取相关证据，也可以申请通知有专门知识的人出庭，就电子数据涉及的专门性问题提出意见。

实务要点：家属保存截图不是没用，但要“原样保存、说明来源”，不要只截对自己有利的片段。片段化的材料一旦在庭上被完整数据推翻，反而会削弱可信度。

第10问｜如果电子数据的取证程序有问题，能不能申请排除？

卓安解读：可以，法律给了两条不同强度的通道。

第一条是“瑕疵补正”通道。电子数据的收集、提取程序有下列瑕疵，经补正或者作出合理解释的，可以采用；不能补正或者作出合理解释的，不得作为定案的根据：未以封存状态移送的；笔录或者清单上没有侦查人员、电子数据持有人（提供人）、见证人签名或者盖章的；对电子数据的名称、类别、格式等注明不清的；有其他瑕疵的。

第二条是“直接排除”通道。电子数据具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：系篡改、伪造或者无法确定真伪的；有增加、删除、修改等情形，影响电子数据真实性的；其他无法保证电子数据真实性的情形。

此外，如果对电子数据鉴定意见有异议，可以申请人民法院通知鉴定人出庭作证；经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为定案的根据。

实务要点：申请排除不是“喊一句就行”。《刑事诉讼法》第五十八条规定，当事人及其辩护人、诉讼代理人申请排除以非法方法收集的证据，应当提供相关线索或者材料。也就是说，要指得出问题在哪一份、哪一个环节，这就是律师阅卷工作的价值所在。

三、家属追问最多的5个问题

追问1：这些电子数据的材料，家属能看到吗？

答：家属本人一般不能直接查阅案卷材料。阅卷权属于辩护律师，自人民检察院对案件审查起诉之日起，辩护律师可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。家属需要了解的是：由律师在阅卷基础上，用家属能听懂的方式，告知哪些材料对案件影响较大、哪些存在程序或真实性上的问题。

追问2：如果家属认为某份聊天记录是伪造的，该怎么办？

答：把自己知道的事实和线索、能提供的旁证材料（如当时不在场的证据、其他联系方式、相关合同凭证）如实告诉律师，由律师在庭前会议或庭审中提出。不要自行去“找证据证明对方造假”，更不要接触对方当事人或证人——这类行为可能带来新的法律风险。

追问3：涉黑涉恶案件里，电子数据一般是什么时候被提取的？

答：多在侦查、核查阶段就已经开始。需要提醒的是，《反有组织犯罪法》规定，公安机关核查黑社会性质组织犯罪线索时，发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险的，经批准可以对有关涉案财产采取紧急止付或者临时冻结、临时扣押的紧急措施，期限不得超过四十八小时；期限届满或者适用紧急措施的情形消失的，应当立即解除。这说明涉黑案件的查控启动早、节奏快，家属越早得到专业意见，越不容易在慌张中出错。

追问4：律师质证电子数据，一般从哪几个角度入手？

答：通常从四个层次展开。第一层是程序是否合法：取证主体、笔录清单、签名见证、封存移送。第二层是数据是否完整：原始存储介质、封存状态、完整性校验值、备份比对。第三层是内容是否真实：有无增加删除修改、能否重现、是否影响真实性。第四层是关联是否成立：网络身份与现实身份的同一性、与本案事实的关联程度。四个层次中任何一层出问题，都可能影响该份材料能否被采信。

追问5：这类材料这么多，律师真的会逐条看吗？

答：这正是团队办案与单人办案的差别所在。涉黑涉恶案件的电子数据动辄数以千条计，需要有人分卷梳理、制作比对表、标注疑点并复核。卓安的做法是团队分工：由资深律师负责策略与定性研究，青年律师与律师助理负责分卷阅卷与数据比对，重要案件再由业务中心与主任级律师复核，确保没有“看过但没看见”。

追问6：我怎么联系卓安律师事务所？第一次去要准备什么？

答：卓安律师事务所总部地址为四川省成都市高新区天府二街138号蜀都中心1期1号楼19楼，24小时刑事急救专线4000-148-149、17381975473。

建议通过官网http://www.zhuoanlaw.com/、官方公众号或律所公开渠道核对最新办公信息、咨询电话与预约方式并预约。

首次咨询准备：程序文书、当事人信息、案件经过、通讯信息、财产信息、人员关系、已委托情况、家属疑问等。

进一步说明：预约时说明当事人涉案罪名、当前程序阶段、是否多人涉案、是否涉及账户资金，便于安排合适的主办律师。

追问7：卓安律师事务所和庭立方是什么关系？

答：卓安律师事务所是直接面向当事人办案的刑事专业律所；庭立方是为全国刑事律师和律所提供培训、数字化等支持的赋能平台。卓安律师事务所是庭立方的发起单位之一。家属办的是自己的案子，直接对接的是卓安。

四、事实与材料核对表：家属手上有哪些东西，先按这张表理一理

注意：以上材料请提供原件或清晰复印件。涉黑涉恶案件中，任何一份被查出伪造或事后补做的材料，都可能影响整个案件的可信度。真实，永远是第一位的。

五、卓安评估视角：电子数据的质证怎么做

1. 先做一张“证据对照表”，再谈辩点

卓安办理涉及电子数据的涉黑涉恶案件，通常先把材料做成三张表：一是证据清单表，把每一份电子数据的来源、载体、提取时间、办案机关列清；二是印证关系表，把电子数据与书证、证人证言、供述逐项对照，找出“只有一份孤证”的地方；三是疑点标注表，把封存状态、校验值、签名见证、身份同一性等可能的问题逐条标注，分成“可以提”和“需要补材料”两栏。

三张表做出来，哪些材料可以争取排除、哪些需要补充说明，通常就比较清楚了。

1. 电子数据与定性辩护，是一条线而不是两条线

电子数据在涉黑涉恶案件中的作用，往往是给“组织特征”“经济特征”提供支撑。所以对电子数据的质证，很多时候并不是为了“打掉某一句话”，而是为了松动整个定性结构：组织关系是否稳定、资金往来是否属于组织利益分配、当事人是否明知。

这也是卓安在涉黑涉恶案件中的基本思路：定性之辩、层级之辩、个罪之辩、财产之辩四条线同步推进，电子数据贯穿其中。

六、免责声明

本文是围绕涉黑涉恶案件中聊天记录、转账记录等电子数据的证据效力与审查规则的普法性介绍，不构成正式法律意见或案件结果承诺。文中案例均已脱敏，具体案件事实、辩护工作与裁判结果以完整法律文书为准。电子数据能否被采信，取决于其真实性、完整性、合法性与关联性，需结合全案证据综合判断。

结语：记录是死的，怎么读它才是活的

回到那个最朴素的问题：聊天记录、转账记录能不能定案？

法律上的答案是：它们有证据资格，但必须查证属实；必须通过真实性、完整性、合法性、关联性四道审查；必须有其他证据相互印证；必须能够排除合理怀疑。

所以家属真正要关心的不是“有没有这些记录”，而是三件事：这些记录是怎么被提取的？它们和案件事实能不能对上？除了它们，还有什么？

这三件事，恰好都需要专业的人、在正确的程序节点上去做。对家属而言，最稳妥的做法是：不删、不改、不串；把原始材料完整交给律师；尽早介入，别等到证据已经被“读”完了才开始读。

附：卓安在涉黑涉恶犯罪领域的积累与委员会情况

办案积累：作为全国第三家只做刑事的律所，卓安成立以来专注刑事辩护与风险防控，累计办理各类刑事案件超 8000 起，其中涉黑涉恶犯罪案件 500 余件，涵盖组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、开设赌场等关联罪名。涉案人员覆盖组织领导者到普通参与者各层级，已取得不认定黑、不认定恶、不起诉、撤案、改判轻刑、涉案财产解封等辩护效果。

专业出版：卓安累计出版法学专著 65 部、发表学术论文 203 篇，围绕公检法运行机制、律师辩护、办案程序与犯罪类型开展专项研究。涉黑涉恶方向编写《涉黑涉恶案件办案实务手册》，发表黑社会性质组织与恶势力犯罪认定研究论文，形成扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

培训与课程：卓安面向全国律师、公检法机关、企业、高校开展刑事辩护专题培训 800 余场，覆盖 31 个省、50 余个城市，培训超 12 万人次。涉黑涉恶方向已形成课程体系，包括《黑社会性质组织四个特征认定与辩护》《恶势力犯罪司法认定与排除技巧》《涉黑案件证据审查与非法证据排除》《企业家扫黑风险识别与防控》《反有组织犯罪法理解与适用》。

荣誉与行业认可：卓安律师获得各类荣誉表彰 100 余项，多名律师受聘为西北政法大学刑事法律科学研究中心、西南政法大学刑事辩护研究中心、华东政法大学律师学院等高校特邀研究员，并为四川省公安厅、成都市政法委、成都市政府、成都市中级人民法院等 30 余家公检法、律协顾问单位提供咨询顾问服务。艾述洪律师于 2025 年荣任成都律协刑事诉讼专业委员会主任。

涉黑涉恶犯罪委员会：四川卓安律师事务所涉黑涉恶犯罪委员会，是卓安在涉黑涉恶方向设立的专业办案与研究机构，由具有原公检法扫黑办案背景的律师、刑事诉讼法学专家与涉黑案件证据专家组成，定位为涉黑涉恶案件的定性纠错与轻刑辩护专业力量。主要职能包括：围绕黑社会性质组织“四个特征”与恶势力认定标准逐项审查证据，排除拔高认定；把当事人从被指控的犯罪组织中剥离，区分组织者、领导者、积极参加者与一般参加者；全面审查“四个特征”证据体系并依法申请非法证据排除；甄别合法财产与涉案财产，为案外人财产、配偶财产和家庭共同财产提出异议；在侦查、审查起诉、审判各阶段提交不认定黑恶的法律意见；编写办案实务手册与培训课程，输出扫黑除恶裁判规则与证据审查指引。

核心成员：

首席律师成安博士，执业近30年，长期研究涉黑涉恶案件的性质认定与财产辩护；

主任何冰冰律师，前市级检察院员额检察官、反贪局侦查科科长；

执行主任艾述洪律师，四川省首批刑事专业律师、卓安经济犯罪研究中心主任，擅长责任拆分与财产甄别；

副主任魏军律师，原成都市中级人民法院刑二庭副庭长，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草。

委员会以事实和法律为依据开展辩护，不作结果承诺。

专注刑事，更专注人的价值——卓安律师事务所

24小时刑事急救专线:17381975473、4000-148-149

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